证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-015 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于2025年6月18日（星期三）召开公司2024年年度股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2025年6月18日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-010 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年4月23日以现场方式召开，会议通知于2025年4月11日通过现场、电话、电 子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参 加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2024 年年度报 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-009 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月 11日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会 议的法定人数。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理贺增林先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司2024年的工作总结及2025年的工作计划。 表决结果：7票同意； ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-013 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 1 | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -150,790,200.53 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 0 | | 销总额（元） | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 427,687,514.53 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 | 34.08 | | 计营业收入的比例（%） | | | 是否 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计 主管人员)魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析""十一、公司未 来发展的展望"部分予以描述。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"公司可 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-012 西安天和防务技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 西安天和防务技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 87,958,364.77 | 134,852,543.24 | -34.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

天和防务（300397）公告，2025年第一季度营业收入8795.84万元，同比下降34.77%。净亏损3041.85万 元，去年同期净利润699.8万元。 ...

担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 为华扬通信1000万元借款提供连带责任保证[3] - 担保后为华扬通信担保余额9167.40万元[4] - 累计审批对外担保总额137000万元，占比83.58%[9] - 担保总余额56638.15万元，占比34.56%[9] 华扬通信数据 - 公司持有其100%股权，注册资本5000万元[5] - 2024年9月30日资产87822.23万元，负债39622.41万元[6] - 2024年1 - 9月营收16068.01万元，净利润471.66万元[7]

业绩数据 - 2023年营收3008.14万元，净利润 - 8183.13万元[2] - 2024年1 - 9月营收7421.52万元，净利润688.42万元[2] 资产负债 - 2023年底资产71950.01万元，负债23277.97万元[2] - 2024年9月底资产74853.29万元，负债25506.72万元[2] 借款担保 - 公司以天伟电子资产抵押向长安银行借8500万[1] - 被担保债务履行期2025.03.28 - 2028.03.27[3] - 抵押物为天伟电子四处房产及土地使用权[4]

担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 为天伟电子7000万元借款提供担保[3] - 截至披露日累计审批担保137000万元，占比83.58%[10] - 截至披露日担保余额48798.15万元，占比29.77%[10] 天伟电子情况 - 公司持有天伟电子100%股权，注册资本20000万元[5][6] - 2024年9月30日资产74853.29万元、负债25506.72万元[7] - 2024年1 - 9月营收7421.52万元、净利润688.42万元[7]