董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长彭云清召集 应表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过电话 邮件及当面送达方式发出 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》获得9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 具体调整内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司组织机构调整的公告》(公告编号:2025-034) [2] 组织机构调整背景 - 调整旨在适应公司战略发展规划和管理需要 [1] - 通过完善公司治理结构优化管理流程 [1] - 提升公司运营效率和管理水平 [1]

新策略 - 2025年7月7日召开第八届董事会第二次会议[2] - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》[2] - 对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年7月7日通讯表决召开[2] - 会议应表决董事9人，实际表决9人[2] - 会议通知于2025年6月20日发出[2] 组织调整 - 董事会同意优化调整现有组织机构及部门职能[3] - 《关于公司组织机构调整的公告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于公司组织机构调整的议案》9票赞成，0反对0弃权[3]

污水处理厂创新模式 - 中节能国祯与中节能环境在肥西公司展示了污水治理和有机固废集约化处置成果，包括人工智能技术、光伏发电与集约化设计的应用 [1] - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计，日处理量10万吨，节约67%土地资源，实现噪声与臭气100%密闭处理 [2] - 小仓房净水厂日处理量40万吨，采用反硝化深床滤池加消毒工艺，污泥焚烧后作为建筑材料，并铺设光伏组件，总装机容量1.8兆瓦，年发电量约200万度 [2] 科技驱动水资源管理 - 小仓房净水厂部署人工智能水务系统，实现水质超标预警、数据异常识别等全流程闭环管理，调控精度较人工提升超30% [3] - 实施16项大型技术改造，精准调控工艺参数，在出水水质稳定达标前提下降低能源消耗 [3] - 依托电力监测系统动态优化供配电网络，形成精细化能源管理方案，实现资源高效利用 [3] 政策与行业趋势 - 《关于全面推进江河保护治理的意见》提出加强江河水环境治理，完善监测网络，提高数智化监测预警能力 [4] - 国家发展改革委强调深化人与自然生命共同体认识，强化入河湖排污总量控制，落实污染物达标排放要求 [4]

公司概况 - 中节能国祯是水务行业领军企业 深耕该领域超过20年 主要业务方向包括市政污水 村镇污水 工业污水及水环境综合治理 [1] - 公司通过技术创新与管理创新打造绿色低碳智慧水务项目 显著提升水质并改善当地环境 [1] - 已成功实施小仓房净水厂 胡大郢净水厂等项目 在节能减排和资源循环利用方面取得卓越成就 [1] 污水处理规模 - 合肥市中心城区按南淝河 十五里河 派河三大流域划分污水治理区域 [1] - 截至2023年底已建成投运17座污水处理厂 总规模达273.5万吨/日 [1] - 在建(扩建)3座规模46万吨/日 拟建5座规模51万吨/日 预计"十四五"末总规模达319.5万吨/日 [1] 智慧水务技术 - 小仓房净水厂日处理规模40万吨 采用人工智能水务系统实现"工艺全流程 监测全断面 参数全维度"智能化管理 [2] - 智能预警系统实现水质超标 数据异常等问题的全流程闭环管理 提升应急响应能力30%以上 [2] - 智能巡检系统通过自动化分析使工艺调控精度提升30% 大幅减少人工干预需求 [2] 绿色能源应用 - 小仓房净水厂建设1.8兆瓦光伏电站 年发电量200万度 满足厂区绿色用电需求 [3] - "污水厂+光伏"创新模式使碳减排效果相当于年种植11万棵冷杉树 [3] - 实施16项大型技术改造 在确保水质达标前提下显著降低能耗 形成精细化能源管理方案 [4] 空间创新设计 - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计 日处理量10万吨 比传统污水厂节约67%土地资源 [5] - 地下两层立体布局有利于生物处理工艺稳定运行 实现噪声100%收集处理 臭气100%集中净化 [5] 环保教育实践 - 胡大郢净水厂作为生态环境教育基地 年举办超20场"节水课堂进校园"活动 覆盖十余所中小学 [6] - 通过乐高模型模拟污水处理流程 开放日活动让儿童直观了解"碳足迹消弭"过程 [6] 行业标准引领 - 公司牵头编制城镇污水处理厂低碳运营服务"排行榜"评价要求团体标准 [7] - 将低碳化 智能化技术转化为可复制行业标准 推动水处理行业低碳运营管理升级 [7]

