深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 制度修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等的规定，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》及部分制度。现将部分制度主要修订情 况（除涉及"监事""监事会""股东大会"表述的统一修订外）对照如下： 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 《股东会议事规则》原条款内容 | | 《股东会议事规则》修订后内容 | | --- | --- | --- | | 原第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 | | 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司 | | 章程的规定，在收到提议后 | | 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 10 | | 后 10 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。…… | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度股东大会的 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入同比增长21.26% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长137.33% [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润8,317.20万元，同比增长110.98% [3] - 2024年度境外销售收入8,351.87万元，同比增长32.33% [8] - 2024年末货币资金余额38,483.95万元，无有息负债 [6] 成本控制 - 2024年度销售费用7,563.80万元，同比下降8.06% [3] - 2024年度管理费用(剔除股份支付)5,563.83万元，同比下降14.17% [3] - 通过预算管理、供应链优化、精益生产等措施持续控制成本 [4] 研发与创新 - 2024年推出搭载AI算法的数字化智能直流回流焊设备 [4] - 建立流体仿真数字模型和应用深度学习神经网络模型 [5] - 在设备智能化、能耗降低、远程控制等方面进行技术攻关 [5][6] - 与核心客户开展联合开发，增强产品竞争力 [4] 市场拓展 - 纵向深挖新兴行业(如AI终端、机器人、中低空飞行器等)应用机遇 [2][7] - 横向拓展海内外市场空间 [2][7] - 2025年重点落实海外经营计划，建设销售网络 [8] 生产管理 - 实行"以销定产"的柔性化生产模式 [8] - 通过PMC科学排产实现高效交付 [8] - 2025年第一季度营业收入15,462.56万元 [8] 应收账款管理 - 应收账款回款良好，坏账率总体较低 [6] - 优化业务结构减少回款周期长的业务 [6] - 构建"财务+业务+法务"三位一体风控体系 [6] 人才与组织 - 实施股权激励和绩效考核机制 [6] - 注重员工福利保障和职业发展通道 [6] - 累计可供分配利润(母公司报表)40,198.79万元 [6] 行业机遇 - 消费电子需求企稳，新兴技术(AI/5G等)刺激硬件需求 [7] - 电子专用设备向智能化、高精度方向发展 [7] - 半导体设备收入占比较小，暂非重点业务 [8]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入154,625,639.82元，较上年同期增长21.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润24,758,633.18元，较上年同期增长137.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额35,175,408.79元，较上年同期增长3,887.65%[4] - 营业利润本期金额28,954,577.54元，较上年同期增长220.39%，受营业收入、成本、费用等综合影响[9] - 现金及现金等价物净增加额36,291,312.27元，较上年同期增长270.17%，受经营、筹资、投资活动现金流量净额综合影响[10] 部分资产项目期末较上年年末变化 - 应收票据期末余额723,294.50元，较上年年末增长161.77%，因收到客户商业承兑汇票增加[7] - 预付款项期末余额7,159,501.88元，较上年年末增长354.05%，因预付供应商采购款增加[7] 费用及收入指标同比变化 - 管理费用本期金额10,844,952.23元，较上年同期减少53.39%，因股份支付减少[8] - 研发费用本期金额7,939,901.84元，较上年同期减少33.78%，因合并报表范围变化[8] - 利息收入本期金额2,561,946.62元，较上年同期增长624.70%，因银行存款利息收入增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,373，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴限持股比例32.86%，持股数量79,729,018股，质押32,368,200股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2,648,100股，本期解除限售28,950股，期末总数为2,619,150股[15] 资产项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额421,128,739.04元，期初余额384,839,537.12元[18] - 应收票据期末余额723,294.50元，期初余额276,304.50元[18] - 应收账款期末余额299,190,594.34元，期初余额335,687,118.65元[18] - 流动资产合计期末余额923,534,907.31元，期初余额895,350,920.46元[18] - 长期股权投资期末余额3,527,483.45元，期初余额2,405,989.83元[18] - 非流动资产合计期末余额263,368,444.62元，期初余额266,822,575.02元[18] - 资产总计期末余额1,186,903,351.93元，期初余额1,162,173,495.48元[18] 营业相关指标本期与上期对比 - 营业总收入本期为154,625,639.82元，上期为127,512,544.71元[21] - 营业总成本本期为134,182,930.30元，上期为132,362,039.79元[22] - 净利润本期为24,758,633.18元，上期为9,460,857.67元[22] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.04元[23] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.04元[23] 经营活动现金流量本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为201,443,162.29元，上期为166,298,901.79元[24] - 经营活动现金流出小计本期为166,267,753.50元，上期为167,227,589.07元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,175,408.79元，上期为 - 928,687.28元[25] 投资活动现金流量本期与上期对比 - 投资活动现金流入小计本期为4,531,450.00元，上期为4,444,450.