迪瑞医疗科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指企业董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的职责分工 第四条 董事会负责对内控的有效性进行全面评价、形成结论，出具内控评 价报告，并对内控评价报告真实性负责；负责认定公司重大内控缺陷，审批重大 内控缺陷的整改措施。 第五条 在董事会的领导下由审计部牵头有关人员组成内控评价工作组，具 体实 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 迪瑞医疗科技股份有限公司 第一条 为保障迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资 ...

公司于 2023 年 12 月 07 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等相关 议案，现将具体内容公告如下： 一、董事会换届选举非独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为第六 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。 二、董事会换届选举独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生为第六届董事会独立董事候选人。吴清功 先生、余宇莹女士、安明友先生已取得独立董事资格证书。上述候选人任职资格 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-086 迪瑞医疗 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-089 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期至2023年12月27日届满，为保证监事会工作的有 序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照 ...

第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的组织筹备等。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事 会审查决定。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党总支部委员会及党建工作 41 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-085 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）由于公 司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及不满足解除限售条件的股 份及 2 名激励对象已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对上述共计 168,042 股限制性股票予 以回购注销，其中因 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及不满足 解除限售条件的限制性股票 156,042 股；2 名离职对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票 12,000 股。 2、本次回购注销的 168,042 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.06%， 涉及人数为 72 人。回购价格为 11.35 元/股，回购总金额为 1,907,276.7 元，资 金来源均为自有资金。 3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吉林省科学技 术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，公司再次顺利通过了高新技术企业的认定，相关情况如下： 公司名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 证书编号：GR202322000442 发证时间：2023 年 10 月 16 日 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-084 有效期：三年 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2023 年度 已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的再次认定不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。 2023 年 11 月 24 日 特此公告。 迪瑞医疗 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称 "迪瑞医疗"）于近日收到控股股东 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称"华德欣润"）出具的《关 于自愿承诺不减持迪瑞医疗股份的函》，现将相关情况公告如下： 基于对迪瑞医疗未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护中小 投资者利益、提振市场投资信心，作为迪瑞医疗控股股东，华德欣润自愿承诺： "公司自本承诺之日起未来 6 个月内不以任何方式减持所持有的贵公司股份，且 在上述承诺期间内因贵公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新 增股份亦遵守前述不减持的承诺。" 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-083 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 03 日 截至本公告披露日，华德欣润持有迪瑞医疗股份 77,288,400 股，占迪瑞医 疗总股本 ...

公司总体经营情况 - 前三季度实现营业收入10.49亿元，较上年同期增长30.69%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较上年同期增长20.35%；国内、国际均实现30%以上增长，仪器试剂收入占比约62：38 [3] 国际市场经营情况 - 前三季度同比增速30%以上，预计年底能达较好水平，增速较快的国家和地区有俄罗斯、印度、泰国、罗马尼亚等，通过优势产线加快高通量封闭仪器产品装机，提升试剂销售占比 [3] - 四季度重点聚焦大客户策略，按渠道分级，强化分级管理，推进仪器和试剂本地化生产业务，夯实仓储物流中心建设 [3] - 国际市场本地化管理进入2.0时代，国际团队聚焦重点市场公共关系协调、政府关系维护和深度客户开发，推进重要市场全产品线注册 [4] 国内市场经营情况 - 前三季度国内销售中心加强售服团队建设，推进高速机型装机工作取得阶段性成果，免疫产线增速较快，超前完成目标，第三季度各产线装机速度提升，接下来推进试剂产品上量工作 [4] - 各产线仪器产品装机运转良好，配套试剂品种较齐全且有市场基础，国内售服团队针对重点客户提供优先响应和技术支持，加快高通量产品装机和调试，调整经销商和销售人员试剂销售考核比例 [4] - 前三季度化学发光免疫产线增速超70%，仪器产品多样，试剂产品可检测约71项病种，推出特色项目套餐，加强基础医疗市场推广，提升免疫产品市场占有率 [4][5] 财务相关情况 - 受卢布汇率波动影响，财务费用对本期利润影响变动较大，剔除财务费用因素，公司同比利润增速超三成以上，公司采取及时结汇、卢布存定期、新增业务减少卢布结算等措施应对 [5] - 2023年9月末存货5.17亿元，较期初增加1.41亿元，增长37.63%，期末仪器库存商品2.53亿元，存货增加因产成品为四季度销售备货，预估四季度大部分可消化，不存在减值风险 [5] 产能配套计划 - 以“十四五”战略目标为指引，通过配置仪器生产流水线、引进试剂自动化设备、导入精益生产等优化和提升产能，优化操作流程，提升生产系统信息化、工业化水平，关注和储备扩充产能相关项目 [5]