证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-073 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实 际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项，在募投项目实施主体、 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"面 向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目" 达到预定可以使用状态日期延期至 2025 年 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] 募投项目 - 募投项目总投资78,600.00万元，调整后拟用募资777,046,732.42元[5][6] - 截至2024年11月30日，合计拟投入777,046,732.42元，累计投入646,487,322.97元，进度83.20%[8] - 项目原2024年12月31日达可使用状态，现调至2025年6月30日[9] 审议情况 - 2024年12月30日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[13][14] - 保荐机构华泰联合证券对项目延期无异议[16]

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-074 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临 时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实 际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-072 苏州天孚光通信股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股5%以上股东朱国栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持原因：个人资金需求； 2、减持时间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的两个月内进行， 即2025年1月21日至2025年3月20日（根据法律法规禁止减持的期间除外）； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"） 49,324,505股（占公司总股本比例8.90%）的股东朱国栋计划在本减持计划公告之 日起十五个交易日后的两个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4,000,000 股（不超过公司总股本比例0.73%）。 公司于近日收到持股5%以上股东朱国栋出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的具体安排 3、减持方式：集中竞价方式； 4、减持数量和比例：计划减持数量不超过4,000,00 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-071 苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第二 批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告 （一）、本次激励计划主要内容及履行程序 1、2021 年限制性股票激励计划主要内容 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要已经公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事 会及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 2、本次归属股票数量：60,480 股 ，占目前公司总股本 0.01%； 3、本次归属限制性股票上市流通日为：2024 年 12 月 18 日； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：3 人； 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-066 苏州天孚光通信股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会 议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格，现将具体内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-064 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第六次临时会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实 际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的 条件下制定具体的中期分红方案。2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年 10 月 10 日，公司发布了《2024 年半年 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白静 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 鲍丹 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 蔡涛 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 蔡扬凡 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 曹佳美 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 曹志民 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 查震涛 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 陈晨 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 陈泓君 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈鸿峰 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 陈佳斌 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 陈佳俊 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 陈嘉昊 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 陈嘉闽 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 陈康 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 陈磊 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 陈丽 | 核心技术（业务）人员 | | 18 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-068 苏州天孚光通信股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会 第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 27 日为预留授予日，以 27.11 元/股的授予价格向符合授予条件的 283 名激励 对象授予 66.78 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 1、限制性股票预留授予日：2024 年 11 月 27 日 2、 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-069 苏州天孚光通信股份有限公司 关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天孚"）2024 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时 会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的 议案》，公司拟调整苏州天孚和江西天孚科技有限公司（以下简称"江西天 孚"）两个项目实施主体分别的投资金额，项目的内容和总投资金额不变。 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 | 78,600 | 78,600 | | 合计 | 78,600 | 78,600 | 由于募集资金净额为 777,046,732.42 元，募投项目拟投资金额相应调整如下： 三、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股 ...