证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事陆建 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为66.08亿元，较去年同期减少38.59亿元，同比下降36.87% [1] - 归母净利润为8.48亿元，较去年同期减少8.11亿元，同比下降48.91% [1] - 经营活动现金净流入为14.36亿元，较去年同期减少27.36亿元，同比下降65.58% [1] - 摊薄每股收益为1.01元，较去年同期减少0.98元，同比下降49.25% [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为22.57% [3] - 最新ROE为7.47%，较去年同期减少6.41个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.36次，较去年同期减少0.17次，同比下降32.15%，在已披露同业公司中排名第51 [3] - 最新存货周转率为2.77次，较去年同期减少1.41次，同比下降33.75%，在已披露同业公司中排名第49 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为20.13% [3] 股东结构 - 公司股东户数为6.98万户，前十大股东持股数量为3.26亿股，占总股本比例为39.19% [3] - 前十大股东中，凝振交持股比例最高，为23.69%，容建芬持股8.12%，其余股东持股比例均低于2% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为9144.56万元，在已披露同业公司中排名第44 [3] - 最新研发投入占比为1.38%，在已披露同业公司中排名第61 [3]

公司经营成果与战略布局 - 公司完成无锡天华新材料产业园建设，聚焦防静电超净技术产品、电子功能材料、新能源锂电材料等领域，并落地静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料项目[6] - 子公司江苏宜锂科技落户产业园，与中科院物理所等机构合作研发高镍三元、高电压钴酸锂等正极材料，建成全自动化中试产线[6] - 公司通过竞拍获得四川省道孚县容须卡南锂矿勘查探矿权和江西省奉新县金子峰一宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，增强锂资源储备[15] 新能源锂电材料业务 - 公司锂电材料生产基地分布在四川宜宾（年产7.5万吨电池级氢氧化锂）、四川眉山（年产6万吨电池级氢氧化锂，含柔性产线可转换年产2.65万吨电池级碳酸锂）及江西宜春（年产3万吨电池级碳酸锂）[11][12] - 子公司四川天华完成锂盐产品技改项目，采用氢氧化锂碳化法工艺生产电池级碳酸锂，金属回收率和产品质量达行业先进水平[11] - 子公司江苏宜锂掌握纳米包覆超高镍正极技术等多项核心技术，产品性能行业领先，并获"2024年江苏省民营科技企业"等荣誉[9] 技术创新与研发合作 - 公司与大连理工大学合作研发硫化物固态电解质及低成本超纯硫化锂，并组建联合团队开发新型离子交换膜材料[8] - 公司及子公司拥有专利491项（发明专利101项），承担多项省级研发项目，参与5项国家标准编制[10][28] - 子公司宇寿医疗与浙江大学建立等离子体联合研究中心，研发医用CT球管（突破液态轴承技术）和陡脉冲治疗仪（采用双极同步脉冲技术）[9] 行业合作与国际参与 - 子公司天宜锂业参与编制全球首份锂产品碳足迹核算指南，推动行业绿色可持续发展[13] - 公司承办静电技术国际研讨会，分享静电监测系统解决方案，助力工业静电精准管控[14] - 公司通过包销、控股等形式与巴西、刚果（金）等国的锂矿合作，形成覆盖四大洲的全球化矿源布局[15] 生产与经营模式 - 锂电材料采用"计划和订单结合"生产模式，防静电产品实行"以销定产、适量备库"，医疗器械按订单排产[20] - 锂精矿主要通过长协进口，烧碱和硫酸国内集中采购，防静电原材料价格随石油波动实时监测[21] - 锂电材料销售与下游电池厂商建立长期合作，防静电产品以自主品牌直销，医疗器械通过招投标或经销商销售[24][25] 人才培养与荣誉 - 公司获批江苏省博士后创新实践基地，获中国博士后科学基金会专项资助，强化产学研合作[7][31] - 子公司天宜锂业通过四川省企业技术中心认定，奉新时代获"江西省创新型中小企业"称号[29] - 宇寿医疗获省级企业技术中心及"江苏省重点工业互联网平台"荣誉，安致医疗获省级科技型中小企业称号[29]

