特定对象 - 特定对象含证券分析机构和个人、5%以上股份股东及其关联人等[2] 重大信息 - 重大信息包括业绩、收购兼并、股票发行等相关信息[3][4] 接待安排 - 董事会秘书任接待负责人，证券事务部为专职部门[5][10] - 接待遵循公平、诚信、保密等原则[6][7] 接待要求 - 不为特定对象工作提供资助，不送贵重礼品[13] - 董高接待前知会董事会秘书，现场活动需沟通并签承诺书[13][14] 后续工作 - 活动结束编制记录表并刊载，资料统一建档留存[14][17] - 定期报告披露前三十日尽量回绝来访[15]

外汇衍生品交易 - 拟开展远期外汇结售汇套期保值[3] - 交易总额占净资产50%以上且超5000万及关联交易需审批[8] - 可对未来12个月交易预计，额度使用不超12个月[9] 风险披露 - 合计亏损或浮动亏损达净利润10%且超1000万需披露[17] 业务管理 - 成立工作小组，财务部门经办，审计部门监督[7] - 董事会授权董事长运作管理[9] - 操作环节独立，经审议需及时披露[13][16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，可修改解释[19] 公司信息 - 公司为苏州天华新能源科技股份有限公司[20] - 时间为二O二五年十二月[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 申请与审核流程 - 相关人员申请暂缓、豁免披露需向董事会秘书提交书面申请[4] - 董事会秘书审核并报董事长签字确认[4] 信息管理与责任 - 暂缓、豁免披露信息由董事会秘书登记归档[4] - 异常或不符合规定未披露将处罚并追究责任[6]

业务审议 - 期货套期保值业务特定情况需董事会审议后提交股东会审议[5] 额度规定 - 套期保值业务额度使用期限不超12个月，不超已审议额度[5] - 公司年度保值规模不超年度实货经营规模[18] 风险报告 - 市场价格异常波动时工作小组向决策小组报告[20] - 业务人员违规等情况工作小组、风控小组向决策小组报告[21] - 合计损益及浮动亏损接近特定值工作小组预警报告[28] 信息披露 - 套期保值业务损益及浮动亏损达特定值及时披露[35] - 拟开展业务时披露信息并风险提示[35] 档案管理 - 套期保值业务档案由工作小组保管至少十年[38] 风险处理 - 经纪公司过错交易风险工作小组联络处理追偿[29] - 工作小组过错错单报告决策小组并止损[29] 业务汇报 - 工作小组定期向决策小组提交业务报告[31] - 风控小组定期向决策小组汇报监督情况[32] 业务评估 - 公司综合评判套期保值业务效果[40] - 定期检查保证金使用情况，必要时专项审计[40] 制度施行 - 制度经董事会审议通过后施行及修改[43]

管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 证券事务部负责投资者关系管理日常事务，由董事会秘书领导[11] 工作对象与原则 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] - 投资者关系管理工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[6] 工作规范 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访[6] - 不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息[33] 主要职责 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 公司可自愿披露现行法规规定外的信息，披露预测性信息时应列明风险因素，信息情况变化时应及时更新[15] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维，在官网开设投资者关系专栏，设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，由专人负责并保证工作时间线路畅通[20] - 公司应通过互动易平台与投资者交流，专人处理相关信息[29] 会议与调研规定 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会，召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式并提前发布公告，参与人员应包括董事长（或总裁）、财务负责人等[23] - 公司接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务，建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程[25][26] 其他事项 - 公司认为必要和有条件时可聘请专业的投资者关系顾问[31] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案，保存期限不少于三年，档案按方式分类，存档相关文件资料[38] - 公司应制定信息披露备查登记制度，记载投资者关系管理活动，并在定期报告中披露情况[38] - 本制度未尽事宜依国家法律等及公司章程执行，不一致时以其为准，由公司董事会负责解释，自董事会批准之日起实施，修改亦同，生效后原《投资者关系管理制度》自动失效[40]

