激励计划会议 - 2023年11月10日召开相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2023年12月1日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024年6月14日会议审议通过调整授予价格和数量议案[12] 激励对象调整 - 2023年首次授予部分激励对象由399人调为364人[15] - 2023年预留授予部分激励对象由283人调为275人[15] 限制性股票作废 - 作废首次授予未归属限制性股票181,356股[15] - 作废预留授予未归属限制性股票26,100股[15] - 本次合计作废未归属限制性股票207,456股[15]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入323,161.14万元，较上年增长130,236.47万元，增幅67.51%[6] - 2024年末流动资产35.24亿元，同比增长15.74%；流动负债7.27亿元，同比增长44.13%[16] - 2024年度营业总收入32.52亿元，同比增长67.75%；净利润13.43亿元，同比增长83.98%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.63亿元，2023年为9.02亿元[1] 财务数据 - 2024年末应收账款7.76亿元，同比增长82.80%[16] - 2024年度其他综合收益的税后净额783.17万元，同比增长663.59%[20] - 2024年度基本每股收益2.4257元，同比增长83.75%[20] 公司业务 - 公司定位光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，有两大核心业务板块[53] - 公司本期纳入合并范围的子公司有14家，2家子公司完成工商注销[54][55] 会计政策 - 2024年公司修订因财政部发布准则解释第17号、第18号修订原会计政策[137] - 公司按国家规定提取安全生产费，计入相关产品成本或当期损益[136] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额350,020,805.56元，期初436,196,239.15元[147] - 应收票据期末余额4,134,296.64元，期初3,744,671.87元[148] - 货币资金期末合计1,978,488,144.35元，期初1,864,103,660.31元[148] 项目进展 - 江西天孚科技产业园二期预算1.84亿，工程投入占比65.40%，进度85%[182] - 泰国天孚厂房预算2.04亿，工程投入占比41.36%，进度65%[182] 税务情况 - 2024年公司增值税税率为13%、8%、7%，2023年为13%、7%[140] - 公司部分主体享受增值税加计抵减、企业所得税优惠政策[143][144][145]

内部控制情况 - 审计公司认为天孚通信2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制评价基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自评价报告基准日至发出日无影响有效性评价结论的因素[14] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，设置六大业务体系及多职能部门[16][18] - 制定多项内控制度确保决策及交易合法合规[19] - 实施全面预算管理制度，由财务部统一牵引[25] 未来展望 - 立足光通信领域，未来加大市场开拓力度[19] 风险管理 - 实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[19] 其他举措 - 2024年对内部控制信息系统进行整合升级[30] - 设立专职岗位进行合同管理，优化流程[28]

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务[3] 业务原则与交易要求 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不得投机套利[6] - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测收支额[6,7] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需董事会审议后提交股东大会[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需董事会审议后提交股东大会[8] 职责分工 - 董事会授权董事长负责外汇套期保值业务具体运作和管理[11] - 财务部负责业务具体操作、计划制订等，内部审计部门负责监督[14,15] 操作与管理 - 外汇套期保值业务内部操作有明确流程[13] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[15,20] 风险应对与披露 - 汇率剧烈波动或业务异常需及时分析上报并采取措施[18,23] - 套期保值业务损益及亏损达标准需及时披露[20] - 套期保值业务亏损应重新评估套期关系有效性并披露[20] 文件保管与制度执行 - 外汇套期保值业务交易文件由财务部存档保管至少10年[20] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[22] - 制度与后续法规不一致按新法规执行，董事会及时修订[23] - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[23] - 制度由董事会制订、修订并解释[24]

