独立性与任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 声明人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 股东与任职限制 - 声明人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[6][7] 合规记录 - 声明人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][12] 职责认知 - 声明人清楚独立董事职责，保证声明及材料真实准确完整[12]

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名郭 勤贵为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不 ...

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非1%以上股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[7] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[6] 候选人过往情况限制 - 近十二个月无相关限制情形[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职数量与时长限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人资格要求 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足相应资格要求[6]

股东大会信息 - 2025年5月22日15：00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 登记时间为2025年5月21日，地点为合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619[9] 选举信息 - 需选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事[6] - 提案1、2、3采用累积投票方式表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为350388，投票简称为国祯投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日09:15至15:00[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十六次会议4月14日发通知，4月28日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 换届选举 - 公司第八届监事会成员5名，非职工代表3名，职工代表2名[3] - 提名戴斌、李霖璘、齐连澎为非职工代表监事候选人且表决全票通过[3][4] - 换届选举议案需提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第三十八次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 董事会换届 - 第八届董事会将由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[3] - 提名彭云清等6人为非独立董事候选人，郭勤贵等3人为独立董事候选人，任期三年[3][9] 议案审议 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[13] - 换届选举相关议案尚需提交股东大会审议[8][13]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-021 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》 公司监事会对董事会编制的《2025年第一季度报告》进行了认真严格的审核， 并提出如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2025年4月23日通讯表决召开[1] - 应表决董事9人，实际表决9人[1] - 会议通知于2025年4月9日多种方式发出[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 议案经审计委员会审议后提交董事会[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，较上年同期减少11.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6786.17万元，较上年同期减少9.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3072.29万元，较上年同期增加79.10%[5] - 本报告期末总资产169.47亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 公司资产总计为169.47亿元，较上期的164.57亿元增长了2.98%[18] - 公司负债合计为121.06亿元，较上期的116.94亿元增长了3.52%[19] - 公司所有者权益合计为48.40亿元，较上期的47.64亿元增长了1.60%[19] - 公司营业总收入为7.01亿元，较上期的7.88亿元下降了10.99%[21] - 公司营业总成本为6.08亿元，较上期的6.89亿元下降了11.79%[21] - 公司营业利润为9228.90万元，较上期的1.02亿元下降了9.82%[22] - 公司利润总额为9277.07万元，较上期的1.02亿元下降了9.07%[22] - 公司净利润为7402.61万元，较上期的8075.35万元下降了8.33%[22] - 公司归属于母公司所有者的净利润为6786.17万元，较上期的7536.88万元下降了9.96%[22] - 公司少数股东损益为616.44万元，较上期的538.47万元增长了14.48%[22] - 综合收益总额本期为74,209,650.14元，上期为80,356,504.65元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为68,045,211.46元，上期为74,971,786.49元；归属于少数股东的综合收益总额本期为6,164,438.68元，上期为5,384,718.16元[23] - 基本每股收益本期为0.0996，上期为0.1107；稀释每股收益本期为0.0996，上期为0.1107[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为736,735,426.97元，上期为706,687,121.98元[25] - 收到的税费返还本期为2,700,052.86元，上期为1,093,253.07元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为76,697,459.36元，上期为21,586,291.25元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,722,888.67元，上期为 - 146,995,743.50元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 666,306,035.29元，上期为 - 138,946,834.24元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为707,636,420.30元，上期为398,937,241.01元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为10,509,429.93元，上期为112,687,492.02元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为793,118,966.13元，上期为823,056,983.36元[26] 资产项目关键指标变化 - 存货本期期末1.02亿元，较期初增长49.79%，因工程和设备项目在手订单投入增加[8] - 应收票据本期期末626.25万元，较期初下降32.74%，因银行承兑汇票背书转让支付工程款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额877,993,136.82元，期初余额943,591,314.16元[17] - 2025年3月31日应收票据期末余额6,262,458.67元，期初余额9,310,547.33元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额3,407,902,852.32元，期初余额3,425,471,137.41元[17] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额26,879,138.05元，期初余额37,118,178.57元[17] - 2025年3月31日预付款项期末余额29,918,598.72元，期初余额23,426,658.45元[17] 投资与筹资相关指标变化 - 投资收益本期47.40万元，较上年同期下降85.95%，因联营企业的投资收益同比减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期-6.66亿元，较上年同期下降379.54%，因支付肥东TOT项目特许经营权资产购置款[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期7.08亿元，较上年同期上升77.38%，因肥东TOT项目贷款下放[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23235户[11] - 中节能资本控股有限公司持股比例8.56%，持股数量58,275,058股[12] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例3.80%，持股数量25,879,560股[12] - 长江生态环保集团有限公司持股比例2.83%，持股数量19,289,270股[12] - 中国节能环保集团有限公司持有无限售条件股份数量145,988,051股[12] 限售股信息 - 期末限售股合计928,483股，涉及殷皓、石小峰、李炜、李松珊四人，均为高管锁定股[14]