回购计划 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][6][12] - 回购价格上限14元/股[7][10][12] - 按上限测算回购股份数量约3571429股至7142857股，占总股本0.52%至1.05%[7][12] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][6][13] - 回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内[2][6][14] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][7][10] - 回购用途为减少注册资本[2][7][12] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产1706304.04万元，净资产465038.05万元，流动资产627620.06万元[16] - 假设回购10000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.59%、2.15%、1.59%[16] 股东情况 - 控股股东等未来3个月、6个月（部分未回函除外）无减持计划[3][19] - 董监高在董事会决议前6个月无违规行为，回购期无明确增减持计划[18] 决策过程 - 2025年4月10日，时任董事长提议回购[20] - 2025年11月11日，董事会以7票同意、0票反对、2票弃权通过方案[27] 其他要点 - 回购面临股东大会未通过、股价超上限等风险[28] - 回购股份将全部注销，公司将通知债权人[23][24]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为会计专业人士[6] - 委员经董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[6] - 委员任期与同届董事会董事一致，独立董事连续任职不超六年[7][8] 职责权限 - 委员会有提议聘请或更换外部审计机构等9项职责权限[10] - 披露财务会计报告等4类事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，会议通知提前3日（特殊情况除外）发[18] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，召集人5日内召集[18] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[19] - 表决方式为书面记名表决票，临时会议可通讯表决，每人一票[21] - 会议决议经全体委员过半数通过有效[21] 其他规定 - 董事会办公室保存会议记录，存续期十年[22] - 会议议案及表决结果书面报告董事会[22] - 出席委员对所议事项保密[22] - 条例未尽事宜按国家法规和公司章程执行[24] - 与国家法规或修改后章程抵触时按其执行，董事会及时修订[24] - 条例由董事会制定、解释和修改，自审议通过生效，修改亦同[25][26]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[4] - 市值管理有合规性等六项基本原则[7] 管理架构 - 董事会是领导机构，董事长为第一负责人[11] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[12] - 董事会办公室负责起草计划等工作[13] 实施方式 - 公司可通过并购重组等七种方式反映投资价值[15] 预警机制 - 监测股价、市值等指标及行业平均水平[27] - 指标接近或触发阈值启动预警机制[27] 异常处理 - 股价短期异常公司分析原因、加强沟通等[29] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%或低于一年最高50%属异常[30] 稳定措施 - 公司可采取股份回购等方式稳定股价[29] - 推动制定实施股份增持计划提振信心[29] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突以相关规定为准[32] - 董事会负责解释、修订并实施制度[33]

人员补选与确定 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[7] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[7] 人员任职要求 - 董事会秘书候选人最近36个月不能受证监会行政处罚[8] - 董事会秘书候选人最近36个月不能受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 人员职务处理 - 董事、高级管理人员任职期间特定情形公司应30日内解除职务[9] 人员离职规定 - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内应向董事会移交文件[11] - 董事、高级管理人员离职后2年内忠实义务仍然有效[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[16] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[16] 追责复核申请 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[18]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[6] - 设主任委员（召集人）1名[7] 选举与任期 - 委员经提名由董事会选举产生[6] - 每届任期与同届董事会董事任期一致，独董连续任职不超六年[7] 会议规定 - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 会议通知提前3日（特殊情况除外）发出[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] 其他 - 会议记录保存十年[22] - 提案提交董事会审议决定[12] - 条例自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕知情人[12] 档案管理 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[16] - 披露重大事项时向深交所报备相关知情人档案[17] - 股东等相关主体填写本单位知情人档案[17] - 完整知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[18] - 知情人档案按规定填写并由知情人确认[18] - 知情人档案及重大事项进程备忘录保存十年[26] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书[21] - 董事会秘书组织填写登记表并核实信息[21] - 核实无误后存档并向深交所报备[23] - 重大资产重组首次披露时向深交所报送知情人档案[24] 自查与披露 - 年报等公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[30] - 发现内幕交易2个交易日内披露情况及处理结果[30] - 违规责任人处分情况2个工作日内报送证监派出机构[32] 责任追究 - 5%以上股份股东违规致损公司依法追责[32] 未公开重大信息 - 未公开重大信息含未披露财报内容及数据[42][44] - 知情人对未公开重大信息保密，不得利用谋利[43][45] - 知情人控制信息知情范围并传达保密规定[43][45] - 知情人违规自行承担法律责任[45]

