业绩数据 - 2024年营业收入12.18亿元，较2023年减少11.63%[3] - 2024年利润总额1.46亿元，较2023年减少50.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2023年减少48.50%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额31.08亿元，较2023年末减少6.42%[3] - 2024年末货币资金5.87亿元，较2023年末减少30.63%[5] - 2024年末短期借款1.75亿元，较2023年末减少35.17%[8] - 2024年末应付账款2.58亿元，较2023年末增加38.84%[8] - 2024年末合同负债0.50亿元，较2023年末减少76.06%[9] - 2024年末长期借款3.18亿元，2023年末为0[9] - 2024年末少数股东权益1.26万元，较2023年末减少58.70%[9] 费用利润 - 管理费用为56,839,267.07元，同比下降2.46%[12] - 研发费用为130,431,565.75元，同比增长1.40%[12] - 财务费用为 - 6,300,333.63元，同比增长48.99%[12] - 营业利润为143,648,336.61元，同比下降51.61%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,176,888,674.79元，同比下降26.19%[14] - 经营活动现金流出小计为1,471,640,995.33元，同比增长7.42%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为21,749,788.52元，同比增长3195.35%[15] - 筹资活动现金流入小计为514,999,519.40元，同比增长66.13%[15] 比率指标 - 2024年资产负债率为34.07%，较2023年的38.59%有所下降[16] - 2024年销售净利率为11.65%，较2023年的20.00%有所下降[16]

业绩总结 - 大信所2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司年报审计收费总额2.41亿元[1] 用户数据 - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元[1] - 大信所本公司同行业上市公司审计客户134家，其中生物医药医疗上市公司12家[1] 未来展望 - 2024年公司续聘大信所为审计机构，经多会议审议通过[3][5][6] 其他新策略 - 2024 - 2025年审计委员会等进行多次沟通及听取汇报[3][4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年03月27日[2]

股东大会时间 - 2025年4月18日14:30召开现场会议[4] - 2025年4月18日进行网络投票[5] 股权登记 - 2025年4月11日为股权登记日[8] 提案审议 - 提案8需特别决议，2/3以上表决权通过[13] 登记信息 - 2025年4月14日9:00 - 16:30登记[16] - 公司证券事务部为登记地点[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350396"，简称为"迪瑞投票"[22] 股东大会提案 - 包括《公司2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 董事、高管薪酬议案有3个子议案[31]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][14][20] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意票占比100%[17] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[19]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票占100%[4][8][11][15][18][22][25][27][44][46][47] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[9][16][19][23][39] - 《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》6票同意[42][43] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会审议[48] - 《关于预计2025年度综合授信额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[52][53][54] - 《关于对外捐赠额度预计的议案》需提交2024年年度股东大会审议，2025年拟捐不超500万[56][58][59] 财务相关 - 公司2024年年度财务报表经审计出具标准无保留意见[10] - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[24] 薪酬情况 - 公司第六届独立董事津贴为12万元/年（税前）[30] - 非独立董事王学敏、安国柱在非独立董事薪酬表决中回避，7票同意[32][33] - 独立董事吴清功等在独立董事薪酬表决中回避，6票同意[34][35] - 董事兼高级管理人员王学敏、安国柱在高级管理人员薪酬表决中回避，7票同意[36][37]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第 七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上 市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合 并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。 3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为： 以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数， ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计18423.32[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21905.63[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3515.52[13] - 2024年末往来资金余额总计16296.05[13] 合作方往来 - 与华润安徽广利医疗器械有限公司长期应收款期末余额180.00万元[12] - 与华润昆山医药有限公司应收账款期末余额4,596.79万元[12] - 与DIRUI MEDICALCO.,LTD.应收账款期末余额741.81万元[12] - 与PT DIRUI MEDICAL INDONESIA应收账款期末余额618.44万元[12] - 与北京璟泉医疗设备有限公司应收账款期末余额2,051.32万元[12] - 与迪瑞医疗科技（深圳）有限公司应收账款期末余额2.36万元[12] - 与迪瑞香港发展有限公司应收账款期末余额329.44万元[12] - 与DIRUI MEDICAL LLC应收账款期末余额2,672.96万元[12] 关联公司资金 - 吉林璟泉医疗设备有限公司年末往来资金余额500.00[13] - 迪瑞医疗科技（深圳）有限公司年末往来资金余额4063.23[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因销售商品年度累计发生金额0.37[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因提供服务年末往来资金余额15.90[13] - 宁波瑞源生物科技有限公司年末往来资金余额2.91[13]

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信 ...

公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在深交所上市，首次发行1534万股[5] - 公司注册资本为272700161元，股份总数相同且均为普通股[6][14] - 公司营业期限从1994年12月26日至2098年12月31日[6] 股权结构与变动 - 2010年7月29日变更为股份有限公司，长春瑞发等认购股份[13] - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[18] 股份交易限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[23][24] - 特定主体6个月内买卖股份收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院撤销，可要求收回收益[25][30] - 特定股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 重大事项审议 - 多项重大交易、担保等事项须经股东大会审议[36][37][39][41] - 年度股东大会每年1次，临时股东大会有召集条件[44] 股东大会相关 - 股东提案、通知、投票等有时间和规则要求[53][57][58] - 普通决议和特别决议通过条件不同[73] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，任期3年，连选可连任[91][99] - 董事任职资格、职责、辞职等有规定[88][94][96] 经理与监事 - 公司设总经理1名，任期3年，连聘可连任[118][121] - 监事会由3名监事组成，任期3年[133][136] 财务与分红 - 公司按规定披露报告，分配利润提取公积金[148][150] - 公司有现金分红规定和比例要求[156][160] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[175][177]