会议信息 - 公司于2025年11月11日决议召开本次股东大会[5] - 会议于2025年12月3日下午15:00现场召开，网络投票时间也为该日[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共558名，代表有表决权股份数458,054,680股，占比67.2579%[10] - 出席现场会议的2名，代表有表决权股份数282,196,584股，占比41.4360%[11] - 参加网络投票的556名，代表有表决权股份数175,858,096股，占比25.8219%[12] - 参加会议的中小投资者股东共554名，代表有表决权股份数48,906,913股，占比7.1812%[14][15] 回购股份议案表决 - “回购股份的目的”子议案：234,257,943股同意，占比51.1419%；2,294,958股反对，占比0.5010%；221,501,779股弃权，占比48.3571%[18] - “回购股份符合相关条件”子议案：233,568,543股同意，占比50.9914%；2,294,958股反对，占比0.5010%；222,191,179股弃权，占比48.5076%[20] - 拟回购股份方式、价格区间表决：234,083,443股同意，占比51.1038%；2,328,958股反对，占比0.5084%；221,642,279股弃权，占比48.3877%[21] - 拟回购股份种类、用途等表决：233,569,743股同意，占比50.9917%；2,293,758股反对，占比0.5008%；222,191,179股弃权，占比48.5076%[23] - 回购股份资金来源表决：233,892,043股同意，占比51.0620%；2,293,758股反对，占比0.5008%；221,868,879股弃权，占比48.4372%[25] - 回购股份实施期限表决：233,928,823股同意，占比51.0701%；2,618,158股反对，占比0.5716%；221,507,699股弃权，占比48.3584%[28] - 回购股份后注销或转让安排表决：233,485,043股同意，占比50.9732%；2,252,258股反对，占比0.4917%；222,317,379股弃权，占比48.5351%[29] - 公司防范侵害债权人利益安排表决：234,338,743股同意，占比51.1596%；2,079,318股反对，占比0.4539%；221,636,619股弃权，占比48.3865%[30] - 办理回购股份事宜授权安排表决：234,254,123股同意，占比51.1411%；2,282,478股反对，占比0.4983%；221,518,079股弃权，占比48.3606%[31] - 上述特别决议事项均未获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决未通过[23][24][27][28][29][30][31] 中小投资者股东回购议案表决 - “回购股份的目的”子议案：29,994,834股同意，占比61.3305%；2,294,958股反对，占比4.6925%；16,617,121股弃权，占比33.9770%[18] - “回购股份符合相关条件”子议案：29,305,434股同意，占比59.9208%；2,294,958股反对，占比4.6925%；17,306,521股弃权，占比35.3867%[20] - 拟回购股份方式、价格区间表决：29,820,334股同意，占比60.9737%；2,328,958股反对，占比4.7620%；16,757,621股弃权，占比34.2643%[21] 其他议案表决 - 公司审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[32] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含6项子议案，均表决通过[33][34][36][38][41][43][46] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》总表决：455,808,023股同意，占比99.5095%；1,215,777股反对，占比0.2654%；1,030,880股弃权，占比0.2251%[33] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》表决：455,803,823股同意，占比99.5086%；1,163,877股反对，占比0.2541%；1,086,980股弃权，占比0.2373%[33] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》表决：456,512,843股同意，占比99.6634%；1,175,277股反对，占比0.2566%；366,560股弃权，占比0.0800%[36] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》表决：455,441,003股同意，占比99.4294%；1,319,297股反对，占比0.2880%；1,294,380股弃权，占比0.2826%[37] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》表决：455,628,003股同意，占比99.4702%；1,282,397股反对，占比0.2800%；1,144,280股弃权，占比0.2498%[39] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》表决：456,497,943股同意，占比99.6601%；1,184,097股反对，占比0.2585%；372,640股弃权，占比0.0814%[42] 中小投资者股东其他议案表决 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》：46,660,256股同意，占比95.4063%；1,215,777股反对，占比2.4859%；1,030,880股弃权，占比2.1078%[33] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》：46,656,056股同意，占比95.3977%；1,163,877股反对，占比2.3798%；1,086,980股弃权，占比2.2225%[34] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：47,365,076股同意，占比96.8474%；1,175,277股反对，占比2.4031%；366,560股弃权，占比0.7495%[36]

股权结构 - 中国节能环保集团持股145,988,051股，占比21.44%[2] - 安徽省生态环境产业集团持股136,208,533股，占比20.00%[2] - 安徽省铁路发展基金持股68,676,125股，占比10.08%[2] - 中节能资本控股持股58,275,058股，占比8.56%[2] - 三峡资本控股持股16,330,161股，占比2.40%[2] - 诚旸2号私募证券投资基金持股3,546,960股，占比0.52%[3] - 陶文涛持股3,305,600股，占比0.49%[3] - 黄慧敏持股2,624,100股，占比0.39%[3] - 陆丽红持股2,147,200股，占比0.32%[3] 公司决策 - 公司2025年11月11日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1]

