证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-014 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于公司法、外 商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的相关规定进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2025 年 6 月 27 日财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处 理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），规定了关于以公积金弥补亏损问题、关 于以非货币财产作价出资问题和关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利 基金余额处理问题等相关内容，该通知自印发之日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行 ...

业绩说明会信息 - 2026年4月2日15:00 - 16:00召开2025年度业绩说明会[1][2] - 以网络远程方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员包括董事长彭云清、总经理程群等[2] 投资者参与 - 可通过网址https://eseb.cn/1wDQA2mXMRy或微信小程序码参与互动[2] - 2026年4月1日前将问题发至邮箱gzhb@gzep.com.cn[3] 公司联系 - 公司联系电话为0551 - 65324976[4]

货币资金 - 2025年期初货币资金占用余额为9554.49万元[4] - 2025年度货币资金占用累计发生金额（不含利息）为472.60万元[4] - 2025年度货币资金偿还累计发生金额为7416万元[4] - 2025年期末货币资金占用余额为93804.9万元[4] 其他应收款 - 2025年期初中节能国祯智能装备其他应收款占用余额为874.79万元[4] - 2025年度中节能国祯智能装备其他应收款占用累计发生金额（不含利息）为236.92万元[4] - 2025年度中节能国祯智能装备其他应收款偿还累计发生金额为16.33万元[4] - 2025年期末中节能国祯智能装备其他应收款占用余额为1095.38万元[4] 关联资金往来 - 2025年期初国祯污水处理其他关联资金往来资金余额为2494.27万元[4] - 2025年度国祯污水处理其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为4592.04万元[4] 各公司往来资金 - 2025年期初大郢国祯污水处理公司及其控制的公司其他应收款为876.65万元[8] - 2025年度国祯污水处理公司及其控制的公司往来累计发生金额（不含利息）有738.45万元、574.11万元等[8] - 2025年度大郢国祯污水处理公司及其控制的公司偿还累计发生金额为24004.83万元[8] - 2025年期末县国祯污水处理公司及其控制的公司其他应收款为841.9万元[8] - 2025年期初市新会东郊污水处理公司其他应收款为75.58万元[10] - 2025年度市新会东郊污水处理公司往来累计发生金额（不含利息）为3435.09万元[10] - 2025年度市新会东郊污水处理公司偿还累计发生金额为510.6万元[10] - 2025年期末市新会区龙泉污水处理公司其他应收款为5596.9万元[10] - 2025年期初国祯水环境治理公司及其控制的公司其他应收款为366.19万元[10] - 2025年度国祯水环境治理公司及其控制的公司往来累计发生金额（不含利息）为296.32万元[10] - 2025年度州市国祯污水处理有限公司带江分公司其他应收期初无金额，往来累计金额55.67，偿还累计发生金额27.83，期末无金额[12] - 2025年度人才及其控制公司其他应收期初金额897.60，往来累计金额224.65，偿还累计发生金额361.65，期末金额60.60[12] - 2025年度国祯排水设施管理有限公司其他应收期初无金额，往来累计金额90.00，偿还累计发生金额90.00，期末无金额[12] - 2025年度国祯污水处理有限公司其他应收期初金额873.56，往来累计金额531.40，偿还累计发生金额300.49，期末金额104.47[12] - 2025年度市国祯易嘉水环境治理有限公司其他应收期初金额786.49，往来累计金额571.58，偿还累计发生金额10.00，期末金额248.07[12] - 2025年度比国祯污水处理有限公司其他应收期初金额520.25，往来累计金额6675.58，偿还累计发生金额5500.2，期末金额1695.0[15] - 2025年度市安国华污水处理有限公司合同资产期初金额2021.48，往来累计金额4.34，偿还累计发生金额6，期末金额2021.9[15] - 2025年度市麦王瑞能工业废水处理有限公司合同资产期初无金额，往来累计金额648.64，偿还累计发生金额648.64，期末无金额[15] - 2025年度华谊环保科技有限公司其他应收期初金额84.77，往来累计金额0.73，偿还累计发生金额58.07，期末金额117.43[15] - 2025年度天化麦王环保科技有限责任公司其他应收期初金额316.69，往来累计无金额，偿还累计发生金额75.00，期末金额241.69[15] 总体往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计239,052.76[18] - 2025年度往来资金累计发生金额（不含利息）总计88,200.2[18] - 2025年度偿还累计发生金额总计77,146.47[18] - 2025年期末往来资金总计250,579[18] 部分公司情况 - 首国祯置业发展有限公司2025年期初往来资金余额75.2[18] - 安徽国祯环境修复股份有限公司2025年期初往来资金余额14.00，期末偿还14.00[18] - 国祯置业发展有限公司2025年度往来资金发生额2.75[18] - 国祯环境修复股份有限公司2025年度往来资金发生额113.99[18] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限公司2025年度往来资金发生额8,060.49，偿还25.00[18] - 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限公司2025年度往来资金发生额4,307.32，偿还200.48[18]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-015 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 公司董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况如下： 在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务， 依据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均 发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外 领取董事津贴。 2.独立董事 1.决策程序：公司董事报酬经董事会批准后，报股东会审议确定。公司高级 管理人员薪酬报董事会批准。 2.确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011001702 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-7 中节能国祯环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2026] 0011001702 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： ...

公司原有经营范围内容的文字表述将按照市场监督管理部门相关系统的要 求进行调整,最终结果以市场监督管理部门审核通过后为准。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 公司拟变更经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水 务系统开发；信息系统运行维护服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术 研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水资源专用机械 设备制造；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备 销售；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类 专业设备制造）；智能 ...

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2026年3月24日，公司召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续 聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项 公告如下： 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"大华所"） 2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3.本次续聘会计师事务所需提交公司股东会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度实现营 业收入 36.72 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿，2025 年度财务报 表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2026]0011002323 号的标准无保留意见审计报告。公司 2025 年财务数据与主要指标，详见公司 2025 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指 合并口径）： 一、2025 年主要会计数据和财务指标 二、资产负债状况 2025 年末公司资产总额 174.48 亿，其中流动资产 66.69 亿，非流动资产 107.79 亿；负债总额 124.17 亿，其中流动负债 68.46 亿，非流动负债 55.71 亿。 2025 年末归属于母公司股东权益合计 47.08 亿，少数股东权益 3.23 亿，净资产 合计 50.31 亿。主要资产与负债等重大变化情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 | 年末 | 2024 | 年末 | 同比变化 | 变化说明 | | --- | --- | --- | ...

关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经中节能国祯环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，现将会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-006 中节能国祯环保科技股份有限公司 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-005 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 公司独立董事黄胜忠先生、郭勤贵先生、胡真虎先生 ...