证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-010 苏州天孚光通信股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会就 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未归属的限制性股票进行作 废，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-011 苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议 案》，认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的 364 名激励对象办 理 1,324,904 股第二类限制性股票归属相关事宜，现将具体内容公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本股权激励计划主要内容及履行程序 1、2023 年限制性股票激励计划主要内容 | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制 | 自预留部分限制性股票授予之 ...

关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 苏同律证字 2025 第[65]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 苏同律证字 2025 第[65]号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简 称"《自律监管指南 1 ...

南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关于苏州天孚光通信股份有限公司 作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2025 第[66]号 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票 的法律意见书 苏同律证字 2025 第[66]号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简 称"《自律监管指 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel： 86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.n E-mail：mail@gztycpa.cn 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天孚通信，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 审计报告 苏公W[2025]A341号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： ...

苏州天孚光通信股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 第 1 页 | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1098 号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"）2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"、或 "天孚通信"）及合并范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《苏州天孚光通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇 套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他 外汇衍生产品或上述产品的组合等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业 务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相 关审批 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2024 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，审 议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 3、本人认为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本人路琳，1972 年 11 月出生，博士学历，大学教授。1998 年毕业于上海 交通大学语言学与应用语言学，获得硕士学位。2003 年毕业于香港城市大学， 获得管理学博士学位。1998 年 4 月至今在上海交通大学工作，担任组织管理系 教授。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

一、独立董事的基本情况： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人耿慧敏，1973 年 9 月出生，博士研究生学历，大学教授，现任职于台 州学院。1994 年至 2002 年在佳木斯烟草公司工作，2003 年至 2019 年就职于大 连财经学院（原东北财经大学津桥商学院），2019 年 5 月起任职于台州学院。主 要研究方向审计、内部控制与风险管理。 （二）独立性说明 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，审议各项 议案并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度的 履职情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与 ...

ิตตรี 天享通信 股票代码：300394.SZ 2024 ៖ 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 公司地址： 苏州高新区长江路695号 http://www.tfcsz.com/ 公司官网： 公司邮箱： zhengquan@tfcsz.com | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 数说2024 | CONTENTS | 关于天孚通信 | 07 | 向绿而生 拥抱未来 | 47 | 向善而行 携手筑梦 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 49 | 技术创新 | | 公司简介 | 07 | 污染防治 | 51 | 供应链管理 | | 企业文化 | 10 | 绿色工厂 | 54 | 产品质量管理 | | 企业荣誉 | 11 | EHS管理 | રક | 客户服务 | | 创新历程 | 13 | 资源与循环经济 | 57 | 数据安全 | | | | | | 社会责任 | | 规范运作 守正创新 | 15 | 赋能员工 双向奔赴 | 59 | 社会活动 | | 可持续发展治理 | 17 | 员工雇佣 | 6 ...