审计委员会组成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 提前三天通知，全体同意可免通知期限[12] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[15] 职责权限 - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[8] - 提聘请或换外部审计机构建议，审核费用合同[12] - 关注财务欺诈等，监督整改[21] - 督促核查财务报告，有权查资料[21] - 依法查财务，监督董事高管[21] - 可要求提交报告，董事高管如实提供[21] - 发现违规通报或报告[21] 其他规定 - 委员对未公开信息保密[22] - 细则依国家规定，抵触以章程为准[24] - 细则由董事会制定解释，通过生效[24]

重大交易报告 - 拟发生重大交易，涉及资产总额占最近一期总资产10%以上等5种情形需及时报告[8] - 拟对外提供担保、提供财务资助需及时报告[11] - 拟发生重大关联交易，与关联自然人成交超30万元等2种情形需及时报告[12] 理财与投资报告 - 委托理财出现理财产品募集失败等4种情形需报告进展和应对措施[9] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小均需报告，4种情形需报告进展[10] - 与专业投资机构签订合作协议需报告，3种情形需报告进展[10] 诉讼仲裁报告 - 诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等5种情形需及时报告[12] - 公司及分、子公司应报告所有诉讼、仲裁事项进展及影响[13] 重大变更报告 - 重大变更事项如变更公司名称等6种情况需报告，章程变更需披露新章程[13] 合同与贷款报告 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时报告[15] - 拟进行非流动资金贷款，单项金额达上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额达30%需及时报告[16] 风险与业绩报告 - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险事项[16] - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上需及时报告[17] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需及时告知[20] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时告知[20] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持公司股票应在变动当日收盘后书面告知[20] 其他报告 - 公司发行新股等再融资方案时，控股股东等需及时提供相关信息[20] - 公共传媒出现对公司股票交易价格有影响的报道或传闻，控股股东等需及时告知[21] - 公司董事等应及时报告公司关联人名单及关联关系说明[22] 报告流程与责任 - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日报告并送达文件，重大事件最先触及特定时点当日预报[15][16] - 信息报告义务人按规定报告重大信息进展，超3个月未完成交付或过户需后续每隔30日报告[25] - 董事会秘书接到报告当日分析判断处理重大事项，符合条件起草文件公告，需审批则汇报董事会[26] - 证券事务部整理保管上报证监会和深交所的重大信息[27] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书组织协调，证券事务部是日常工作部门[29] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等是内部信息报告义务第一责任人[29] - 信息报告义务人报告重大信息时限为发生或知悉当日内[30] - 重大信息报送资料需内部信息报告义务第一责任人签字[30] - 未及时上报重大事项造成损失或处罚，公司追究相关责任人责任[33] - 信息报告义务人对未公开重大信息负有保密义务，违规追究责任[33]

控股定义 - 持股超50%或能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 子公司管理 - 子公司董监高年度结束1个月内向总裁提交述职报告[6] - 子公司每月交月度财报，季度交季度财报[8] - 会计年度结束1个月内交年报及下一年度预算报告[8] - 子公司经营规划服从公司战略[11] - 子公司交易事项按权限逐级审批[11] 信息披露 - 信息管理相关制度适用于子公司[13] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[13] - 子公司及时报告重大事项[13] 审计检查 - 母公司不定期向子公司派驻审计人员检查[16] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议通过生效，原制度失效[18]

委员会组成 - 战略与投资决策委员会成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 应提前三日通知全体委员，经同意可随时召开[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[12] 其他规定 - 委员连续两次无故不出席，董事会可撤销其职务[12] - 原则上提前三日提供相关资料和信息[13] - 会议资料保存至少十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及担保等金额占净资产1%或10%以上[7] - 业绩预告与年报实际业绩变动方向不一致或幅度超20%为重大差异[8] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上为重大差异[9] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分为直接和领导责任[11] - 追究责任形式包括责令改正等[11] - 公司内审部收集资料、认定责任并拟定处罚意见，经审核[13] - 董事会处理责任人前应听取其意见[14] 更正与执行 - 更正以前年度财务报告需聘会计师事务所审计[14] - 年报信息披露有误应及时补充和更正公告[14] - 季度等报告信息披露重大差错责任追究参照执行[16] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[16] - 本制度自董事会批准之日起实施，修改亦同[16] - 本制度生效后原《年度报告重大差错责任追究制度》自动失效[16]