独立董事评估 - 公司对龚菊明、黄学贤2024年度独立性进行评估[1] - 龚菊明2019年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[3] - 黄学贤2022年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[6] 独立性情况 - 龚菊明2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[4] - 黄学贤2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[7]

2024年情况 - 董事会召开9次会议，独立董事出席9次[2] - 股东大会召开3次，独立董事列席3次[2] - 独立董事专门会议召开2次，全部参加[3] - 累计现场工作时间满足15个工作日[8] - 日常关联交易定价公允，审议程序合法规范[13] - 募集资金专款专用，无违规情形[14] - 未提供担保，资金往来正常[16] 2025年展望 - 独立董事将提供建设性建议[16] - 推动完善治理结构[16] - 维护公司和股东利益[16]

公司基本信息 - 公司于2014年7月31日在深交所上市，首次发行1950万股[9] - 公司注册资本83075.0788万元[10] - 公司股份总数830750788股，均为普通股[16] 股东与股份 - 裴振华认购2160万股，持股54%[15] - 容建芬认购700万股，持股17.5%[16] - 顾三官认购250万股，持股6.25%[16] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事等离职半年内不得转让股份[23] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[32] 公司治理 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[60] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[60] - 董事会由6至9名董事组成，独立董事不少于1/3[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[95] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他 - 公司指定《证券时报》和深交所指定网站为信息披露媒体[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[113]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[12] 股东大会召集与通知 - 董事会应在规定期限内按时召集股东大会[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[15] 股东大会提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[21] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[25] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[25] 股东大会决议与执行 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[41] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[48] 其他规定 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且应无偿进行[28] - 会议记录应保存期限不少于10年[46] - 本议事规则经股东大会批准后生效，修改亦同[52]

会议情况 - 2024年度公司第六届董事会召开9次会议[2] - 2024年度公司召开3次股东大会[2] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[4] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金专款专用，无违规情形[13] - 报告期内公司未提供担保，无损害股东利益情形[14] - 公司与关联方资金往来正常，无资金占用情形[14] 独立董事履职 - 龚菊明2024年现场工作超15个工作日[8] - 龚菊明监督核查日常关联交易，认为定价合理[13] - 龚菊明审查内部审计等事项[5] - 龚菊明审核激励计划相关事项[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[1][18] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14：00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月9日，上午10:00 - 11:30 ，下午13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案8 - 10属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9：15—15：00[16] 联系方式 - 联系电话为0512 - 62852336，联系传真为0512 - 62852120[12] - 通信地址为江苏省苏州工业园区双马街99号，邮编215121[12] 其他 - 股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》等议案[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 参会登记表须正楷填写并签字或盖章[22]

会议相关 - 第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度审计报告》《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》[2][6][17] 议案审议 - 审议通过《2024年度利润分配预案》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[5][10][15][16] 业务决策 - 同意开展不超5亿美元外汇衍生品交易业务，使用闲置资金买保本型理财产品[12][13]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-014 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2024 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 二、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 579,485,495.35 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照 2024 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,948,549.54 元，加上年初未分配利润 872,782,472.36 元，减去2024 年度实施分配 2023 年度现金分红派发的831,337,158.00 元，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 562,982,260.17 元。 鉴于公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0100 | 1.9900 | -49.25 | 8.4600 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.27 | -4.27 | 18.3 | | 每股公积金(元) | 3.07 | 3.25 | -5.54 | 4.46 | | 每股未分配利润(元) | 9.27 | 9.24 | 0.32 | 11.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.08 | 104.68 | -36.87 | 170.3 | | 净利润(亿元) | 8.48 | 16.59 | -48.88 | 65.86 | | 净资产收益率(%) | 7.05 | 13.99 | -49.61 | 115.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17754.53万股，累计占流 ...