人员变动 - 迪瑞医疗副总经理郑国明因个人原因申请辞职[2] - 郑国明原定任期至2026年12月25日[2] - 郑国明辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，郑国明持有公司股票65,526股[2] - 郑国明配偶或关联人未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过变更会计政策议案[3] - 原因是执行财政部2023年和2024年发布准则[3] - 变更后执行相关准则规定[8] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，合规且无损股东利益[9] - 公告日期为2025年3月28日[11]

股东大会时间 - 2025年4月18日14:30召开现场会议[4] - 2025年4月18日进行网络投票[5] 股权登记 - 2025年4月11日为股权登记日[8] 提案审议 - 提案8需特别决议，2/3以上表决权通过[13] 登记信息 - 2025年4月14日9:00 - 16:30登记[16] - 公司证券事务部为登记地点[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350396"，简称为"迪瑞投票"[22] 股东大会提案 - 包括《公司2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 董事、高管薪酬议案有3个子议案[31]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票占比100%，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][14][20] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意票占比100%[17] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[19]

会议情况 - 迪瑞医疗第六届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票占100%[4][8][11][15][18][22][25][27][44][46][47] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[9][16][19][23][39] - 《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》6票同意[42][43] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会审议[48] - 《关于预计2025年度综合授信额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[52][53][54] - 《关于对外捐赠额度预计的议案》需提交2024年年度股东大会审议，2025年拟捐不超500万[56][58][59] 财务相关 - 公司2024年年度财务报表经审计出具标准无保留意见[10] - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[24] 薪酬情况 - 公司第六届独立董事津贴为12万元/年（税前）[30] - 非独立董事王学敏、安国柱在非独立董事薪酬表决中回避，7票同意[32][33] - 独立董事吴清功等在独立董事薪酬表决中回避，6票同意[34][35] - 董事兼高级管理人员王学敏、安国柱在高级管理人员薪酬表决中回避，7票同意[36][37]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第 七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上 市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合 并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。 3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为： 以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数， ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计18423.32[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21905.63[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3515.52[13] - 2024年末往来资金余额总计16296.05[13] 合作方往来 - 与华润安徽广利医疗器械有限公司长期应收款期末余额180.00万元[12] - 与华润昆山医药有限公司应收账款期末余额4,596.79万元[12] - 与DIRUI MEDICALCO.,LTD.应收账款期末余额741.81万元[12] - 与PT DIRUI MEDICAL INDONESIA应收账款期末余额618.44万元[12] - 与北京璟泉医疗设备有限公司应收账款期末余额2,051.32万元[12] - 与迪瑞医疗科技（深圳）有限公司应收账款期末余额2.36万元[12] - 与迪瑞香港发展有限公司应收账款期末余额329.44万元[12] - 与DIRUI MEDICAL LLC应收账款期末余额2,672.96万元[12] 关联公司资金 - 吉林璟泉医疗设备有限公司年末往来资金余额500.00[13] - 迪瑞医疗科技（深圳）有限公司年末往来资金余额4063.23[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因销售商品年度累计发生金额0.37[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因提供服务年末往来资金余额15.90[13] - 宁波瑞源生物科技有限公司年末往来资金余额2.91[13]

会议与工作情况 - 2024年公司召开4次董事会，独立董事参加4次董事会会议和1次股东大会[2] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] 审议事项 - 2024年4月17日审议通过2023年日常关联交易确认及2024年预计事项[10] - 2024年4月17日审议通过确认2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案事项[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[11] 审计相关 - 2024年聘任大信会计师事务所为年度审计机构[12] 激励计划审阅 - 报告期内审阅2021年和2022年限制性股票激励计划相关事项[15]

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会，独立董事参加4次，出席1次股东大会[2] - 2024年独立董事参加4次专门会议[3] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 会议决策 - 2024年4月17日审议通过2023年关联交易确认及2024年预计事项[9] - 2024年4月17日审议通过确认2024年度薪酬及拟定2025年度方案事项[12] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计聘任 - 2024年聘任大信会计师事务所为年度审计机构[11] 激励计划 - 报告期内部分限制性股票激励计划需调整回购价格并回购注销[14] 培训学习 - 2024年独立董事参加多项培训[15]