公司基本信息 - 公司于2014年7月31日在深交所上市，首次发行1950万股[9] - 公司注册资本83075.0788万元[10] - 公司股份总数830750788股，均为普通股[16] 股东与股份 - 裴振华认购2160万股，持股54%[15] - 容建芬认购700万股，持股17.5%[16] - 顾三官认购250万股，持股6.25%[16] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事等离职半年内不得转让股份[23] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[32] 公司治理 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[60] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[60] - 董事会由6至9名董事组成，独立董事不少于1/3[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[95] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[98] 其他 - 公司指定《证券时报》和深交所指定网站为信息披露媒体[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[113]

独立董事评估 - 公司对龚菊明、黄学贤2024年度独立性进行评估[1] - 龚菊明2019年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[3] - 黄学贤2022年12月起任独立董事，2024年任职1月1日 - 12月31日[6] 独立性情况 - 龚菊明2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[4] - 黄学贤2024年未持股1%以上，未在大股东任职，无影响独立性情形[7]

2024年情况 - 董事会召开9次会议，独立董事出席9次[2] - 股东大会召开3次，独立董事列席3次[2] - 独立董事专门会议召开2次，全部参加[3] - 累计现场工作时间满足15个工作日[8] - 日常关联交易定价公允，审议程序合法规范[13] - 募集资金专款专用，无违规情形[14] - 未提供担保，资金往来正常[16] 2025年展望 - 独立董事将提供建设性建议[16] - 推动完善治理结构[16] - 维护公司和股东利益[16]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[12] 股东大会召集与通知 - 董事会应在规定期限内按时召集股东大会[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[15] 股东大会提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[21] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[25] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[25] 股东大会决议与执行 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[41] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[48] 其他规定 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且应无偿进行[28] - 会议记录应保存期限不少于10年[46] - 本议事规则经股东大会批准后生效，修改亦同[52]

董事任职资格 - 董事任期三年，任期届满连选可连任[5] - 有五种犯罪情形且执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[4] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[5] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[5] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上，或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东，或在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事连续任职不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[15] 董事会会议 - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[5] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东大会审议[10] - 董事任期届满未及时改选或任期内辞职致董事会成员低于法定人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时董事会外应于会议召开十日前书面通知全体董事和监事[39] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议或监事会提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[39] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[39] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[41] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[41] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[45] 董事会职权 - 公司董事会由6至9名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会在股东大会授权范围内审议[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形由董事会审议后提交股东大会[29] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，7种情形需提交股东大会[30] - 公司为全资子公司或控股子公司按比例担保，部分情形可豁免提交股东大会[31] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，3种情形需提交股东大会[32] - 资助对象为持股超50%的控股子公司，可免于适用财务资助相关规定[32] - 公司与其合并范围内控股子公司交易，部分情况可豁免披露和履行程序[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的保留意见审计报告向股东大会说明[34] 专门委员会 - 战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成[33] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[33] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[36] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[37] 决议责任与规则效力 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[46] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录的董事可免责[46] - 董事会决议内容违法无效，召集程序、表决方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[46] - 本议事规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[48] - 本议事规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[48] - 本议事规则由公司董事会负责解释[48] - 本议事规则作为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行，不一致时按有关规定执行[48] - 本议事规则将按需由董事会修改完善，经股东大会批准生效[48] - 本议事规则生效后，原《董事会议事规则》自动失效[48]

会议情况 - 2024年度公司第六届董事会召开9次会议[2] - 2024年度公司召开3次股东大会[2] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[4] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金专款专用，无违规情形[13] - 报告期内公司未提供担保，无损害股东利益情形[14] - 公司与关联方资金往来正常，无资金占用情形[14] 独立董事履职 - 龚菊明2024年现场工作超15个工作日[8] - 龚菊明监督核查日常关联交易，认为定价合理[13] - 龚菊明审查内部审计等事项[5] - 龚菊明审核激励计划相关事项[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[1][18] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14：00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月9日，上午10:00 - 11:30 ，下午13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案8 - 10属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9：15—15：00[16] 联系方式 - 联系电话为0512 - 62852336，联系传真为0512 - 62852120[12] - 通信地址为江苏省苏州工业园区双马街99号，邮编215121[12] 其他 - 股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》等议案[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 参会登记表须正楷填写并签字或盖章[22]