证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-054 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本次 11,777,220 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 842,528,008 股 变更为 830,750,788 股。 三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购股份的用途，由原计划"全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资 本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可 生效。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》[5] 股份与章程 - 拟变更11,777,220股股份用途为注销并减资[6] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[7][8] 股东大会 - 提议2024年8月22日召开第二次临时股东大会[9]

公司信息变更 - 公司注册资本由83753.7178万元修订为83075.0788万元[2] - 公司股份总数由837537178股修订为830750788股[2] 流程安排 - 公司章程修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2]

募集资金情况 - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股A股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[1] - 2024年1 - 6月，以募集资金置换自筹资金164303.83万元，直接投入项目73155.04万元，补充流动资金29967.57万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金237375.12万元，利息收入及手续费2917.13万元，专户余额9721.27万元[2] 账户情况 - 2022年12月与多家银行及保荐机构签署监管协议并开设专项账户[3][4] - 截至2024年6月30日，广发银行苏州分行账户余额6848.87万元，招行苏州分行两账户余额分别为2872.40万元和0元[6] - 截至2024年6月30日，农行昆山分行和交行宜宾分行账户余额为0元，已销户，合计余额9721.27万元[7] 项目投资情况 - 四川天华时代锂能项目截至期末投资进度95.56%，本年度实现效益35833.24万元[13] - 宜宾伟能锂业一期项目截至期末投资进度100.18%，收购宜宾天宜锂业7%股权投资进度100%[13] - 超募资金投向合计274,146.83万元，完成进度97.21%[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年8月6日下午召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际表决3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要等三项议案[2][3][5] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》需提交临时股东大会审议[5]

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-047 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购股份实施结果的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.50元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个 月内 。 具体内 容详 见公 司 于 2023年11月15日 在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，权 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-046 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.50元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日 起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相 ...

回购方案 - 2023年11月10日通过回购股份方案，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.5元/股[1] - 因权益分派，回购价格上限调为38.51元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购6200020股，占总股本0.74%[2] - 最高成交价25.71元/股，最低23.63元/股，成交153617310.13元[2] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

限制性股票归属情况 - 2024年6月21日为归属的限制性股票上市流通日[1] - 本次合计归属4,990,830股，占公司总股本0.60%，首次授予4,409,730股占0.53%，预留授予581,100股占0.07%[1] - 本次合计归属193人，首次授予178人，预留授予15人[1] 激励计划基本信息 - 2020年限制性股票激励计划授予总量13,160,000股，占草案公告时公司股本总额2.39%，首次授予11,660,000股占2.12%，预留1,500,000股占0.27%[2] - 授予价格（调整后）为9.85元/股[3] - 首次及预留部分限制性股票第三个归属期归属比例为30%[3] 业绩考核条件 - 首次及预留授予的限制性股票考核年度为2021 - 2023年，第一个归属期2021年营业收入不低于12亿元，第二个归属期2021 - 2022年累计营业收入不低于26亿元，第三个归属期2021 - 2023年累计营业收入不低于43亿元[4][5] - 2021 - 2023年公司累计营业收入值为30,895,729,370.38元，满足归属业绩条件[26] 价格调整与股份变动 - 2021 - 2024年多次因派发现金股利、转增股份等调整授予价格及股份数量[12][13][14] - 2024年6月6日，因激励对象离职和绩效原因，作废不得归属的限制性股票124,020股[14][19] 激励对象考核结果 - 首次授予的178名激励对象中，159人考核为A档，18人考核为B档，1人考核为C档[26] - 预留授予的15名激励对象个人考核结果为A档[26] 资金与股权结构 - 截止2024年6月12日，公司收到限制性股票认购款合计49,159,675.50元，新增注册资本4,990,830元[37] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[38] - 本次变动后有限售条件股份158,123,243股，占比18.77%；无限售条件股份684,404,765股，占比81.23%[40]