中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立 董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 会计专业人士。委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第三条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一）审慎原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。董事 会不得将法定由董事会行使的职权授权经理层决策。 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《中节能国祯环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能国祯环保 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反相关法律法规的前提下，在 一定条件和范围内，将董事会职权中部分事项决定权授予经理层行使。 第二章 授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （二）分类原则。授权分为常规授权和临时授权。 （三）适时调 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 媒体来访及投资者调研接待制度 第一章 总 则 第一条 为维护中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的 合法权益,加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通,促进公司诚信自律、规范运作, 并进一步完善公司治理机制,根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作,是指公司通过接受新闻媒 体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会等活动,增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中节能国祯环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公 司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公 司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有 ...

（2025 年 11 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 第一章 总 则 第一条 为保障中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会信息传递畅通，促进董事会与股东、公司党委和经理层之间建立密切沟通、 有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的 公司治理机制。根据《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，参照《中国节能环保集团有限公司董事会信息沟通机制工作规则》，结 合公司实际，制定本规则。 第二条 坚持"多维、双向、对称、及时、充分、有效"的原则，确保董事 会与股东、公司党委、经理层，外部董事与非外部董事等多维主体之间，保持及 时联系、双向交流、信息对称、充分沟通和有效协调，促进公司法人治理结构不 断完善和有序运转，实现国有资产保值增值和企业高质量发展。 第二章 外部董事履职的信息保障 第三条 在不违反法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 股东会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 股东会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则（2025 修订）》《中节能国祯环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 11 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理及监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，完善和持续改进公司投资者关系管理工作，符合证券监管的规范要求，实现 良好的内部信息沟通，提升公司价值，根据《中国中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高 ...