证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事 会 2024 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到 有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用；公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运作的实际情况。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 1 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合内部控 制制度和评价办法，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，依据公司所处的环境和经营特点建 立了内部控制制度体系，依据内部控制制度体系有效实施了内部控制，使内部控 制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，能够合理保证经营管理合法合规、资产 安全、以及财务报告等披露信息的真实 ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.34元 同比增长112.5% [1] - 净利润0.83亿元 同比增长112.82% [1] - 营业收入7.29亿元 同比增长1.25% [1] - 净资产收益率10.7% 同比增长107.77个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股持股比例43.67% 较上期减少204.09万股 [1] - 控股股东吴限持股7972.9万股 占比33.22% 持股数量未变动 [2] - 股东麦旺球减持13.16万股 麦容章减持60.92万股 王希坪减持69.34万股 [2] 资本公积与分配方案 - 每股公积金0.24元 同比增长20% [1] - 每股未分配利润1.67元 同比下降10.22% [1] - 年度分红方案为每10股派发现金4元（含税） [3] 资产与现金流状况 - 每股净资产3.27元 同比下降0.61% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-002 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 16:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女 士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-006 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务数据， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 401,987,859.11 元，合 并报表可供股东分配的未分配利润为 405,150,272.57 元，合并报表货币资金余额 为 384,839,537.12 元。2024 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润较 上年同期增长 110.98%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22.21%。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 3 ...

2、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-011 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件 及作废部分限制性股票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（简称"激励计划"）第二个归属期因公司层面业绩考核条件未达成，未 达归属条件，第二个归属期全部限制性股票需作废；部分激励对象离职，其已获 授予的限制性股票需作废，现将具体情况公告如下： 一、激励计划基本情况及履行的审批程序 1、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-010 2、公司 2022 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等。 3、公司于 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 27 日内部公示激励计划激励 1 对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。 2022 年 10 月 27 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票调整的情况说明 6 | | 三、本次限制性股票作废的情况说明 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | 五、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 他山咨询接受委托，担任劲拓股份 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办 理指南》等规定，并根据公司提供的有关资料和信息而制作的。公司已保证：其 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件有关规定，就劲拓股 份本次激励计划授予价格调整额（以下简称"本次授予价格调整"）、第二个归 属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项（以下简称"本次未归属及作废"） 事项出 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.287亿元，同比增长1.19%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8317万元，同比增长110.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7452万元，同比增长133.45%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.226亿元，同比增长22.21%[25] - 2024年基本每股收益为0.34元/股，同比增长112.50%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为10.70%，同比上升5.55个百分点[25] - 2024年资产总额为11.62亿元，同比下降2.04%[25] - 2024年第四季度营业收入为1.712亿元，环比下降25.41%[27] - 2024年非经常性损益合计为865.5万元，主要来自金融资产公允价值变动损益1707万元[31] - 2024年度公司营业总收入72,874.64万元，同比增长1.19%[65] - 归属于上市公司股东的净利润8,317.20万元，同比增长110.98%[65] - 2024年公司营业收入为728,746,431.15元，同比增长1.19%[85] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.287亿元，同比增长1.19%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8317万元，同比增长110.