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为1,423,390.13元，上期为644,021.12元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,108,059.87元，上期为3,800,428.88元[25] 筹资活动现金流量本期与上期对比 - 筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为30,707,052.89元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.00元，上期为55,270,155.05元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.00元，上期为 - 24,563,102.16元[25] 汇率变动及现金等价物相关指标本期与上期对比 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,992,156.39元，上期为365,126.32元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,291,312.27元，上期为 - 21,326,234.24元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为399,844,004.56元，上期为351,863,380.89元[25] 负债与所有者权益项目期初与期末对比 - 负债合计期末余额为368,643,326.38元，期初余额为367,982,861.67元[19] - 所有者权益合计期末余额为818,260,025.55元，期初余额为794,190,633.81元[19] - 负债和所有者权益总计期末余额为1,186,903,351.93元，期初余额为1,162,173,495.48元[19]

审计相关 - 审计公司对劲拓公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 劲拓公司董事会负责内控建立、实施与评价有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为劲拓公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现收入72874.64万元[7] - 本年期营业收入为728746431.15元，上年为720146735.34元，同比增长1.19%[23] - 本年期营业利润为92242829.79元，上年为43326051.55元，同比增长112.90%[23] - 本年期净利润为83239304.17元，上年为36175165.56元，同比增长129.00%[23] - 基本每股收益本年期为0.34元/股，上年为0.16元/股，同比增长112.50%[23] 财务数据 - 2024年末货币资金为388405436.65元，年初为384839537.12元[18] - 2024年末应收账款为9241871.31元，年初为4615971.88元[18] - 2024年末存货为149745453.54元，年初为165733819.48元[18] - 2024年末固定资产为193338068.36元，年初为208346793.48元[18] - 2024年末应付账款为149632774.04元，年初为137314470.37元[20] - 2024年末流动负债合计为343981616.91元，年初为358901451.02元[20] - 2024年末非流动负债合计为24001244.76元，年初为22263101.32元[20] - 2024年末股本为242625800.00元，与年初持平[20] - 2024年末资本公积为58775405.09元，年初为47406349.55元[20] - 2024年末未分配利润为405150272.57元，年初为451279320.85元[20] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本年期为724214882.12元，上年为800434675.62元，同比下降9.52%[25] - 经营活动现金流出小计本年期为601576669.73元，上年为700085600.01元，同比下降14.07%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本年期为122638212.39元，上年为100349075.61元，同比增长22.21%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本年期为12156792.40元，上年为 - 18722865.09元，同比增长164.92%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本年期为 - 147726419.03元，上年为30888666.67元，同比下降574.58%[25] - 现金及现金等价物净增加额本年期为 - 9842012.25元，上年为115035080.92元，同比下降108.56%[25] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益合计为805156510.11元[28] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 10965876.30元[28] - 2024年综合收益总额为28286002.29元[28] - 2024年股东投入和减少资本中股份支付计入股东权益的金额为6357112.23元[28] - 2024年利润分配中对股东的分配为 - 122526029.00元[28] 资产负债 - 年末流动资产合计820502206.78元，年初为879956116.18元[36] - 年末非流动资产合计357159405.26元，年初为316221492.15元[36] - 年末资产总计1177661612.04元，年初为1196177608.33元[36] - 年末流动负债合计364450535.92元，年初为366178096.89元[39] - 年末非流动负债合计388421388.62元，年初为388075539.10元[39] - 年末负债合计752871924.54元，年初为754253635.99元[39] - 年末股东权益合计789240223.42元，年初为808102069.23元[39] 其他 - 公司于2014年10月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“劲拓股份”，代码为300400[53] - 公司财务报表于2025年4月21日经董事会决议批准报出[54] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[59] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[59] - 公司以人民币为记账本位币[60]

