股权质押 - 裴振华本次质押10320000股，占所持股份5.24%，总股本1.24%[1] - 裴振华2024年12月24日解除质押19500000股，占所持9.91%，总股本2.35%[3][4] 持股情况 - 截至披露日，裴振华持股196835843股，占比23.69%[5] - 截至披露日，容建芬持股67471304股，占比8.12%[5] - 截至披露日，二人合计持股264307147股，占比31.82%[5]

审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，5月16日经股东大会通过[1] - 原签字注册会计师刘新星因工作调整由刘奎接替[1] 签字会计师信息 - 变更后签字会计师为卢鑫、仇笑康、刘奎[1] - 三人近三年未因执业受处罚，事务所及人员无独立性问题[4][5] - 变更不影响2024年度审计工作[5]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务锁定成本，规避汇率、利率波动风险[1] - 业务品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换[2] - 交易业务总额度不超过5亿美元[3] 业务期限与资金 - 业务期限至2025年4月22日有效[3] - 资金来源为自有资金，无募集资金与关联交易[3][4] 风险与管控 - 业务存在市场、内控、违约、回款预测风险[5] - 制定制度控制风险，财务跟踪评估，审计监督合规[6][8] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过增加业务交易品种议案[10]

外汇业务决策 - 2024年12月20日通过增加外汇衍生品业务交易品种议案[1] 业务额度与期限 - 公司及控股子公司外汇衍生品交易总额度不超5亿美元[1][3] - 交易业务期限自2024年12月20日至2025年4月22日[1][3] 交易品种 - 增加期权，含远期锁汇、掉期、期权、外币互换[1][2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[4] - 业务存在市场等多种风险[5] 风险控制 - 禁止投机行为，制定制度控风险[6] - 财务跟踪价格评估风险，审计监督合规性[7]

关联交易 - 2025年与宁德时代拟发生不超10.5亿元日常关联交易[1] - 2025年向其销售产品预计6.5亿元，服务预计4亿元[4] - 2024年1 - 11月销售产品已发生8.87亿元，服务已发生3.85亿元[4] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生12.72亿元，预计20亿元[5] 业务比例 - 2024年销售产品实际发生额占比18.73%，与预计差异40.86%[5] - 2024年提供服务实际发生额占比31.17%，与预计差异23.09%[5] 宁德时代情况 - 注册资本43.99亿元，2024年前三季度总资产7382.35亿元[7][9] - 2024年前三季度营收2590.45亿元，净利润360.01亿元[9] - 持有天宜锂业25%股权，为第二大股东[10] 其他 - 天风证券对2025年度日常关联交易预计无异议[17] - 备查文件含多项会议决议及核查意见[18][19][20] - 董事会日期为2024年12月20日[20]

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能2025年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 实际经营发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2025 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含 税）的日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-074 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》 根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-075 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联 方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情 形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及下属子公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业 务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 1、外汇衍生品业务交易的品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、 期权、外币互换。 2、外汇衍生品业务交易规模及期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5亿美元（或等值其他外币） 的外汇衍生品交易，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025年4月22日有效。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 交易金额不超过总额度。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 因公司业务持续发展需要，公司外币购汇和结汇业务量逐年增加。为此，公 司及子公 ...

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 现场会议时间为1月6日14:30，地点在江苏苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室[1][3] - 股权登记日为2024年12月30日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00，代码350390，简称天华投票[1][13] - 深交所交易系统投票时间为1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月6日9:15 - 15:00[15] 会议审议与登记 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 会议登记时间为2024年12月31日10:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[5]