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7452万元，同比增长133.45%[25] - 2024年第四季度营业收入为1.712亿元，环比下降25.41%[27] - 2024年度公司营业总收入72,874.64万元，同比增长1.19%[65] - 归属于上市公司股东的净利润8,317.20万元，同比增长110.98%[65] - 2024年公司营业收入为728,746,431.15元，同比增长1.19%[85] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用7,563.80万元，较上年同期下降8.06%[56] - 公司管理费用（剔除股份支付费用影响）5,563.83万元，较上年同期同口径数据下降14.17%[56] - 研发投入增加导致净利润受影响，加速行权费用892.15万元[57][66] - 计提资产减值和信用减值损失合计1,354.91万元[57][66] - 2024年销售费用75,638,009.55元，同比减少8.06%[95] - 2024年管理费用58,280,447.92元，同比减少23.42%[95] - 2024年研发费用52,007,672.99元，同比增加1.82%[95] - 2024年研发投入金额为52,007,672.99元，占营业收入比例为7.14%，较2023年的7.09%略有上升[97] - 2024年直接材料成本为382,074,241.05元，占营业成本比重80.56%，同比增加0.26%[88] - 2024年直接人工成本为44,898,065.31元，占营业成本比重9.47%，同比增加0.30%[88] - 2024年制造费用为47,273,762.47元，占营业成本比重9.97%，同比减少0.56%[88] 各条业务线表现 - 公司2024年度电子热工设备产品实现销售收入63,335.24万元，周边设备销售收入448.52万元，合计较上年同期增长15.12%[54] - 公司除电子装联设备外的其他设备产品合计实现销售收入9,090.89万元[54] - 电子装联业务营业收入63,783.76万元，占总收入87.52%，同比增长15.12%[65] - 其他产品及业务收入9,090.89万元[66] - 电子装联设备收入为637,837,561.01元，占总营业收入87.52%，同比增长15.12%[85] - 其他设备收入为46,472,422.43元，同比下降62.59%[85] - 公司回流焊设备全球市场份额居前，系国家制造业单项冠军产品[40] - 公司电子装联设备覆盖电子产品PCB生产过程中的焊接、检测等多个流程[40] 各地区表现 - 公司境外销售收入8,351.87万元，同比增长32.33%[55] - 公司境内销售收入占比88.54%，直销销售收入占比89.09%[50] - 外销收入为83,518,692.81元，同比增长32.33%[85] - 直销模式收入为649,250,385.78元，占总营业收入89.09%，同比增长4.89%[85] - 经销模式收入为79,496,045.37元，同比下降21.43%[85] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加强研发创新，聚焦电子热工设备行业尖端工艺和前沿技术攻关[126] - 公司2025年计划拓展产品在汽车电子、新能源、机器人等领域的应用，扩大中高端市场份额[127] - 公司2025年计划强化精益化和数字化管理，引进和培育适合科技型企业发展的人才[128] - 公司2025年计划深化预算管理，通过供应链管理和精益生产提效降耗[129] - 公司面临宏观经济和行业需求波动风险，计划通过保持产品竞争力和拓展海外业务应对[131][132] - 公司在电子装联设备领域面临海内外厂商竞争，强调技术实力和差异化优势以提升国产替代水平和市场占有率[133] - 公司电子热工设备等产品需持续技术迭代，通过客户合作和研发资源引进防范研发风险[133] - 公司控股股东因行政处罚可能面临再融资受限风险，但有息负债率低且现金流状况良好[134] - 公司新设海外孙公司推进全球化发展，需提升供、研、产、销等管理能力[134] - 公司核心人员流失风险高，通过股权激励和福利保障措施稳定团队[136] - 公司下游客户现金周转效率降低，存在应收账款回收风险，但主要客户资信状况良好[137] - 公司电子热工设备全球市场份额提升，但需把握行业机遇避免业绩成长不达预期[138] 其他财务数据 - 公司货币资金余额38,483.95万元，无有息负债[64] - 累计可供分配利润40,198.79万元[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为122,638,212.39元，同比增长22.21%[100] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为12,156,792.40元，较2023年的-18,722,865.09元增长164.93%[100] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-147,726,419.03元，较2023年的30,888,666.67元下降578.25%[100] - 2024年货币资金为384,839,537.12元，占总资产比例为33.11%，较2023年的32.74%略有上升[103] - 2024年应收账款为335,687,118.65元，占总资产比例为28.88%，较2023年的27.07%上升1.81%[103] - 2024年存货为149,745,453.54元，占总资产比例为12.88%，较2023年的13.97%下降1.09%[103] - 2024年长期股权投资为2,405,989.83元，占总资产比例为0.21%，较2023年的1.39%下降1.18%[103] - 2024年应付票据为92,969,114.00元，占总资产比例为8.00%，较2023年的6.72%上升1.28%[103] - 投资收益为15,973,155元，占利润总额比例17.43%，主要系本期处置子公司所致[104] - 资产减值损失为-1,918,766.18元，占利润总额比例-2.09%，主要系本期计提存货跌价准备[104] - 信用减值损失为-11,630,338.30元，占利润总额比例-12.69%，主要系应收账款、其他应收款、应收票据计提的预计信用损失[104] - 其他非流动金融资产期末金额为3,283,973.74元，占总资产比例0.28%，较期初增加0.26%[105] - 其他应付款期末金额为15,480,613.97元，占总资产比例1.33%，较期初减少2.12%[105] - 货币资金使用权受限金额为21,286,844.83元，其中20,666,651.94元为应付票据保证金和保函保证金[106] - 报告期对外投资额为0元，较上年同期12,979,982元减少100%[108] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本242,625,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[8] - 公司总股本为242,625,800股[8] - 公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》以强化股东回报[144] - 2023年度利润分配以总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利1.25元，共计30,328,225.00元[192] - 2024年中期现金分红以总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利3.80元，共计92,197,804.00元[193] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利4.00元，共计97,050,320.00元，占可分配利润401,987,859.11元的24.14%[196][199] - 2024年现金分红总额（含中期）占利润分配总额的比例为100%[196] - 公司2024年现金分红政策符合监管要求，分红比例明确且决策程序完备[195] - 公司2024年中期现金分红方案股权登记日为2024年9月3日[193] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年5月21日[192] - 公司2024年现金分红总额（含中期）为97,050,320.00元[196] - 公司2024年利润分配预案以总股本242,625,800股为基数，不送红股不转增股本[199] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址于2024年1月23日变更为深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区1层至5层[21] - 公司2024年度报告披露媒体包括《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网[23] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层[24] - 公司法定代表人朱玺，注册地址邮政编码518126，办公地址邮政编码518108[21] - 公司董事会秘书陈文娟，联系电话0755-89481726，电子信箱zqtzb@jt-ele.com[22] - 公司2024年度报告备置地点为公司证券投资部[23] - 公司网址为www.jt-ele.com，电子信箱为zqtzb@jt-ele.com[21] - 公司股票简称劲拓股份，股票代码300400[21]