综合授信 - 公司拟申请不超257,000万元综合授信用于融资业务[2] 各银行授信额度 - 中国进出口银行吉林省分行拟授信60,000万元[2] - 中国工商银行长春开发区支行拟授信20,000万元[2] - 招商银行长春分行拟授信30,000万元[2] - 中国银行长春新民大街支行拟授信20,000万元[2] - 中国民生银行长春东岭支行拟授信20,000万元[3] - 中国光大银行长春东盛大街支行拟授信25,000万元[3] - 上海浦东发展银行长春分行拟授信20,000万元[3] - 中信银行长春分行拟授信12,000万元[3] - 兴业银行长春分行拟授信50,000万元[3]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日披露[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月1日15：00至17：00举办网上业绩说明会，可通过全景网参与[1][2] - 2025年4月7日15：00至17：00举办网上业绩说明会，可通过深交所“互动易”平台参与[1][3] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月1日前将问题发至公司邮箱zqb@dirui.com.cn [3] 出席人员 - 董事兼总经理王学敏等出席业绩说明会[4]

公司信息 - 公司证券代码为300396，证券简称为迪瑞医疗[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年3月29日在指定网站披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-012 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款 及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置 自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。 一、概况 1、目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。 3、资金来源 公司及全资子公司闲置自有资金。 4、关联关系 公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、针对投资风险，拟采 ...

捐赠计划 - 2025年3月27日会议审议通过对外捐赠额度预计议案[2] - 2025年度公司及子公司拟捐赠不超500万元[2] 审批流程 - 捐赠事项需提交股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层实施及审批[3] 其他说明 - 捐赠有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 资金为自有资金，不影响经营，无关联交易[5]

公司治理 - 2024年监事会召开4次会议和1次临时会议[2][3] - 监事会成员出席1次股东大会，列席4次董事会会议[4] 财务与内控 - 2024年度公司财务体系、内控机制健全，运作规范[6] - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[10] 业务情况 - 报告期内未发生收购、并购、对外担保和财务资助情况[7][9] - 开展应收账款保理业务符合经营实际[14] 决策合规 - 调整限制性股票激励计划回购价格符合规定[8] - 拟开展外汇业务审批程序合规[11] - 续聘审计机构符合规定[12][13] 监事会工作 - 加强与审计委员会互动沟通，完成权限交接[19] - 聚焦风险管理，加强业务事前管控及事后评估[19] - 完善治理结构，监督高管，保障股东权益[20]

人员变动 - 迪瑞医疗副总经理郑国明因个人原因申请辞职[2] - 郑国明原定任期至2026年12月25日[2] - 郑国明辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，郑国明持有公司股票65,526股[2] - 郑国明配偶或关联人未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增兽医专用器械销售、非居住用房地产租赁[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，以核准内容为准[4] - 事项需提交股东大会特别决议审议，存在不确定性[4]

业绩总结 - 2024年总资产31.08亿元，营收12.18亿元，同比降11.63%[2] - 2024年归母净利润1.42亿元，同比降48.50%[2] 未来展望 - 2025年成立单独业务单元推进试剂上量[10] - 2025年以国际市场扩规模、提效益为目标[12] - 2025年提升产品国产化率，加大数智化投入[13] - 2025年落实审计委员会监管效能[14] - 2025年借政策以业务协同推进外延发展[15] 其他 - 2024年召开4次董事会会议[3] - 2024年召开1次股东大会[6] - 2025年是融入华润体系开局和十四五收官年[15]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过变更会计政策议案[3] - 原因是执行财政部2023年和2024年发布准则[3] - 变更后执行相关准则规定[8] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，合规且无损股东利益[9] - 公告日期为2025年3月28日[11]