证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-006 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署锂资源开发投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为框架性协议，确立了各方战略合作关系，各方后续合作以具体 签订的正式协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议的履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。 3、公司近三年披露的其它框架协议具体情况详见本公告"七、其他相关说明 第 1 条"之相关内容。 一、协议签署概况 尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi 州 的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、有技术的企业进行开发，以 促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业有限公司（Three Crown Mines Limited，以下简称"三冠矿业"）是一家尼日利亚矿业公司，其位于 Ngaski L.G.A, Kebbi State,Nigeria 编号为 45158 EL 及 46216 SSML 的矿权（以下简称"标的矿 权"）勘探工作已基本结束，钻探显示有 ...

1、审议通过《关于拟签署的议案》 经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署 《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 28 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 具体内容详见公司发布在巨 ...

文章核心观点 天华新能孙公司竞得采矿权 拟引入合作方共同经营 增资后仍为合并报表范围内孙公司 [1] 分组1 - 天华新能孙公司宜春盛源近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权 [1] - 公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技作为合作方入股宜春盛源 共同参与后续经营管理 [1] - 股权转让暨增资完成后 宜春盛源注册资本将增至27亿元 仍为公司合并报表范围内孙公司 [1]

股权交易 - 奉新时代将宜春盛源45%股权0元转让给飞宇科技[3] - 股权转让及增资合计26亿元，奉新时代增资14.3亿，飞宇科技增资11.7亿[3] - 交易后宜春盛源注册资本增至27亿，奉新时代持股55%，飞宇科技持股45%[3] 财务数据 - 截止2024年12月31日，宜春盛源资产1.579亿，负债1.582亿，净资产 -25.9万，营收0元，净利润 -25.9万[9] 其他要点 - 2025年1月25日董事会审议通过相关议案[4] - 飞宇科技由江西九岭锂业100%持股，注册资本2亿[6] - 双方以自有货币资金出资[9] - 宜春盛源董事会奉新时代提名2人，飞宇科技提名1人[15] - 双方按实缴出资比例享有锂精矿产品买入权[18] - 协议履行不影响业务独立性和当年经营业绩[19]

股权交易 - 奉新时代将宜春盛源45%股权以0元转让给飞宇科技[1] - 奉新时代及飞宇科技增资金额合计260000万元[1] - 奉新时代增资143000万元，飞宇科技增资117000万元[1] 股权结构 - 交易完成后，宜春盛源注册资本增至270000万元[1] - 奉新时代持股55%，认缴148500万元[1] - 飞宇科技持股45%，认缴121500万元[1] 会议表决 - 董事会会议表决6票同意，0票反对，0票弃权[3]

| 股东名 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 一大股 | 量(股) | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | 一致行 | | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 裴振华 | | 是 | 13,000,000 | 6.60 | 1.56 | 是(高 管锁 定股) | 否 | 2025 1 月 日 | 年 22 | 2026 1 月 日 | 年 21 | 招商证 券股份 有限公 司 | 个人 资金 需求 | | 合 | 计 | -- | 13,000,000 | 6.6 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月20日董事会提议，21日公告通知[3] - 于2025年1月6日下午14:30在苏州工业园区召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人共548人，代表股份295,185,740股，占比35.5324%[7] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意294,265,371股，占比99.6882%[10][11] - 反对761,189股，占比0.2579%[11] - 弃权159,180股，占比0.0539%[11] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[12] 法律意见 - 2025年1月6日国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，经办律师为张隽、苗晨[13]

审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，5月16日经股东大会通过[1] - 原签字注册会计师刘新星因工作调整由刘奎接替[1] 签字会计师信息 - 变更后签字会计师为卢鑫、仇笑康、刘奎[1] - 三人近三年未因执业受处罚，事务所及人员无独立性问题[4][5] - 变更不影响2024年度审计工作[5]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-079 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东暨实 际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质 押登记手续。具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押数 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | 量(股) | 比例 (%) | 比例 (%) | 售股 | 充质 押 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 裴振华 | 是 | 5,16 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能2025年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 实际经营发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2025 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含 税）的日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 ...