股份回购计划 - 公司拟以0.5亿元至1亿元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为14元/股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 [1]

股份回购计划 - 公司拟使用0.5亿元至1亿元资金回购股份 [1] - 回购价格上限设定为每股14元 [1] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟回购股份金额不低于人民币5000万元，不超过人民币10000万元 [1] - 回购股份价格上限设定为14.00元/股 [1] - 本次回购的股份将全部注销并减少注册资本 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购总金额不低于人民币5000万元 不超过人民币1亿元 [1] - 回购价格上限设定为不超过14.00元/股 [1] - 本次回购的股份将全部注销并减少注册资本 [1] 回购执行安排 - 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1]

公司股份回购方案 - 公司董事会以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果通过了股份回购方案议案 [1] - 回购资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过14元/股 [1] - 回购股份将用于减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1] 公司市值与财务概况 - 截至发稿，公司市值为61亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为污水处理占比99.71%，其他业务占比0.29% [1]

人民财讯11月11日电，节能国祯（300388）11月11日公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，将全 部注销并减少注册资本。预计回购金额5000万元—1亿元，回购价格不超过14元/股。 ...

每经AI快讯，11月11日，节能国祯（300388）(300388.SZ)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购金额不低于5000万元(含)，不超过1亿元(含)。回购的股份将全部用于注销并减少注册资 本。回购价格不超过14元/股(含)。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-058 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 2.回购资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购专项贷 款资金等）。 3.回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 4.回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5.回购股份价格：不超过 14.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东 大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 6.回购股份方式：以集中竞价交易方式。 7.相关股东是否 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员的辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的 ...

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为会计专业人士[6] - 委员经董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[6] - 委员任期与同届董事会董事一致，独立董事连续任职不超六年[7][8] 职责权限 - 委员会有提议聘请或更换外部审计机构等9项职责权限[10] - 披露财务会计报告等4类事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，会议通知提前3日（特殊情况除外）发[18] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，召集人5日内召集[18] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[19] - 表决方式为书面记名表决票，临时会议可通讯表决，每人一票[21] - 会议决议经全体委员过半数通过有效[21] 其他规定 - 董事会办公室保存会议记录，存续期十年[22] - 会议议案及表决结果书面报告董事会[22] - 出席委员对所议事项保密[22] - 条例未尽事宜按国家法规和公司章程执行[24] - 与国家法规或修改后章程抵触时按其执行，董事会及时修订[24] - 条例由董事会制定、解释和修改，自审议通过生效，修改亦同[25][26]