中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就有关事项向董事会提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，由董事会选举产生。 第 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 中节能国祯环保科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等相关法律法规制定本章程。 第二条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照，统一社会信用代码：9134000071177511XW。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安 徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2014） 676 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2206 万股，并于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中节能国祯环保科技股 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《中 节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中节能国祯环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度》及其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报董事会批准。 第六条 委员会委员与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。任期内如有委员不再担任董事， 自动失去委员资格，由委员会根据上述第四条至第六条的规 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 中节能国祯环保科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 （经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效） 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权 激励计划募集的资金。 中节能国祯环保科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 中节能国祯环保科技股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 重大事项报告制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的重大信息管理工作，及时、准确、全面、完整、公平 披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中节能国祯 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但不限于重大事项信息、重 大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 中节能国祯环保科技股份有限公司 重大事项报告制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 重大事项报告制度 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及公 司，应当及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 1 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 1 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中节能国祯环保科技股份有 ...

（经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中 节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章和证券交易所股票上市规则及有关业务规则等规定，结合公司 实际，修订本制度。 第二条 公司内部控制的目的为： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括业务控制、会计系统控制、信息传递控制、 内部审计控制等内容。 第五条 公司应当完善治理结构，确保董事会、股东会等机构的合法运作和 科学决策。公司应当逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的 ...