股东大会安排 - 2024年8月22日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月15日[2] - 会议登记时间为2024年8月16日10:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 议案相关 - 提交《关于变更回购股份用途并注销的议案》等审议[4] - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月22日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[19]

股本与注册资本变动 - 2024年6月21日，4990830股上市，总股本和注册资本增加[1] - 拟注销11777220股并减资，完成后股本和注册资本减少[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] 议案审议 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东大会审议[4]

公司信息变更 - 公司注册资本由83753.7178万元修订为83075.0788万元[2] - 公司股份总数由837537178股修订为830750788股[2] 流程安排 - 公司章程修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2]

资金往来情况 - 苏州工业园区天宝鞋业有限公司2024年初余额662,383.72元，1 - 6月累计发生349,970.85元，6月末余额1,012,354.57元[4] - 深圳市天华超净科技有限公司2024年初与6月末余额均为2,619,300.00元[4] - 苏州康华净化系统工程有限公司2024年初余额20,735.41元，1 - 6月累计发生52,870.82元，偿还8,373.82元，6月末余额65,232.41元[4] - 四川天华时代锂能有限公司非经营性往来2024年初余额876,979,796.85元，1 - 6月累计发生186,470,100.00元，利息14,348,182.82元，偿还152,486,904.62元，6月末余额925,311,175.05元[4] - 宜宾市伟能锂业科创有限公司2024年初余额201,763,333.34元，偿还201,763,333.34元[4] - 无锡市天华超净科技有限公司2024年初余额58,362,044.44元，1 - 6月累计发生30,000,000.00元，利息1,160,377.80元，偿还362,044.44元，6月末余额89,160,377.80元[4] - 凯迈斯国际(香港)有限公司2024年初余额27,828,047.80元，1 - 6月累计发生143,501.00元，偿还8,345,001.00元，6月末余额19,626,547.80元[4] - 苏州埃米特材料科技有限公司非经营性往来2024年初余额7,026,737.50元，1 - 6月累计发生16,000,000.00元，利息253,838.89元，6月末余额23,280,576.39元[4] - 苏州天宜新能源材料有限公司2024年1 - 6月累计发生75,005,000.00元，6月末余额75,005,000.00元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年初余额1,176,236,493.08元，1 - 6月累计发生329,847,190.96元，利息17,506,566.18元，偿还379,589,356.65元，6月末余额1,144,000,893.57元[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》[5] 股份与章程 - 拟变更11,777,220股股份用途为注销并减资[6] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[7][8] 股东大会 - 提议2024年8月22日召开第二次临时股东大会[9]

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股A股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[1] - 2024年1 - 6月，以募集资金置换自筹资金164303.83万元，直接投入项目73155.04万元，补充流动资金29967.57万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金237375.12万元，利息收入及手续费2917.13万元，专户余额9721.27万元[2] 账户情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署监管协议并开设专项账户[3][4] - 截至2024年6月30日，广发银行苏州分行账户余额6848.87万元，招行苏州分行两账户余额分别为2872.40万元和0元[6] - 截至2024年6月30日，农行昆山分行和交行宜宾分行账户余额为0元，已销户，合计余额9721.27万元[7] 项目投资情况 - 四川天华时代锂能项目截至期末投资进度95.56%，本年度实现效益35833.24万元[13] - 宜宾伟能锂业一期项目截至期末投资进度100.18%，收购宜宾天宜锂业7%股权投资进度100%[13] - 超募资金投向合计274,146.83万元，完成进度97.21%[14]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] 业务检查 - 现场检查次数为1次[2] 意见发表 - 发表独立意见次数为7次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行等承诺均已履行[6] 合同情况 - 督导期内重大合同正常履行，无重大风险[7]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-054 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本次 11,777,220 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 842,528,008 股 变更为 830,750,788 股。 三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购股份的用途，由原计划"全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资 本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可 生效。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年8月6日下午召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际表决3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要等三项议案[2][3][5] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》需提交临时股东大会审议[5]