会议相关 - 第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度审计报告》《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》[2][6][17] 议案审议 - 审议通过《2024年度利润分配预案》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[5][10][15][16] 业务决策 - 同意开展不超5亿美元外汇衍生品交易业务，使用闲置资金买保本型理财产品[12][13]

会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议，6位董事均出席[1] - 各项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][22][23] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[31] 业绩与报告 - 《2024年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 公司经营管理层完成2024年度经营目标[2] - 《2024年度董事会工作报告》等需提交2024年度股东大会审议[3][7][8] - 公司《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[30] 业务与资金 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元，期限12个月[17] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过20亿元购买理财产品[18] 人事与章程 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案，需提交2024年度股东大会审议[19][25][27] - 董事会同意选举陆建平为公司第六届董事会副董事长[28] - 董事会同意聘任刘德广为公司总裁[29]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润579,485,495.35元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润847,645,088.60元[4] - 2024年营业收入6,608,250,041.33元[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金57,948,549.54元[1] - 每10股派发现金股利6元，共派发498,450,472.80元[2] - 2024年度母公司可供股东分配利润562,982,260.17元[1] 研发投入 - 2024年研发投入91,445,600.87元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.71%[4] 其他 - 2023、2024年财务报表核算列报金额占总资产22.93%、11.36%[7] - 《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[8]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0100 | 1.9900 | -49.25 | 8.4600 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.27 | -4.27 | 18.3 | | 每股公积金(元) | 3.07 | 3.25 | -5.54 | 4.46 | | 每股未分配利润(元) | 9.27 | 9.24 | 0.32 | 11.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.08 | 104.68 | -36.87 | 170.3 | | 净利润(亿元) | 8.48 | 16.59 | -48.88 | 65.86 | | 净资产收益率(%) | 7.05 | 13.99 | -49.61 | 115.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17754.53万股，累计占流 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-145 | 审计报告 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z112 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0857 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 · 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0857 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华新能源科技股 份有限公司（以下简称"天华新能"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1128 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0858 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0858 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对天华 ...

内部控制审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1129 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天华 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"、"公司"或"发行人"） 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期 限截至 2024 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，天华新能 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票持续督导期限已满，天风证券现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本总结报告书。 | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 | | | 层 | | 主要办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号天风证券 3 楼 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 本项目保荐代表人 | 汪寅生、徐云涛 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 名称 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300390 | | 注 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争加剧风险、经营 管理风险、原材料市场价格波动风险、应收账款风险、汇率波动风险等。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州天华 新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对天华新能2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情 ...