担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 公司及其控股子公司累计审批对外担保总额137000万元，占2024年净资产90.05%[11] - 公司及其控股子公司担保总余额54220.15万元，占2024年净资产35.64%[11] - 为合并报表外单位担保总余额1000万元，占2024年净资产0.66%[11] 天和海防 - 公司持有天和海防65%股权，注册资本3000万[7] - 2024年末资产4396.96万元，2025年3月末4113.44万元[8] - 2024年末负债3089.16万元，2025年3月末2973.40万元[9] - 公司对天和海防担保余额2250万元[5]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-026 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《方正证券承销保荐有限责任公司关 于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过 现场、电话等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人， 实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、 募集 ...

业绩总结 - 2020年12月31日公司发行股份38,587,311股，发行价15.29元/股，募资总额589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[1] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，5G环形器扩产项目拟投22,566.10万元，累计投入18,096.54万元[3] - 截至2024年12月31日，旋磁铁氧体项目拟投9,622.22万元，累计投入6,515.71万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投26,811.68万元，累计投入25,180.85万元[3] 项目延期情况 - 2022 - 2024年两项目预计可使用日期从2021年6月延至2025年6月[4][5] - 本次计划将两项目预计可使用日期从2025年6月延至2026年6月[7][8] 延期原因及影响 - 延期原因包括资金到账差、客观因素、设备购置周期长[9] - 延期符合公司规划，未改变投资内容，无不利影响[12] 审议情况 - 2025年6月13日募投项目延期经审议通过，无需股东大会[13] - 独立财务顾问认为延期履行程序，无异议[18][19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月5日发出[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-028 西安天和防务技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生 变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西 安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数 量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股 份购买资产 ...

近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与陕西秦农 农村商业银行股份有限公司西咸支行（以下简称"秦农银行"）签订了《保证担保 合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称"天伟电子"） 与秦农银行签订的《流动资金借款合同》项下人民币2,000万元的流动资金借款提供 1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-025 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公 司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后， 2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司 担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的 ...

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘天和防务报收于11.6元较上周的12.14元下跌4.45% [1] - 本周天和防务5月19日盘中最高价报12.39元5月23日盘中最低价报11.6元 [1] - 天和防务当前最新总市值60.05亿元在军工电子板块市值排名37/63在两市A股市值排名2437/5148 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月20日公司股东户数为6.24万户较5月9日减少1159.0户减幅为1.82% [2] - 户均持股数量由上期的8145.0股增加至8296.0股户均持股市值为10.08万元 [2] 机构调研要点 - 天和防务在低空经济领域布局多年2001年就承担了低空型号研制任务2010年将军事技术向民用方向拓展 [3] - 公司已推出低空全域监视系统系列产品要地低空监视预警解决方案近程低空智能哨兵等系列产品 [3] - 2024年经营活动现金流净额同比下降约50%主要系支付在手销售合同采购款所致 [3] - 2024年净利润增长12.4%随着在手合同交付应收账款收回存货及应收账款规模将有所下降 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2025 年 5 月 20 日 15：00 - 17：00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 2024 年度业绩说明会，接待人员包括董事长、总经理贺增林等 [2] 信息披露与沟通 - 公司秉持“公开、公平、公正”原则，定期公布股东人数以增强透明度、提升投资者信心 [2] 业务布局与产品 低空经济业务 - 2001 年承担低空型号研制任务，2010 年向民用方向拓展，承担国家科技支撑计划重大项目课题，为低空经济业务奠定基础 [3] - 基于自身积累构建低空安全能力体系，推出低空全域监视系统系列产品等低空安全系列产品 [3] 其他业务 - 民用雷达有边海防雷达，暂未进入舰载雷达 [3] - 业务暂不涉及国产大飞机航电系统领域 [5] - 子公司天和嘉膜主要从事高性能电子黏结薄膜材料的研究、生产和销售，产品包括高导热和低膨胀介质胶膜 [6] 财务相关情况 收入与利润 - 2024 年雷达及配套系统收入同比增长 18.6%，相关毛利较同期增长 [4] - 2024 年无公允价值变动收益，业务不涉及房地产领域 [4] - 2024 年政府补助占净利润比例为 8.43%，主要为与经营相关的项目补贴，对业务盈利能力无重大影响 [5] 现金流与资金 - 2024 年经营活动现金流净额同比下降约 50%，主要系支付在手销售合同采购款所致，后续存货及应收账款规模将下降 [4] - 资产负债率升至 73.6%，有息负债率达 58.2%，公司将通过多种方式降低短期流动性压力，定向增发落地后用于补充流动资金、优化资本结构 [5] 研发投入 - 2024 年坚持以军工装备、5G 射频、新一代综合电子信息（天融工程）三大核心业务为战略重心，加大核心技术研发投入 [4] 关联交易 - 2024 年与前五大客户及前五大供应商不存在关联关系，不存在大额关联交易 [5] 员工情况 - 2023 年期末在职员工总数为 1482 人，2024 年期末在职员工总数为 1437 人，变化不大 [5] 存货情况 - 2024 年存货规模同比增长 62%，主要因在手销售合同备产所致 [6] 业务规划与发展 产能提升 - 2025 年计划将反无人机系统产能提升至 3000 套/年 [6] 定增进展 - 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进，已通过董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册 [7]

公司业务布局 - 公司形成以低空超低空防御体系能力为核心目标的三大业务体系，包括“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）” [2][3] - 军品业务以子公司天伟电子为平台，聚焦低空近防、边海防等方向；民品业务以子公司华扬通信为射频产业化平台，聚焦射频产业链方向；“新一代综合电子信息（天融工程）”业务聚焦低空经济、应急装备、数字健康、军民两用行业大数据等方向 [3] 军工装备业务 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进新一代低空近防（中国猎影 3.0）、智能立体边海防（猎狐）等多项业务 [3] - 核心产品包括便携式防空导弹情报指挥系统系列、野战通信指挥系统系列等多种装备系列 [3] 水下业务 - 聚焦水下传感器和水下无人自主航行器两个方向，水下传感器用于海洋环境监测，水下无人自主航行器可执行侦察、反潜等多种水下任务 [4] - 水下无人自主航行器有系列化货架产品，可定制开发，主要面向国内科研单位用于水下科研应用 [6] 市场趋势与公司预期 - 公司认为未来军工市场将呈增长态势，将围绕军工领域技术创新和市场拓展，探索军民两用产品研发推广 [7] - 2024 年公司在军工装备、射频、天融工程业务均取得进展，未来将加强核心技术研发，推动产业化，拓展市场份额，提升竞争力和盈利能力 [8][9]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-024 西安天和防务技术股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长、总经理贺增林先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士， 财务总监李秀英女士，独立董事张若南先生（如有特殊情况，参与人员可能进行 调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 本次业绩说明会活动时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 投资者可登陆"全景路 ...