证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-073 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管 理人员、证券事务代表和内审部负责人聘任情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 胡建民 | | 非独立董事 | 胡建民、杨建平、汪崇标、顾正义、虞佳新、高用贵 | | 独立董事 | 徐宏斌、潘永祥、周辉 | 1、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-072 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，第五届监事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日以直接送达方式发出通知，于 2023 年 11 月 22 日下午 4:00 在公司会 议室以现场方式召开。会议由蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举蒋建春先生为公司第五届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下： 1、审计委员会（3 人） 成员：潘永祥先生（主任委员）、徐宏斌先生、顾正义先生 2、战略委员会（3 人） 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、周辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长胡建民先 ...

一、 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管 理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 一次会议相关事项发表审查意见如下： 潘永祥 徐宏斌 周 辉 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-069 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪浪环境"） 对公司及控股子公司发生的诉讼及仲裁事项按照连续十二个月累计计算（已按照 有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的原则，已达到披露批准。 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，扣除已按照有关规定履行过披露义务的情形外，公司及 控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁（具体情况详见附件）金额合 计为人民币 12,605.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.78%。其中，公 司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为 12,535.72 万元，占总金 额的 99.45%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 69.49 万元，占总金额的 0.55%。 公司及控股 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周辉先生） 声明人周辉先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人新苏环保产业集团有限公司提名为无锡雪浪环境 科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-068 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2023 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议审议 通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4 ...

一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘永祥先生） 声明人潘永祥先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐宏斌先生） 声明人徐宏斌先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《无锡雪浪环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...