证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-085 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 北京东方通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 11 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 鉴于前任为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）审计团队目前已整 ...

北京东方通科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议 一、关于变更会计师事务所的独立意见。 经审阅，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等 方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的财务报告审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目 的独立意见。 经审核，我们一致认为：公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴注 册资本和提供借款有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意使用募集资金向子公司实缴注册资 本和提供借款以实施募投项目。 独 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-088 北京东方通科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款 以实施募投项目的公告 本次发行，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元后，实际可投 入募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"） 向特定对象 ...

北京东方通科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在 财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够 独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-086 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知已于 2023 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 使用募集资金向子公司实缴注册资本及提供借款 以实施募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金向子公司实缴注 册资本及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号） 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 ...

北京东方通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-087 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 北京东方通科技股份有限公司 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大 华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）进 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-084 北京东方通科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 北京东方通软件有限公司（以下简称"东方通软件"）通知，因业务发展需要， 对其经营范围进行了变更。目前已完成相关工商变更登记手续，并取得了北京经 济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。具体变更情况如下： 一、工商变更登记事项 变更前经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信 息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；软件外包服务；网 络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数字内容制作服务(不含出版发行)； 工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机系统服务。(除 依法须经批准的项 ...

2、培训地点：东方通会议室 3、培训方式：现场和线上远程会议相结合的方式 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 以及北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方通"）的实际情况， 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对东 方通相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 11 月 24 日 （以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股 份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 4、培训人员：一创投行保荐代表人张德平 5、参加培训的对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员以及其他相关人员 二、培训的主要内容 本次培训主要围绕" ...

北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 22 日 13 时以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经审核，与会监事一致认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到 账时间不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号） 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 30,779 ...