股权激励计划流程 - 2025年1月23日多项会议审核通过相关议案[9][10] - 2025年1月24日至2月6日公示激励对象[11] - 2025年2月14日股东大会通过议案并授权[12][16] - 2025年2月17日确定为授予日[13][14][16][19][20][21] 激励对象与期权数据 - 向130名激励对象授予1200.00万份股票期权[13][14][16][19][20][21] - 股票期权行权价格为14.43元/股[13][14][16][19][20][21] 合规情况 - 截至法律意见书出具日无不得实施情形[23][24] - 各审核主体认为激励计划及对象合规[10][11][13][16][18][19]

审计机构 - 公司2024年4月29日续聘北京大华国际（后更名北京德皓国际）为2024年度审计机构[1] 人员安排 - 北京德皓国际指派陈洁、潘永祥接替进行2024年度审计工作[2] 人员履历 - 陈洁2023年1月成注会，近三年签5家审计报告[4] - 潘永祥1997年12月成注会，近三年签14家审计报告[4] 相关情况 - 陈洁2024年12月12日被北京证监局出具行政监管措施[5] - 北京德皓国际及人员无违反独立性情形，变更无不利影响[6][7]

会议信息 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年2月17日15时30分召开[2] - 应参加表决董事9人，实际出席9人，占董事总数100％[2] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予条件成就，授予日为2025年2月17日[3] - 向130名激励对象授予1200.00万份股票期权[3] - 股票期权行权价格为14.43元/股[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予股票期权的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 董事赵永杰、徐少璞、李利军为激励对象，对议案回避表决[6]

激励计划基本信息 - 公司授予130人1200万份股票期权，占股本总额2.15%[1] - 授予日为2025年2月17日，行权价格14.43元/股[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月[2] 行权安排 - 等待期为12个月、24个月[3] - 第一个行权期行权比例50%，时间为授予登记完成之日起12 - 24个月内[21] - 第二个行权期行权比例50%，时间为授予登记完成之日起24 - 36个月内[21] 业绩考核 - 第一个行权期需2025年营收增长率不低于50%或净利润不低于3000万元[6] - 第二个行权期需2026年营收增长率不低于70%或净利润不低于5000万元[6][7] 成本摊销 - 本次授予激励总成本4183.53万元[32] - 预计2025年摊销2576.32万元，2026年摊销1425.22万元，2027年摊销181.99万元[32] 其他 - 股份来源为公司自二级市场回购及/或定向增发A股普通股[1][16] - 采用Black - Scholes模型计算期权公允价值[30] - 监事会认为公司主体资格合法有效，同意授予[33] - 公告发布时间为2025年2月17日[40]

股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予总额1200万份，占股本总额2.15%[1] - 多位高管获授不同数量期权，其他125名核心人员共获授1080万份[1] 其他规定 - 激励对象名单重名以身份证后四位标识[9] - 授予登记前激励对象离职或放弃，董事会可重新分配期权[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年2月17日15时30分召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予日为2025年2月17日[3] - 向130名激励对象授予1200.00万份股票期权[4] - 股票期权行权价格为14.43元/股[4]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表743人，代表股份61,902,631股，占总股份11.0952%[4] - 现场参会股东及代表5人，代表股份49,592,337股，占总股数8.8887%[4] - 网络投票股东738人，代表股份12,310,294股，占总股数2.2065%[4] - 中小股东及代理人742人，代表股份20,894,308股，占表决权股份3.7450%[4] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》议案同意58,523,577股，占有效表决权94.5413％[6] - 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》议案同意58,504,777股，占94.5110％[8] - 《提请授权董事会办理激励计划事项》议案同意58,508,077股，占94.5163％[9] - 中小股东对激励计划草案议案同意17,515,254股，占83.8279％[7] - 中小股东对考核管理办法议案同意17,496,454股，占83.7379％[8] - 中小股东对授权议案同意17,499,754股，占83.7537％[9]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日发布召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年2月14日下午14:30召开，网络投票时间为2月14日多个时段[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）743人，代表股份61,902,631股，占比11.0952%[7] 议案表决 - 《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8][9] - 《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》同意占比94.5163%[11]

公司信息变更 - 公司总部于2025年2月11日搬迁至新地址[1] - 原地址为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层[1] - 新地址为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层[2] 联系方式 - 投资者热线为010 - 82652668[2] - 传真为010 - 82652226[2] - 网址为www.tongtech.com[2] - 电子邮箱为tongtech@tongtech.com[2]

激励计划 - 2025年1月23日会议通过2025年股票期权激励计划议案[2] - 2025年1月24日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月23日至2025年1月23日，核查内幕信息知情人[2][3] - 未发现内幕信息泄露和交易，知情人无买卖公司股票情况[4][5] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[6]