公司业务与技术 - 公司深耕水务行业20余载，市场拓展方向包括市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理，依托技术创新和管理创新打造绿色低碳智慧水务项目 [1] - 合肥小仓房净水厂日处理规模40万吨，为安徽省最大净水厂，部署人工智能水务系统实现工艺全流程智能化管理，智能巡检系统提升工艺调控精度30%以上 [3] - 胡大郢净水厂采用全地埋式设计，日处理量10万吨，节约67%土地资源，实现噪声收集处理和臭气100%集中净化 [7] 低碳与创新实践 - 小仓房净水厂建成1.8兆瓦光伏电站，年提供200万度清洁电力，碳减排效果相当于种植11万棵冷杉树 [5] - 公司推动"污水厂+光伏"创新模式，将污水处理设施升级为"碳减排枢纽"，形成资源循环与绿色低碳路径 [5] - 公司牵头编制城镇污水处理厂低碳运营服务团体标准，推动行业低碳运营管理升级 [8] 行业地位与社会影响 - 公司在全国拥有百余座污水处理厂，总处理规模477万吨/日，在建规模18万吨/日，托管运营规模141万吨/日 [7] - 胡大郢净水厂作为生态环境教育基地，每年举办超20场"节水课堂进校园"活动，覆盖十余所中小学 [7] - 公司通过绿色工厂实践提升社会知名度与影响力，成为污水处理行业"碳路"先锋 [8]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期于2023年12月29日届满[1] - 2023年12月28日披露延期换届提示性公告[1] - 2025年5月6日选举王海宁、王成锋为职工代表监事[1] - 第八届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员情况 - 王成锋、王海宁截至公告日未持股[5][6] - 二人与大股东无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年5月23日发出[2] - 应参会监事5人，实际参会5人[2] 选举结果 - 选举戴斌为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决5票赞成、0票反对、0票弃权[3]

人事任命 - 选举彭云清为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 选举李明为公司第八届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任程群为公司总经理，任期三年[7] - 聘任叶东为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任罗锦辉为公司总会计师和董事会秘书，任期三年[10][11] - 聘任李越越为公司证券事务代表[12] 委员会选举 - 选举彭云清、李明、黄胜忠为战略委员会委员，彭云清任主任委员[6] - 选举黄胜忠、郭勤贵、王利娟为审计委员会委员，黄胜忠任主任委员[6]

公司治理结构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司第八届监事会由5名监事组成，任期三年[4] - 聘任的高级管理人员和证券事务代表任期三年[5] 人员持股情况 - 李炜持股657,936股，占总股本0.0966%[7] - 李松珊持股10,980股，占总股本0.0016%[7] - 石小峰持股531,561股，占总股本0.0781%[7] - 殷皓持股37,500股，占总股本0.0055%[7] - 王堤、郑克久、徐本勇等多人未持股[7][12][13] 人员履历 - 叶东曾于2013 - 2020年任湖州中环原水有限公司总经理[14] - 罗锦辉1992年毕业于中央财大会计专业，2008年毕业于北理工工商管理专业[15] - 李越越2008年毕业于安徽建筑工业学院财务管理专业[31] - 李越越2012年11月加入公司[31] - 李越越2023 - 2025年任公司经营管理部副主任[31] - 李越越2025年5月任公司董事会办公室副主任[31] - 王海宁2011年2月至今任公司审计部主任、职工代表监事[27]