业务布局 - 公司聚焦于低空近程防御装备的研发、生产和交付业务，形成了军民两用发展的业务布局 [2][3] - 军品业务以全资子公司天伟电子为平台，聚焦低空近防、边海防等方向 [3] - 民品业务以子公司华扬通信为射频产业化平台，聚焦军用和民用射频产业链方向 [3] - 开拓了“新一代综合电子信息（天融工程）”业务，聚焦物联感知、军民两用行业大数据等方向 [3] 军工装备业务 - 军工装备业务包括低空近防、边海防、数字军营、5G军事应用和军工配套五大方向 [3] - 核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列等 [3] - 便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，具备空情情报、作战指挥、火力控制等功能 [4] - 反无人机产品以电子干扰为主要处置手段 [5] - 有源相控阵列雷达主要用于低空探测和边海防侦查监视 [5] 低空经济领域布局 - 公司致力于推动低空制空权的能力建设，承担了军委某部2001城市和要地防空型号研制任务 [6] - 2010年切入低空空管保障业务领域，承担了国家科技支撑计划重大项目 [6] - 形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台等军民两用产品 [6] - 开发猎影3.0，针对低空超低空立体安全防护需求，形成军民两用的要地防空、城市防空产品 [6] 其他产品与技术 - 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器（AUV）相关产品，可执行水下任务 [5] - 公司围绕低空（无人机）领域产业需求，着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益” [6]

1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-076 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024 ...

担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 为华扬通信1000万元借款担保，担保后余额8187.59万元[3][4] - 累计审批对外担保总额147800万元，占2023年净资产90.17%[9] - 担保总余额49005.06万元，占2023年净资产29.90%[9] 华扬通信业绩 - 2023年营收24021.00万元，净利润785.05万元[7] - 2024年1 - 9月营收16068.01万元，净利润471.66万元[7] 华扬通信资产 - 2023年末资产83626.00万元，净资产47728.15万元[6] - 2024年9月末资产87822.23万元，净资产48199.81万元[6]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-074 西安天和防务技术股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 11 月 11 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会由2024年11月11日第五届董事会第十一次会议决议召集[4] - 董事会于2024年11月12日发布股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月28日15:30举行，网络投票时间为2024年11月28日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7人，代表股份150,305,010股，占总股份29.0368%[9] - 通过网络投票股东689名，代表股份25,500,806股，占总股份4.9264％[10] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意26,581,276股，占有效表决权股份总数88.3486%[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行股票的种类和面值》同意26,506,776股，占有效表决权股份总数88.1010％[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案 - 发行方式和发行时间》同意26,570,376股，占有效表决权股份总数88.3124％[16] - 各议案均经出席会议股东（股东代理人）有效表决权三分之二以上审议通过[30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 其他 - 关联股东贺增林、刘丹英在部分议案表决中回避[30][31][32][33][36][37][38][39] - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开程序符合规定[41] - 本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效[41] - 法律意见书出具时间为2024年11月28日[44]

大会相关 - 2024年11月22日中国（西安）国际低空经济发展大会在西安浐灞国际会展中心开幕[1] 公司参展产品 - 天和防务携天和智航低空空域监视系统、通航移动塔台指挥车、边海防智能哨兵、中近程智能哨兵、低空多任务智能电子防御系统、便携式无人机处置设备、云脉数字健康终端等产品参展[1] - 低空空域监视系统、低空多任务智能电子防御系统为首次参展[2]

担保情况 - 2024年度公司对外担保预计6.4亿元[2] - 为华扬通信800万元授信业务担保，担保后余额不变[3][4] - 截至披露日，累计审批对外担保总额15.28亿元，占比93.22%[9] 子公司数据 - 华扬通信2023年营收2.4021亿元，净利润785.05万元[7] - 2024年1 - 9月营收1.606801亿元，净利润471.66万元[7] - 2024年9月30日资产总额8.782223亿元，净资产4.819981亿元[6]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，募资总额589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[1] - 募资用于5G环形器扩产等项目，投资总额67,911.68万元，投入59,000.00万元[4] 资金现状 - 截至2024年10月31日，募资账户余额82,629,150.39元[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000.00万元闲置募资补流，期限不超6个月[8] - 预计节约财务费用约77.5万元[9] 审批情况 - 2024年11月相关会议审议通过使用闲置资金补流议案[10][12][13] - 独立财务顾问认为审批合规，无异议[14][15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月28日15:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月19日[2] - 登记时间为2024年11月20日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00，地点为西安市高新区西部大道158号公司证券部[10] 议案信息 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[4][31] - 股东大会涉及12项议案待表决，提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8][31][33] - 提案1 - 7、10 - 12的关联股东需回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350397"，投票简称为"天和投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月28日9:15 - 15:00[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行38,587,311股，募资总额589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[1] - 截至2024年10月31日，募集资金账户余额82,629,150.39元[5] 项目投资情况 - 5G环形器扩产项目投资29,600.00万元，募资投入22,566.10万元[5] - 旋磁铁氧体项目投资11,500.00万元，募资投入9,622.22万元[5] - 补充流动资金项目投资26,811.68万元，调整后募资投入25,148.05万元[5] 资金使用计划 - 公司拟用不超5,000.00万元闲置募资补流，期限不超6个月[1][7][9][10] - 预计节约财务费用约77.5万元[8] 审议情况 - 2024年11月相关会议审议通过使用闲置募资补流议案[1][9][10] 公告情况 - 公告含多项决议及核查意见，日期为2024年11月12日[13]