公司治理动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第五次董事会临时会议，审议了关于调整董事会审计委员会委员的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医疗器械业务占比99.37%，其他业务占比0.63% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1] 行业背景 - 新闻提及中国创新药领域在当年海外授权交易额已达800亿美元 [1] - 生物医药行业二级市场表现火热，但一级市场募资遇冷 [1]

股东大会概况 - 2025年10月24日14:40召开股东大会，由董事长郭霆主持[3][4] - 149名股东及代表参会，代表111,794,844股，占比40.9955%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意率99.8124％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.7747％[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》同意率99.7188％[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意率99.8119％[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2025年10月24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》[2] - 倪冰辞去审计委员会委员，仍任非独立董事[2] - 调整后审计委员会委员为余宇莹、安明友、刘康[3] 表决结果 - 表决9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[4]

公司治理调整 - 2025年9月28日会议、10月24日股东大会通过不设监事会、监事事项[1] - 熊玲霞、于歌、冯鹏卜因结构调整职务自然免除[1][2] - 刘莹因结构调整辞去董事职务[2][3] 人员选举 - 公司选举刘康为第六届董事会职工代表董事[3] 刘康信息 - 刘康1988年出生，硕士，任财务部总经理等[8] - 未持股，与大股东无关联，无违规等情况[8]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第四次临时会议决定召开，2025年9月30日发通知[4] - 2025年10月24日现场会议在公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票 - 本次会议投票股东（代理人）149人，代表股份111,794,844股，占比40.9955％[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意111,585,144股，占比99.8124%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,542,944股，占比99.7747%[10] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》同意111,480,444股，占比99.7188%[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意111,584,544股，占比99.8119%[12]

控股股东股份质押变动 - 控股股东华德欣润解除质押4560.02万股股份 [1] - 解除股份数量占控股股东所持股份的59% [1] - 解除股份数量占公司总股本的16.72% [1] 控股股东持股现状 - 华德欣润目前共持有公司7728.84万股股份 [1] - 持股数量占公司总股本的28.34% [1] - 本次解除质押后，控股股东所持股份无任何质押情形 [1] 质押解除交易细节 - 解除质押股份起始日为2024年4月15日 [1] - 解除质押日期为2025年10月20日 [1] - 质权人为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 [1]

控股股东股份解除质押 - 控股股东华德欣润解除质押股份45,600,156股[1] - 占华德欣润所持股份比例59%，占总股本16.72%[1] - 质押起始2024年4月15日，解除2025年10月20日[1] 控股股东持股情况 - 截至公告日，华德欣润持有公司77,288,400股[3] - 持股占公司总股本的28.34%，解除质押后无质押情形[3]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会、股东会审议通过并披露[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会、股东会审议通过并披露[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，经董事会、股东会审议通过并披露[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，经董事会、股东会审议通过并披露[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保，经董事会、股东会审议通过并披露[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会、股东会审议通过，股东会审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6][7] 审议同意要求 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[10] 披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司及时披露已披露担保事项情况[11] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形，公司及时披露已披露担保事项情况[11] 其他规定 - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[11] - 独立董事在年报中对公司对外担保情况专项说明并发表意见[22] - 公司妥善管理担保合同及资料并定期核对[22] - 专人关注被担保人财务等情况并定期向董事会报告[22] - 担保债务到期督促被担保人偿债，展期需重新审批披露[22] - 董事会建立定期核查制度，处理违规担保行为[23] - 董事等违反规定提供担保，收入归公司，造成损失需赔偿[27] - 股东可对违规董事等提起诉讼，公司可处分或解除职务[27] - 控股股东等不偿债，董事会采取措施追讨并追责[27] - 本制度由董事会负责解释，修改需股东会审议[29] - 本制度自股东会审议通过之日起施行[30]

业务权限 - 外汇套期保值业务额度占最近一年经审计净资产10％以内（不含10%）由总经理审批[9] - 高于10％（含10%）但未高于50%由董事会审批[9] - 高于50％（含50%）以上由董事会审议后提交股东会审批[9] 亏损报告 - 亏损金额达或超最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超100万元时，财务部应立即报告[18] 业务规则 - 以正常生产经营和国际投资为基础，禁止投机和套利交易[4] - 只能与依法批准设立的金融机构交易[5] - 外汇金额不得超实际进出口业务外汇收支预测总额，存续期与执行期匹配[6] - 以自身或子公司名义设账户，用自有资金按批准额度操作[6] 部门职责 - 财务部门负责业务管理、实施及操作，成立小组研究汇率变动[10] - 内审部门审查业务操作、资金使用及盈亏情况并报审计委员会[14] 应对机制 - 汇率剧烈波动时，财务部门分析整理方案报总经理，必要时向董事会汇报[17] 文件保管 - 交易相关文件保管期限至少15年[20]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[6] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[7][8] - 临时会议通知时限为会前3日，半数董事同意可不受限[8] 会议出席与表决 - 一名董事代出席不超两名董事[14] - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 关联交易关联董事回避，非关联董事按规则表决[18] 会议文件管理 - 会议记录由相关人员签名保存[21] - 文件由董事会秘书保管，期限不少于10年[23] 其他 - 总经理执行董事会决议并报告工作[25] - 规则自股东会审议通过之日起施行[28]