特定对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] 信息披露与调研 - 定期报告披露前三十日内不安排媒体、投资者来访[12] - 投资者关系活动后两个交易日内编制并刊载《投资者关系活动记录表》[14] 调研承诺 - 不故意打探、不泄露未公开重大信息，不利用其进行证券买卖或建议他人买卖[24] - 基于调研形成文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源，发布前至少两个工作日知会公司[24] 保密协议 - 双方承诺不对第三人泄露重大事项，直至公司披露[29] - 重大事项知悉人员限于双方特定人员，披露时需说明性质并另签保密协议[30] 信息使用与归还 - 乙方只将未公开重大信息用于项目合作，可提供给内部相关人员但需说明保密性质并另签协议[30] - 经公司要求，乙方应归还未公开重大信息原件及复印件[31] 法律要求与责任 - 若因法律要求披露未公开重大信息，乙方需提前2个交易日书面通知公司[31] - 违反协议造成损失应承担赔偿责任，争议协商不成诉诸法院解决[31]

授权制度 - 制度于2025年11月修订[2] - 董事会对经理层授权分常规和临时授权[10] - 董事会不可授权召集股东会、执行股东会决议等事项[11] - 董事会对经理层就一定限额内经营管理事项授权[9] - 总经理对授权事项决策原则上以总经理办公会等方式进行[10] - 董事长对授权事项决策原则上召开专题会集体研究讨论[10] - 出现五种情形时董事会应变更授权[17] - 董事会是授权管理责任主体，对授权事项负有监督责任[19] 交易标准 - 普通交易类：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产＜10%[28] - 普通交易类：交易标的相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入＜10%或绝对金额不超一千万元[28] - 普通交易类：交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润＜10%或绝对金额不超一百万元[28] - 普通交易类：交易成交金额占公司最近一期经审计净资产＜10%或绝对金额不超一千万元[28] - 普通交易类：交易产生利润占公司最近一期经审计净利润＜10%或绝对金额不超一百万元[28] - 关联交易类：与关联法人交易金额＜300万元或＜公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（连续12个月同关联人累计计算）[29] - 关联交易类：与关联自然人交易金额＜30万元（连续12个月同关联人累计计算）[29] 其他规定 - 股东会、董事会另有授权，按决议由董事长、经理层执行[30] - 授权清单以《公司章程》《董事会议事规则》为依据，制度修订以修订后为准[30] - 经理层越权等行为致公司损失应承担相应责任[20] - 董事会超越职权范围等行为应承担相应责任[20]

董事会秘书任职与职责 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责[4] - 是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等职责[9][11] 任职与解聘规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 出现特定情形，一个月内解聘[18] 聘任流程 - 拟聘任前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[15][16] 其他要求 - 聘任时签保密协议，离任审查移交文件[11] - 同时应聘任证券事务代表协助履职[18]

会议组织 - 联络董事每年至少组织1次重大问题务虚会[9] - 外部董事沟通会于董事会前一周内召开，无固定次数[11] - 董事长每年组织1次董事会座谈会（务虚会）[12] 信息传达 - 董事会秘书3日前送达外部董事沟通会通知[11] - 董事长每半年向股东汇报工作[15] 沟通机制 - 董事会与经理层就决议执行等沟通[18] - 联络董事代表与董事长、经理层沟通[18] 工作汇报 - 董事会定期听取经理层工作汇报[18] - 经理层建立向董事会报送日常经营信息机制[18] - 总经理每年提交上年度工作报告[18] 应急报告 - 总经理建立生产安全事故等及时报告制度[19] - 发生事件第一时间报告董事会及相关部门[19] 规则说明 - 规则未尽事宜依国家规定执行[21] - 规则由董事会负责制定、解释、修改[21]