证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-071 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 北京东方通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 25 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已 于 2023 年 10 月 19 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次 会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事一致认为：公司董事会审核和公司编制《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN290-7号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN290-7 号 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司实施 2020 年限制 | | 次激励计划 | | 性股票激励计划的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股 ...

同日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》。 2、2020 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 24 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2020 年 10 月 26 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-077）。 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-074 北京东方通科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， ...

北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司 对外投资设立控股二级子公司的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、为了更好地发挥数据业务的核心竞争力，提高业务响应速度，满足客户 需求，根据公司整体战略布局和长远发展，公司全资子公司北京东方通软件有限 公司（以下简称"东方通软件"）拟与成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙） （以下简称"星汉云创"）共同出资 5,000 万元，设立"成都东方通软件有限公 司"（以下简称"目标公司"），其中，东方通软件认缴出资 3,500 万元，占目标 公司注册资本的70%；星汉云创认缴出资1,500万元，占目标公司注册资本的30%。 目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。 2、本次对外投资事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，属于董事 会权限范围事项，无需经过股东大会审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情况。 证券代码：300379 证券 ...

经核查，公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，程序合法有效。 周惠东先生已于 2023 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，在代行董事会秘书期间勤勉尽责，通过审阅周惠东先生的个人履历、任职资 格等相关资料，我们认为周惠东先生具备担任董事会秘书的专业知识和技能，任 职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.5 条规定的不适合担任董事会秘书的情形。 综上，我们一致同意聘任周惠东先生为公司董事会秘书，任期为自第五届 董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-076 北京东方通科技股份有限公司 关于投资设立全资二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司 对外投资设立全资二级子公司的议案》。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司全资子公司北京东方通网信 科技有限公司（以下简称"东方通网信"）拟以自有资金投资 1,000 万元，在北 京市丰台区设立全资二级子公司北京东方通网信数字科技有限公司。 本次对外投资事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，属于董事会权 限范围事项，无需经过股东大会审批。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 二、拟设立二级子公司基本情况 1、公司名称： 北京东方通网信数字科技有限公司 2、注册资本： 1000 万人民币 3、法定代 ...

北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》，董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会 对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理周惠东先生不再 担任审计委员会委员，由公司董事杨义先先生担任审计委员会委员，与丁芸女士 （审计委员会主任委员）、程贤权先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会 职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-072 北京东方 ...

北京东方通科技股份有限公司监事会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 监事会 2023 年 10 月 25 日 监事会认真查阅和了解相关资料后，认为：根据公司经营发展需要，为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求 前提下，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金 专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证 券投资等风险投资，本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等风险投资。 北京东方通科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第五次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。 ...

北京东方通科技股份有限公司 周惠东先生的联系方式如下： 通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层 电话：010-82652668 传真：010-82652226 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-073 北京东方通科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披 露了《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》，因公司董事会换届，公司新 的董事会秘书候选人周惠东先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书， 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第五届 董事会第一次会议审议通过，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事、副 总经理周惠东先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之 日起，最长不超过三个月。 2023 年 9 月，周惠东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。2023 年 10 月 25 日公司召开第五届董事会第五次 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-070 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 25 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董 事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》的 ...