证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-055 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》,对公司注册资本进行变更及相应修改《公司章程》。现将有 关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币： | 第六条 | 公司的注册资本为人民币： | | 393,975,113 | 元。 | 元。 394,758,977 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-056 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间： 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9: ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 孚 光 通 信 股 份 有 限 公 司 2018 年 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之调整 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格 及 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 授 予 价 格 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 26 7 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股 票激励计划之调整首次授予的股票期权行权价格及 2021 年限制 性股票激励计划之调整授予价格的 法律意见书 第一部分 律师声明事项 1.本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 2.本所已严格履行法定职责，遵循了 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-052 苏州天孚光通信股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公 司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格，现将具体内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提 ...

关于天孚通信向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行人"） 2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，对天孚 通信向控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 1、为进一步扩大控股子公司苏州天孚之星科技有限公司（以下简称"天孚 之星"）的海外投资规模，天孚通信与邹支农先生拟对天孚之星进行同比例增资， 拟将天孚之星注册资本由 20,100 万元人民币增加至 35,100 万元人民币，增资前 后天孚之星股东及其持股比例保持不变。本次增资完成后，公司仍持有天孚之星 53.33%股权。 2、鉴于邹支农先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长，系公司关联 自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-048 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范 性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案 及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 其他关联方及其 附属企业 - - - - - - - - —— —— - - - - - - - - —— —— 小计 - - - - - - - - —— —— 总计 - - - - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第四届董事会第十二 次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独 立董事一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、 规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益、违反相关规定的情形。 二、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 因此，我们一致同意对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予的股票期权行权价格进行调整。 四、关于向控股子公司增资暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次公司向关联方共同增资暨关联交易事项为进一步扩 大控股子公司苏州 ...

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-054 苏州天孚光通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为进一步扩大控股子公司苏州天孚之星科技有限公司（以下简称"天孚 之星"）的海外投资规模，公司与邹支农先生拟对天孚之星进行同比例增资，拟 将天孚之星注册资本由 20,100 万元人民币增加至 35,100 万元人民币，增资前后 天孚之星股东及其持股比例保持不变。本次增资完成后，公司仍持有天孚之星 53.33%股权。 2、鉴于邹支农先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长，系公司关联 自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资构 成关联交易。 3、公司已于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十二 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-047 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议 由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，董 事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...