公司人事变动 - 2025年6月5日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举吴思远为第六届董事会董事长[3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员[5][6] - 聘任朱玺为公司总经理，任期1年[7][8] - 聘任徐洋为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满[9][10][11] 人员持股情况 - 截至公告日，朱玺直接持有公司股份1,082,000股，占总股本0.45%[16] - 截至公告日，徐洋未直接持有公司股份[18]

会议安排 - 公司2025年5月19日召开第五届董事会第三十次会议，原定于6月4日召开股东会，后延期至6月5日[6][7] 参会股东情况 - 现场出席股东会4人，代表股份81,852,918股，占比33.7363％[10] - 网络投票股东105人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] - 出席会议表决股东109人，代表股份86,423,597股，占比35.6201％[10] - 中小投资者106人，代表股份4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意86,235,697股，占比99.7826％；中小投资者同意4,382,879股，占比95.8891％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意86,232,097股，占比99.7784％；中小投资者同意4,379,279股，占比95.8103％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意86,231,997股，占比99.7783%；中小投资者同意4,379,179股，占比95.8082%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意86,363,997股，占比99.9310%；中小投资者同意4,511,179股，占比98.6961%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意86,355,597股，占比99.9213%；中小投资者同意4,502,779股，占比98.5123%[27][29] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意86,237,697股，占比99.7849%；中小投资者同意4,384,879股，占比95.9329%[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意86,233,897股，占比99.7805%；中小投资者同意4,381,079股，占比95.8497%[33] 董事选举情况 - 选举吴思远为非独立董事得票数81,915,547，占比94.7838%[36] - 选举朱玺为非独立董事得票数81,873,541，占比94.7352%[38] - 选举丁盛军为非独立董事得票数81,870,541，占比94.7317%[40] - 选举余盛丽为独立董事得票数81,914,141，占比94.7821%[43] - 选举何鹏为独立董事得票数81,872,041，占比94.7334%[44]

人事变动 - 2025年6月5日完成董事会换届，第六届董事会7人任期三年[1] - 聘任朱玺为总经理，徐洋为财务负责人[4] - 陈文娟离任，徐洋代行董事会秘书职责[5] 股权信息 - 朱玺持股1082000股，占总股本0.45%[12] - 毛一静持股1041800股，陈东持股44900股[6] - 王爱武持股44900股[7] 组织架构 - 2025年第一次临时股东会取消监事会[7] 委员会情况 - 第六届董事会专门委员会任期与董事会一致[3] 人员任职情况 - 徐洋2024年10月至今任财务副总监[13] - 徐洋未持股，无关联关系，符合任职条件[14]

人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举谢光辉为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 谢光辉1974年11月出生，电气自动化专业专科，2010年4月加入公司任研发总监[5] - 截至公告日谢光辉未持股，与大股东无关联关系[5]

投票情况 - 2025年6月5日下午14:50现场会议，上午9:15至下午15:00网络投票[8] - 109人代表86,423,597股投票，占比35.6201％[10] - 4人现场代表81,852,918股，占比33.7363％[10] - 105人网络代表4,570,679股，占比1.8838％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意率99.7784％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.7826％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9310％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率99.9213％[26] - 《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》同意率99.7849％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意率99.7805％[29] - 出席会议表决同意占比0.0577％，弃权占比0.1618％[30] - 中小股东表决同意占比95.8497％，反对占比1.0917％，弃权占比3.0586％[30] 选举情况 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过[32] - 吴思远得票占比94.7838％[33] - 朱玺得票占比94.7352％[35] - 丁盛军得票占比94.7317％[38] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过[40] - 余盛丽得票占比94.7821％[41] - 何鹏得票占比94.7334％[43] - 周路明得票占比94.7301％[46]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会延期至6月5日召开[1] - 现场及视频会议时间为6月5日下午14:50[2][7] - 网络投票时间为6月5日不同时段[2][7] 会议相关 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3][8] - 现场会议地点在深圳宝安区[3][8] 其他 - 股权登记日为2025年5月28日[4][9] - 延期因换届筹备及董事时间安排[6] - 延期符合法规及章程要求[6] - 除日期外原通知内容不变[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间延期至6月5日[1] - 现场及视频会议时间为6月5日14:50[2] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月30日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[30] 会议地点 - 现场登记地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼证券投资部[13] 会议提案 - 提案1、2、3、8为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案9应选非独立董事3人、提案10应选独立董事3人，采用累积投票方式[11] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项议案[35] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[27] - 选举非独立董事和独立董事时，股东所拥有选举票数均为股东所代表有表决权的股份总数×3[25][26] 其他信息 - 会务联系人陈文娟，联系电话0755 - 89481726[15] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[19] - 网络投票代码为350400，简称劲拓投票[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月30日下午17:00前送达公司[32] - 公告发布时间为2025年5月23日[22]

权益分派 - 2024年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利4元，共派97,050,320元[2] - 境外机构等每10股派3.6元[6] - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[12]

公司制度修订 - 公司拟对10项制度中涉及"监事""监事会""股东大会"表述的相关条款进行集中统一修订，包括《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等 [1] - 《对外投资管理制度》中针对子公司"监事"的有关规定保留，其他制度中相关表述统一删除/调整 [1] - 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股份变动管理规定 [2] 制度修订细节 - 《累积投票制度实施细则》修订内容为删除选举监事的全部相关条款/表述，因公司拟取消监事会 [2] - 本次修订的10项制度具体内容详见与本公告同日披露的制度全文 [2] - 部分修订制度需股东会审批，董事会将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审议 [2]

董事会提名委员会审查意见 - 公司第五届董事会任期届满，提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审核 [1] - 提名委员会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法规及《公司章程》进行审查 [1] 非独立董事候选人资格 - 非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备工作经验和履职能力 [1] - 候选人不存在《公司法》《公司章程》及监管规定中禁止担任董事的情形，未受处罚或立案调查 [1] - 提名委员会3名委员一致同意提名上述候选人并提交董事会审议 [2] 独立董事候选人资格 - 独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明符合独立性要求及任职资格条件 [2] - 余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，余盛丽为会计专业人士 [3] - 何鹏未取得资格证书但承诺参加培训并取得资格，其任职需经深交所审核无异议 [3][4] - 提名委员会3名委员一致同意提名上述独立董事候选人并提交董事会审议 [4]