独立董事履职 - 2024 年独立董事应出席董事会 11 次、股东大会 4 次，均亲自出席[4] - 2024 年董事会各委员会会议独立董事均全出席[5][6][7] - 2024 年独立董事现场工作 15 天[9] - 2024 年独立董事多次与审计会计师、内部审计沟通[10][11] - 2024 年独立董事与中小股东沟通交流[12] - 2025 年独立董事将继续履职维护权益[23] 市场扩张和并购 - 2024 年公司收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权[7][8] - 2024 年 6 月 14 日审议通过向苏州天孚之星增资议案[14] - 2024 年 8 月相关会议审议通过收购苏州天孚之星股权议案[15] 公司决策 - 2024 年 4 月审议通过 2023 年度内部控制自我评价报告[16] - 2024 年 4 - 5 月审议通过作废及归属限制性股票议案[20] - 2024 年 6 月审议通过调整限制性股票激励计划授予价格和数量议案[20] - 2024 年 11 月审议通过调整及授予预留限制性股票议案[21] 其他 - 2024 年公司未更换会计师事务所[17] - 2024 年度公司未涉及变更或豁免承诺事项[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会4次，无缺席[4] - 2024年审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 市场扩张和并购 - 2024年收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权[7] 公司决策审议 - 2024年多次会议审议内控、激励计划等多项议案[13][15][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为13.44亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为32.52亿元[25] - 2023年年度权益分派现金分红金额为3.96亿元[25] - 2024年公司总资产为47.37亿元[25] - 2024年研发投入为2.32亿元[27] 研发情况 - 2024年新获授权发明专利20项[27] - 2024年研发人员占比为15.17%[27] - 2024年研发团队总人数为549人[27] - 2024年员工总人数为3619人[27] 荣誉与地位 - 2024年位列中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强[44] - 2023年度获苏州高新区总部经济贡献奖[45] 融资情况 - 2011年股份制融资6000万元建设高安天孚[50] - 2015年2月17日创业板上市融资2.37亿元[51] - 2019年增发融资1.90亿元投入新产品项目[52] - 2021年增发融资7.86亿元投资建设高速光引擎项目[55] 治理架构与报告 - 公司建立“董事会—战略委员会—可持续发展工作组”三级治理架构[66] - 公司依据规定在每个会计年度结束后4个月内编制《可持续发展报告》并披露[70] 可持续发展议题 - 2024年公司在2023年可持续发展议题基础上对议题库做出更新[87] - 2024年结合规定修改部分议题、新增4项议题、删除4项议题[88] 风险与机遇 - 气候变化和转型风险或使公司未来成本和资本开支上升[94] - 创新驱动或使公司未来成本下降、收入上升[96] 环境指标 - 报告期内废水、废气、固体废物100%达标排放，环境污染事故发生数量为0[106] - 报告期内公司单位营收用电179kWh/万元，同比2023年下降9%，目标到2025年用电强度相比2023年下降12%[106] - 报告期内公司单位营收耗水量1.10吨/万元，同比2023年下降10%，目标到2025年水资源使用强度相比2023年下降12%[106] 社会责任 - 报告期内公司公益慈善捐赠金额共计5万元[106] 供应商管理 - 报告期内，一类主要原材料制造商100%通过ISO9001质量体系认证[106] - 涉及冲突矿产物料的新供应商100%签署《无冲突矿产保证书》[106] - 自2024年11月起，新供应商100%签署《供应商履行RBA行为准则承诺书》[106] 分红情况 - 公司2023年度权益分派派发现金红利约3.96亿元，占当期归属于上市公司股东净利润的54.21%[109][125] - 公司自2015年上市以来累计分配现金红利15.06亿元，连续十年现金分红金额占比超40%[124] 人员相关 - 报告期内公司新创造就业岗位145个[109] - 报告期内公司管理人员培训覆盖率100%[109] 公司治理 - 公司第五届董事会由6名董事组成，含2名独立董事、3名女性董事；第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[118] - 报告期内召开11次董事会，审议通过54项议案；召开10次监事会，审议通过33项议案；召开4次股东大会，审议通过18项议案[120] 信息披露 - 报告期内公司共披露127份报告，未发布更正或补充公告，信息披露工作连续8年获深交所A级评价[122] 安全与合规 - 重大数据安全事件、客户隐私泄露事件、一般及以上安全生产事故、商业贿赂及贪污事件发生数量均为0[109] - 公司非独立董事、高级管理人员100%参加反商业贿赂及反贪污培训[141] 运营管理 - 公司按“以销定产”模式生产，推进智能制造提升运营效率[168] - 公司持续推进智能化和数字化体系建设，启动ERP、MES、PLM等系统迭代升级[168] - 公司推行精益生产，削减八大浪费、提升制造和运营效率[170] 温室气体排放 - 直接温室气体排放量（范围一）为385.4吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量（范围二）为33056.4吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为33441.8吨二氧化碳当量，每万元营收温室气体排放量为0.10吨二氧化碳当量[180] 能耗情况 - 报告期内公司总能耗量为7200.9吨标准煤，总能耗强度为0.02吨标准煤/万元营收[184] 用水情况 - 2023年总耗水量为236,934吨，2024年为356,724吨；2023年单位营收耗水量为1.22吨/万元，2024年为1.10吨/万元[189]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 董事会表决续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票[12] - 2025年4月16日审计委员会会议同意续聘并提交董事会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 2024年度为公司提供年报审计费用80万元，内控审计费用18万元[10]

募集资金情况 - 2021年1月公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募集资金785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目24,543.22万元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金65,811.10万元，未使用余额18,829.47万元[2][3] 项目实施情况 - 2021年7月公司增加“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”实施主体为天孚通信，地点增加苏州高新区[8] - 2022年10月项目延期至2024年12月31日，天孚通信拟投入资金从1.02亿元增至3.52亿元，江西天孚从6.7504673242亿元减至4.2504673242亿元[9] - 2024年5月天孚通信拟投入资金从3.52亿元增至3.92亿元，江西天孚从4.2504673242亿元减至3.8504673242亿元[9] - 2024年11月天孚通信拟投入资金从3.92亿元增至4.32亿元，江西天孚从3.8504673242亿元减至3.4504673242亿元[9] - 2024年12月项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[10] - 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目累计投入进度为84.69%[27] 资金管理情况 - 2023年11月10日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超20亿元自有资金进行现金管理[13] - 2024年11月27日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[14] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，公司用信用证和承兑汇票支付3510.62万元并等额置换，子公司江西天孚用银行承兑汇票支付5639.78万元并等额置换[19] 合规情况 - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告编制合规[22] - 保荐机构核查认为公司严格执行专户存储制度，募集资金使用无违规[24] - 报告期内公司募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形[29]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[4][5][6] - 2025年董事会审计委员会与公证天业沟通审计情况并提建议[7][8] - 董事会审计委员会认为公证天业具备审计独立性和能力[9]