证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-026 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于2023年9月21日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年9月21日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-029 3. 成立日期：2005 年 10 月 13 日 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华扬通 信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）因业务发展及经营管理需要，拟向上海浦 东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过 8,000 万元 （含本数）人民币的综合授信额度（具体授信金额以银行最终批复为准），上述授 信有效期为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华扬通信向 上述银行授信提供担保，同时公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或华扬通 信经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年度 往来 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\cal J}\backslash\backslash\,\rlap{/}\Xi$$ 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法 ...

西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2023年半年度相关事项的 专项说明及独立意见 我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第五 届董事会第四次会议及公司2023年半年度相关事项发表如下专项说明和独立意 见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资 金风险。 报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，2023年半年度公司严格遵守《上市 ...

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2023年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日 通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出 席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事 贺增林先生、张发群先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司签订《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的《战略合作框架协议》为三方合作框架性文件，是以各方合作意向 为原则的框架性陈述，具体项目另行签订专项合作协议，具体项目的权利义务以实 际签订的专项合作协议为准，相关合作付诸实施和实施过程中均存在一定的不确定 性。 2.本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度 经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、协议签订情况 2023 年 8 月 14 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司""天和 防务"或"乙方"）与中国电信股份有限公司陕西分公司（以下简称"陕西电信" 或"甲方"）、陕西省国防企业创新发展促进会（以下简称"促进会"或"丙方"） 签订了《中国电信股份有限公司陕西分公司、西安天和防务技术股份有限公司、陕 ...

军工装备业务布局 - 军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，涵盖低空近防、智能边海防、要地防空等领域 [2] - 核心产品包括便携式防空导弹指挥系统、边海防智能哨兵系列、各类雷达系统等 [2] - 已与军委装备发展部、各军种建立广泛合作关系 [2] - "十四五"规划将促进国防实力提升，公司相关业务有望迎来发展机遇 [2] - 便携式防空导弹情报指挥系统可对抗直升机、歼击机等目标，由雷达单元、作战指挥单元等组成 [2] 通信电子业务 - 5G基站建设投资放缓导致射频器件订单规模下降 [3] - 子公司华扬通信仍是各大设备商主力供应商，行业地位领先 [3] - 预计随着5G商业化推进，基站建设需求将回升 [3] - 积极拓展海外市场，推动降本措施 [3] - 已完成5G小站、物联网通信模组等产品开发验证，部分具备量产能力 [6] 新材料业务 - "秦膜"系列材料可用于半导体封装、Mini-LED显示等领域 [3] - 采用自主研发干法技术体系，解决溶剂残留问题 [3] - 金属基板产品已有订单正在交付，封装产品预计2023年下半年批量销售 [3] - 大客户验证工作预计2023年下半年完成 [3] 天融大数据项目 - 规划建设1.76万柜超大型数据中心，集数据中心、算力中心和数字工厂于一体 [4] - 一期建成后预计年营业收入11.6583亿元（含税） [4] - 将构建基础设施租赁、云服务、数智化服务体系 [4] - 面向政府、军工、金融、互联网等客户群体 [4] - 是陕西省规模最大、技术领先的数字基础设施项目 [4] 业绩改善措施 - 军工业务已开始稳步提升，军援军贸形势良好 [5] - 天融大数据、天和云脉等业务将陆续进入市场 [5] - 聚焦军工装备、5G射频、天融工程三大业务体系 [5] - 加大国内外市场开拓力度，优化市场布局 [5] - 新材料产品预计2023年下半年形成销售 [6]

军工装备业务 - 便携式防空导弹情报指挥系统主要作战对象为直升机、歼击机和低小慢无人机等，由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置以及通信系统和车载平台组成 [4] 通信电子业务 - "秦膜"产品直接下游主要是PCB板和IC载板厂家，已完成首期产能建设，产值根据产品差异较大，产能利用率取决于下游需求和全国产器件发展速度 [2] - 射频芯片领域产品涵盖基站高可靠性射频收发前端芯片/模组、无线通信类射频收发芯片/模组、雷达感知芯片/模组三大类，包括低噪声放大器、驱动放大器等系列产品，部分已形成批量交付能力 [3] 天融大数据算力中心项目 - 规划建设总规模1.76万柜，集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施 [3] - 项目分为两期建设，一期建成达产后形成17,600个机柜，预计年营业收入11.6583亿元（含税） [4] - 主要目标客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位等 [3] 子公司华扬通信 - 2022年受5G基站建设投资放缓影响，5G射频器件订单规模较高峰期有所降低，但仍是各大设备商主力供应商 [5] - 预计随着5G商业化应用推进，移动通信网络需求会逐步提升，5G基站建设将呈现稳定增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 29 日 15：30 - 17：00，煜诚私募基金陈炜、国泰君安证券杨天昊对公司进行特定对象调研并现场参观 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书陈桦、财务总监李秀英、子公司天伟电子总经理张小虎 [2] 产品相关 秦膜产品 - 致力于为封装用户提供高性能国产 ABF 材料解决方案，有性能可达到味之素公司生产的 ABF 膜对标型号 [2] - 可用于半导体封装、Mini - LED 显示等领域，金属基板等产品已有订单在交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [3] 天和云脉产品 - 2021 年底与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立西安天和生命科技有限公司推出，实现从消费端进行数据服务的商业模式闭环 [3] - 以中医系统论为原理基础、数据技术为手段，以多种设备为基础产品，围绕岗位疲劳度评测预警等方向，为用户提供智能健康管理服务 [3] - 是天融工程业务以行业用户从业者健康管理数据服务为切入点，向个人生命健康数据服务领域扩展，该领域市场规模有增长潜力 [3] 天融大数据（西安）算力中心项目 - 建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施 [3] - 拟服务客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等 [3] 业务营收相关 子公司华扬通信 - 2022 年受 5G 基站建设投资放缓、国内主要客户产品需求数量下降影响，5G 射频器件订单规模较高峰期降低，但仍为各大设备商主力供应商 [4] - 预计随着 5G 商业化应用推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，业务将稳定增长，面向全球客户销售有市场前景 [4] 军品业务 - 2022 年因《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同项目执行安排调整，暂未确认收入，对军品业务营收有影响 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 2023 年度经营预期 - 围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程等业务线市场开拓力度 [4] - 军工业务完成防空系统主要型号升级后稳步提升，军援军贸业务形势较好 [4] - 天融大数据、天和云脉、云脉健康业务近期将进入市场形成销售 [4] - 持续加大 5G 射频材料和器件研发，多项产品完成设计开发、验证、量产等，新增多项专利，部分子公司有新进展 [5] - 天和嘉膜加大新产品研发等，预计下半年形成销售，5G 射频产品线核心技术解决自主可控难点，产业化能力迈出关键一步 [5]