会议与议案 - 2024年召开董事会10次、股东大会6次、提名委员会2次、审计委员会6次、独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[4][6][8][10][14] - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》，审计委员会审议通过8项议案[9][10] - 2024年8月8日审计委员会审议通过3项议案[11] - 2024年10月25日审计委员会审议通过2项议案[13] 公司治理 - 2024年5月30日控股股东《表决权委托意向协议》到期自动终止[26] - 2024年续聘中喜会计师事务所为年度审计机构[30] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职，董事毛一静代行职责[31] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[32] - 2024年度提名委员会审查拟聘任人员，认为其胜任岗位[34] - 2024年薪酬与考核委员会考评董事和高管履职情况，提交3项薪酬议案至董事会审议[35] 激励计划 - 公司第二期员工持股计划因2023年度业绩考核目标未达成，于2024年2月提前终止[36] - 公司2022年限制性股票激励计划因2023年度业绩考核目标未达成，第一个归属期限制性股票作废失效[36] 业绩与分红 - 公司2014年上市以来各会计年度均盈利，2024年重视投资者回报和权益保护[37] - 2023年度现金分红以2023年12月31日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税1.25元[38] - 2024年中期现金分红以2024年6月30日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税3.80元[38] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[22] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[20] - 2024年按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[39] - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[39] - 2024年未发现非财务和财务报告内部控制重大缺陷，同意《2023年度内部控制自我评价报告》结论[40] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[42]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席5次[6] - 2024年度召开提名委员会2次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年度召开审计委员会6次，独立董事均亲自出席[10] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[14] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[15] 议案审议情况 - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》[9] - 2024年4月18日审计委员会审议通过8项议案[10] - 2024年4月18日薪酬与考核委员会审议通过3项议案[14] - 2024年8月8日审议未来三年股东分红回报规划和2024年中期现金分红方案议案[16] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[16] - 2024年11月18日审议2025年度使用自有资金委托理财和续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年12月4日审议日常关联交易预计议案[17] 公司事件 - 控股股东、实际控制人《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[28] - 2024年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[31] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职[32] - 董事会推举毛一静代行财务负责人职责[33] 业绩与分红 - 公司第二期员工持股计划和2022年限制性股票激励计划因2023年业绩未达标提前终止或部分失效[37] - 2023年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利1.25元；2024年中期以同样股数为基数，每10股派现金红利3.80元[38] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达16个工作日[24] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[21] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[34] - 提名委员会审查拟聘任人员，认为其能胜任岗位[35] - 薪酬与考核委员会提交3项薪酬议案，认为方案合理[36] - 2024年度按时编制并披露多份报告，未发现信息披露问题[39] - 2024年度多次修订公司治理、信息披露相关制度[40] - 2024年度未发现内控制度重大缺陷，同意内控自评报告结论[41] - 独立董事2025年将继续履职，为公司提供建议[42]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席6次[6] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[10] 重要议案审议 - 2024年2月2日审议通过提前终止第二期员工持股计划议案[9] - 2024年4月18日审议通过薪酬方案议案[9] - 2024年5月6日审议通过限制性股票作废议案[9] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[5] 股权与控制权 - 控股股东《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[22] 人员变动 - 2024年2月原财务负责人辞职，董事毛一静代行职责[27] 审计相关 - 2024年度续聘中喜会计师事务所为审计机构[26] 分红情况 - 2023年度现金分红每10股派发现金红利含税1.25元[34] - 2024年中期现金分红每10股派发现金红利含税3.80元[34] 制度与报告 - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[35] - 2024年按时编制并披露多份报告[35] 内部控制 - 2024年履职未发现内控重大缺陷[36] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[19] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[38]