控股股东股份质押情况 - 贺增林本次解除质押2071.5万股，占其所持15.9381%，占总股本4.0018%[1] - 贺增林本次质押2071.5万股，占其所持15.9381%，占总股本4.0018%[3] - 贺增林及其一致行动人刘丹英持股1.45719亿股，占总股本28.1508%[4] 到期质押及融资情况 - 贺增林未来半年到期质押5949.6万股，对应融资1.95亿元[6] - 贺增林未来一年到期质押8021.1万股，对应融资2.45亿元[6] - 刘丹英未来半年和一年到期质押均为1574.72万股，对应融资4800万元[6] 其他要点 - 控股股东质押融资不用于公司生产经营[5] - 控股股东股份质押风险可控，无侵害公司利益情形[6][7] - 控股股东股份变动达规定情形公司将及时披露[7]

股东股份质押情况 - 贺增林本次补充质押4846121股，占所持3.7286%，总股本0.9362%[2] - 贺增林持股129971700股，比例25.1087%，已质押73.8754%[3] - 刘丹英持股15747300股，比例3.0422%，已质押99.9994%[3] 到期质押及融资情况 - 贺增林未来半年和一年到期质押80211000股，融资2.45亿[4] - 刘丹英未来一年到期质押15747200股，融资4800万[4] 质押相关说明 - 质押融资不涉及公司生产经营需求[4] - 股东资信好，有资金偿付能力[4] - 质押无侵害公司利益情形，风险可控[5][6]

担保额度 - 2024年度公司对外担保总额预计6亿元[2] - 对外担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日，可循环使用[2] 子公司担保 - 为华扬通信融资3000万元提供连带责任保证，期限36个月[3] - 担保前为华扬通信担保余额3122万元，担保后为6122万元[4] 累计情况 - 截至披露日，累计审批对外担保总额14.88亿元，占2023年净资产90.78%[9] - 实际贷款和担保总余额4.746097亿元，占2023年净资产28.96%[9] - 为合并报表外单位担保总余额500万元，占2023年净资产0.31%[9] 其他 - 无逾期和涉及诉讼担保情形[9] - 保证期间至主合同履行期届满后三年[8]

人员变动 - 马鑫因个人原因辞去职工代表监事职务，未持股无未履行承诺[2] - 邢欣潼补选担任职工代表监事，任期至第五届监事会届满[2] 人员信息 - 邢欣潼1993年出生，履历丰富，现就职公司任总经理秘书[4] - 邢欣潼未持股，与相关人员无关联关系，无违规处罚[4] 会议情况 - 公司2024年5月28日召开第一次职工代表大会[2]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月25日披露[1] 业绩说明会 - 业绩说明会活动时间为2024年5月22日15：00 - 17：00[2] - 投资者可登陆“全景·路演天下”参与业绩说明会[2] 问题征集 - 问题征集截止时间为2024年5月21日16：00[2] - 投资者可访问“全景·路演天下”或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 参与人员 - 公司董事长、总经理贺增林等将参与业绩说明会（特殊情况参与人员可能调整）[1]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表21人，代表股份158,095,303股，占比30.5417%[4] - 中小投资者18人，代表股份8,833,093股，占比1.7064%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.8704%，如《2023年年度报告全文及其摘要》等[6][7][9][10][11][13][15][17][20][21] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意占比98.5747%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比98.5241%[18] 中小投资者表决 - 中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[16] - 中小投资者反对204,860股，占比2.3192%[16] 其他 - 关联股东回避《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》表决股份149,262,210股[19] - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[23]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东大会[8] 提议与反馈 - 过半独立董事同意可向董事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 监事会提议召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，否则监事会可自行召集[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案，合规2日内发补充通知，不合规2日内公告并说明依据[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[17] 审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] 延期取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23][32] 投票时间 - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00[25] 主持安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[25] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[26] - 现场出席过半数有表决权的股东同意，可推举一人担任主持人使会议继续进行[27] 报告要求 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[28] 发言规则 - 发言股东按持股数量确定发言先后次序[27] - 主持人可规定每人发言时间及次数[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] - 分拆所属子公司上市等事项，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定范围外其他股东所持表决权三分之二以上通过[38] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[41] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[43][44] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[34] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师等共同负责并当场公布结果[34][35] 议事规则 - 议事规则作为章程附件自股东大会批准通过之日起实行[46] - 议事规则由公司董事会负责解释[46]

股东大会时间 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月23日召开的第五届董事会第七次会议决议召集[4] - 公司董事会于2024年4月25日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月15日15:30举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00 [5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份153,105,955股，占总股份29.5779% [9] - 参加网络投票的股东共11名，代表股份4,989,348股，占总股份0.9639％[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704% [13] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704% [15] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704% [16] - 上述三议案中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808% [14][15][16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[18] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[19] - 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[20][21] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意155,842,043股，占比98.5747%；中小投资者同意6,579,833股，占比74.4907%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[23][24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意155,762,043股，占比98.5241%；中小投资者同意6,499,833股，占比73.5850%[26] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意8,628,233股，占比97.6808%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[27] - 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意157,890,443股，占比99.8704%；中小投资者同意8,628,233股，占比97.6808%[28][30]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行38,587,311股，募资589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[2] - 2021年8月17日募集资金划至指定账户[2] 账户管理 - 公司设专项账户并签监管协议，增设子公司专项账户并签协议[3] - 三个专用账户，补充流动资金账户注销，另两个正常使用[4] - 注销账户余额682.73元，资金转基本户，监管协议终止[5]

公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为51763.6745万元[8] - 公司发起人共43名[17] 股权结构 - 贺增林认购47883600股，股权比例53.204%[18] - 刘丹英认购5821200股，股权比例6.468%[18] - 吴宏伟认购4320000股，股权比例4.800%[18] - 王坚认购4050000股，股权比例4.500%[18] - 聂新勇认购10800000股，股权比例12.000%[18] - 赵项题认购4320000股，股权比例4.800%[18] - 郭旺、周志军、郭辉认购2160000股，股权比例2.400%[18] - 公司股份总数为51763.6745万股，普通股517636745股[19] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销；其他情形按规定转让或注销[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%[29] 股东权益与义务 - 董事会不收回特定股东买卖股票收益，股东有权要求30日内执行[31] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东可自行诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提提案或临时提案[54][55] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知或公告[56] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 部分事宜除需2/3以上通过，还需特定股东所持表决权2/3以上通过[73] - 董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份股东可参与[76] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不超总数1/2[96] - 董事会由7名董事组成，至少1/3为独立董事，含一名会计专业人士[96] 董事会相关 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[100] - 超过股东大会授权范围事项提交股东大会审议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，提前3日通知[113] 总经理与高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[122][123] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[130] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，近两年曾任董事或高管的监事不超1/2[146] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[155] - 公司税后利润提取10%列入法定公积金[156] - 公司利润分配优先采用现金方式[160] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[166] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[184][185] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[189] 收购备案 - 收购方持有公司5%（含）以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[198]