股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月20日董事会提议，21日公告通知[3] - 于2025年1月6日下午14:30在苏州工业园区召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人共548人，代表股份295,185,740股，占比35.5324%[7] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意294,265,371股，占比99.6882%[10][11] - 反对761,189股，占比0.2579%[11] - 弃权159,180股，占比0.0539%[11] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[12] 法律意见 - 2025年1月6日国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，经办律师为张隽、苗晨[13]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-079 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东暨实 际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质 押登记手续。具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押数 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | 量(股) | 比例 (%) | 比例 (%) | 售股 | 充质 押 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 裴振华 | 是 | 5,16 ...

审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，5月16日经股东大会通过[1] - 原签字注册会计师刘新星因工作调整由刘奎接替[1] 签字会计师信息 - 变更后签字会计师为卢鑫、仇笑康、刘奎[1] - 三人近三年未因执业受处罚，事务所及人员无独立性问题[4][5] - 变更不影响2024年度审计工作[5]

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对天华新能增加外汇衍生品业务交易品种的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 增加外汇衍生品业务交易品种的核查意见 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，公司拟开展与 日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险， 达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。 公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使 用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、 外币互换。 三、开展外汇衍生品交 ...

二、开展外汇衍生品交易业务的品种 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-077 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品业务交易品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 增加外汇衍生品业务交易品种的议案》，同意公司及控股子公司在原有远期锁汇、 掉期、外币互换的基础上增加期权交易品种，交易额度、有效期与前次保持一致， 即公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为自 第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。具体情况 如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司拟开展与日常 经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到 合理 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-076 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司实 际经营发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2025 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含税） 的日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公 司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，一致同意该 议案。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案 尚需经过公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能2025年度日常关联交易预计的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 实际经营发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2025 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含 税）的日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-074 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》 根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-075 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所 需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联 方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情 形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及下属子公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业 务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 1、外汇衍生品业务交易的品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、 期权、外币互换。 2、外汇衍生品业务交易规模及期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5亿美元（或等值其他外币） 的外汇衍生品交易，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025年4月22日有效。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 交易金额不超过总额度。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 因公司业务持续发展需要，公司外币购汇和结汇业务量逐年增加。为此，公 司及子公 ...