公司治理动态 - 公司于11月27日发布公告，宣布第八届监事会第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2]

审计机构变更 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 监事会同意聘任大华，认为其具备资质和独立性[20] 大华事务所情况 - 截至2024年底，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告的404人[4] - 2024年业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业2家[4] - 计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超7亿[5] - 近三年涉诉承担连带责任案件中，奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%、蓝盾信息案担20%、致生联发案担20%[6] 审计费用 - 2025年财务年报审计费用105万元，较2024年降9万元，降8%[14] - 2025年内控审计费用45万元，较2024年降5万元，降10%[14] - 2025年审计费用合计150万元，较2024年降14万元，降9%[14] 会议相关 - 2025年11月27日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[20] 备查文件 - 包含第八届董事会第六次会议等多项决议及拟聘任事务所情况说明[22]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] 会议时间 - 现场会议2025年12月18日15:00[2] - 网络投票2025年12月18日9:15 - 15:00[2][12][13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日[2] 会议地点 - 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室[3] 审议议案 - 总议案和关于变更会计师事务所的议案，对中小投资者单独计票[3] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日9:30 - 16:30[4] - 登记地点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1619室董事会办公室[4] 投票信息 - 投票代码为350388，投票简称为国祯投票[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年11月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年11月13日多种方式发出[2] - 应参与表决监事5人，实际表决5人[2] 审议决议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 同意聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 决议待2025年第五次临时股东大会通过生效[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年11月27日通讯表决召开[2] - 公司拟于2025年12月18日15:00召开2025年第五次临时股东大会[4] 议案表决 - 董事会同意聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[3] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》9票同意[5]

股东权益变动 - 安徽生态于2025年10月29日至2025年11月21日通过集中竞价方式累计增持公司股份19,220,400股 [1] - 增持股份占公司总股本比例为2.82% [1] - 本次权益变动前，安徽生态持股比例为17.18%，持有116,988,133股 [1] - 本次权益变动后，安徽生态持股比例达到20.00%，持有136,208,533股 [1]

增持行为概述 - 安徽省生态环境产业集团有限公司于2025年10月29日至11月21日通过二级市场集中竞价交易累计增持节能国祯股份19,220,400股 [1] - 此次增持比例占公司总股本的2.82% [1] - 增持后持股总数达136,208,533股，持股比例由17.18%上升至20.00% [1] 增持细节与资金来源 - 增持资金来源于自有资金或自筹资金，不存在外部资助、代持或结构化安排 [1] - 截至报告书签署日，所持股份无质押、司法冻结或其他权利限制 [1] 增持动机与未来计划 - 增持基于对上市公司长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心 [1] - 相关增持计划尚未实施完毕，未来将继续按规定推进 [1] 股东地位与公司独立性 - 安徽省生态环境产业集团有限公司声明其目前非公司第一大股东或实际控制人 [1] - 该集团暂无在未来12个月内调整公司主营业务、董事会架构或进行重大资产重组的计划 [1] - 承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务上的独立性 [1]

权益变动 - 本次权益变动前安徽生态持股17.18%，变动后持股20%[5][44] - 本次权益变动上市公司控股股东未发生变化[5] - 安徽生态拟6个月内增持不低于公司已发行总股本2%股份[40] - 截至核查意见出具日，安徽生态累计增持2.82%，增持计划未履行完毕[42] 公司架构与持股 - 安徽省生态环境产业集团有限公司注册资本500000万元，安徽省国资委出资95% [14][15] - 安徽省生态环境产业集团有限公司持有多家子公司100%股份，部分公司持股比例不同[20][21][22][23][24][25][26] - 安徽省国资委对安徽国元金融控股集团等公司有不同持股比例[37] 财务数据 - 2024年末总资产138.22亿元，总负债94.11亿元，净资产44.11亿元[32] - 2024年营业收入71.22亿元，净利润7558.23万元[32] - 2024年资产负债率68.09%[32] 未来展望 - 截至核查意见出具日，安徽生态暂无未来12个月调整主营业务等多项计划[49][52][53] - 本次权益变动完成后，上市公司在人员等方面保持独立[58] 其他 - 安徽生态承诺不与上市公司拓展后业务竞争[60] - 本次权益变动未导致上市公司增加新关联方和关联交易[61] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，相关方无买卖上市公司股票情况[69][70]