公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并调整治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 第五届董事会任期届满，提名3名非独立董事候选人（吴思远、朱玺、丁盛军）和3名独立董事候选人（余盛丽、何鹏、周路明）组成第六届董事会[2] - 新董事会成员共7人，其中高管及职工董事占比不超过1/2，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士，符合监管要求[2] 董事会候选人资质 - 独立董事候选人余盛丽（会计专业人士）、周路明已取得资格证书，何鹏承诺在选举前完成培训取证[3] - 非独立董事候选人吴思远（董事长）系实控人之子，持有0股份；朱玺（总经理）持有0.45%股份（1,082,000股）；丁盛军持有400股[4][5][6][7][8] - 所有候选人无监管处罚记录，符合《公司法》及交易所任职规定[4][6][8][9][11][13] 候选人专业背景 - 吴思远：加拿大籍，新南威尔士大学硕士，2024年起任董事长[3][4] - 朱玺：材料科学本科，公司创始团队成员，拥有14年专用设备制造管理经验[5][6] - 丁盛军：机械制造大专学历，16年电子专用设备销售管理经验[7][8] - 独立董事余盛丽：注册会计师/税务师，12年上市公司财务总监经验[9] - 独立董事何鹏：哈工大材料科学教授，国家科技进步奖获得者[10][11] - 独立董事周路明：清华EMBA，曾任深圳科技局副局长，现任创新投资机构董事长[12][13]

公司章程修订核心内容 - 公司章程修订依据《公司法》《证券法》等法律法规调整并结合公司实际情况进行[1] - 修订后条款增加对职工权益的保护，原第一条中增加"维护职工合法权益"内容[1] - 明确法定代表人职权限制不得对抗善意相对人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新人选[2][3][6] - 新增法定代表人执行职务造成损害由公司承担民事责任后可追偿条款[4][7] 公司股份与股东权益 - 公司股份总数明确为242,625,800股普通股[5][18] - 修订后股东权利增加可查阅会计账簿和会计凭证条款[5] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求维护上市公司利益[17][19] - 明确股东会决议无效和可撤销情形，新增决议不成立的四种情形[11][12][15] 公司治理结构 - 股东会职权调整，删除审议监事会报告条款，增加审计委员会相关职能[21][23] - 明确股东会特别决议事项范围，包括重大资产交易、担保等需2/3以上表决通过[30] - 关联交易审议程序细化，3,000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需股东会批准[21][30] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会可替代监事会职能[24][25] 交易与担保管理 - 明确重大交易标准：资产总额50%以上、营业收入50%且超5,000万元、净利润50%且超500万元等[21][22] - 对外担保审批标准调整，新增控股子公司担保豁免情形[23] - 财务资助条款修订，累计总额不得超过已发行股本10%且需董事会2/3以上通过[8] - 新增单笔5,000万元以上且占总资产50%以上的借款需股东会批准条款[22]

独立董事提名声明 - 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名周路明为第六届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条关于董事任职资格的规定 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 [1] - 被提名人具备上市公司运作相关基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他相关工作经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [5] 合规性审查 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [7] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] - 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席董事会会议被提请撤换未满十二个月的人员 [7]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日下午15:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室 [1] - 会议通知已于2025年5月18日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，修订《公司章程》中有关条款，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能 [1][2] - 涉及"监事会"、"监事"、"股东大会"的相关表述将相应调整 [1] - 废止《监事会议事规则》的议案将提交股东会审议 [2] - 两项议案的表决情况均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项议案尚需公司2025年第一次临时股东会审议 [2] 相关文件披露 - 《公司章程（2025年5月）》及《<公司章程>修订对照表（2025年5月）》等相关公告已同日披露于巨潮资讯网 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月4日（星期三）下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议形式包括现场、视频及网络投票 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为6月4日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为6月4日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月28日，登记在册股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权 [2] 会议审议事项 - 提案1、2、3、8为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案10涉及独立董事候选人资格，需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 提案9（非独立董事选举）和提案10（独立董事选举）采用累积投票制，应选人数均为3人，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算 [3][4] 会议登记与参会方式 - 现场登记地点为深圳市宝安区劲拓高新技术中心研发中心15楼证券投资部，登记截止时间为2025年5月30日17:00 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持本人身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函、传真或邮件（zqtzb@jt-ele.com）登记，需填写《参会股东登记表》 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，累积投票需填报具体候选人票数 [6][7] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，身份认证流程参照深交所指引 [8] 其他会务信息 - 会务联系人陈文娟，联系方式包括电话0755-89481726、传真0755-89481574及邮箱zqtzb@jt-ele.com [5] - 参会股东发言需在登记表中注明意向，公司不保证所有登记发言股东均能现场发言 [9][10] - 委托投票需填写授权委托书，明确表决指示，未明确指示时代理人可自行投票 [11][12]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽 系会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东会方可进行表决。 1 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需公司股 东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正 常运作，在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 ...

独立董事提名人声明与承诺（何鹏） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名何鹏为深圳市劲拓 自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...

《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大 差错责任追究制度》《委托理财管理制度》《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 19 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于根据<公 ...

独立董事候选人声明与承诺（周路明） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周路明作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名为深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

独立董事提名人声明与承诺（余盛丽） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名余盛丽为深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...