股东大会信息 - 2024年8月26日召开，现场及视频14:50，网络投票有不同时段[8] - 现场和网络投票股东及代表187人，代表股份85,946,925股，占35.4237％[9] 议案表决情况 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案，同意85,893,125股，占99.9374％[10] - 《2024年中期现金分红方案》议案，同意85,907,725股，占99.9544％[12] 律师意见 - 本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[14]

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、张任 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 信息披露管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市公司应予 披露的信息并报告董事会，持 ...

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起一年内不得转让股份[4] - 董监高离职后半年内不得转让股份[4] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[5] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[5] - 董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%[17] - 董监高离婚分配股份后减持双方每年转让不超25%[18] - 董监高实际离任之日起六个月内不得转让股份[18] 违规处理 - 董监高违规买卖股票所得收益归公司[6] - 持股5%以上股东违规买卖参照董监高处理[7] 信息申报 - 新任董监在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[9] - 新任高管在任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[9] 股份变动报告 - 董监高股份变动应自事实发生二日内报告公告[12] 融资融券限制 - 董监高和持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[14] 股份锁定 - 上市满一年董监高新增无限售股按75%自动锁定[16] - 上市未满一年董监高新增股份按100%自动锁定[16] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按董监高上年末股份25%算可转让额度[16] - 计算可解锁额度小数四舍五入取整[17] - 账户持股不足1000股可转让额度为持股数[17] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，修订亦同[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年8月8日上午11时召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3][4] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案[4][6] - 审议通过《2024年中期现金分红方案》议案[8][9] 后续安排 - 《未来三年股东分红回报规划》议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[7] - 《2024年中期现金分红方案》议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[10]

公司治理与管理层声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[1] - 公司负责人朱玺、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人毛一静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本242,625,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）[1] 财务报告与审计 - 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[3] - 公司半年度报告未经审计[92] 财务数据 - 公司营业收入为327,960,422.04元，同比下降17.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为35,805,115.29元，同比增长9.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为49,279,638.94元，同比增长175.81%[12] - 基本每股收益为0.15元，同比增长7.14%[12] - 稀释每股收益为0.15元，同比增长15.38%[12] - 总资产为1,217,588,650.38元，同比增长2.64%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为843,528,682.47元，同比增长5.76%[12] - 公司非经常性损益合计为1,261,703.71元[16] - 2024年上半年营业收入为327,960,422.04元，同比下降17.91%[46] - 2024年上半年营业成本为210,493,804.94元，同比下降20.59%[46] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,279,638.94元，同比增长175.81%[46] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,758,846.87元，同比增长122.05%[46] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-55,533,072.02元，同比下降277.41%[46] - 2024年上半年所得税费用为3,808,838.69元，同比增长125.05%[46] - 2024年上半年信用减值损失为-8,626,529.46元，占利润总额比例为-22.85%[49] - 2024年上半年营业收入为323,871,664.47元，同比下降17.7%[135] - 2024年上半年净利润为33,939,407.39元，同比增长3.3%[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为35,805,115.29元，同比增长9.1%[133] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比增长7.1%[134] - 2024年上半年稀释每股收益为0.15元，同比增长15.4%[134] - 2024年上半年财务费用为-5,783,452.66元，同比减少18.3%[133] - 2024年上半年利息收入为6,640,994.50元，同比增长625.3%[133] - 2024年上半年投资收益为8,880,479.95元，同比增长794.8%[133] - 2024年上半年信用减值损失为-8,626,529.46元，同比增加1967.6%[133] - 2024年上半年资产减值损失为3,590,759.47元，同比增加206.2%[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,279,638.94元，同比增长175.8%[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为323,525,329.10元，同比下降14.8%[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,758,846.87元，去年同期为-17,050,164.36元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-55,533,072.02元，同比下降277.4%[138] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3,163,697.32元，同比下降108.2%[138] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为41,295,475.26元，同比增长140.2%[139] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-74,324,239.66元，去年同期为-16,689,927.61元[140] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-55,533,072.02元，同比下降283.7%[140] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-89,256,114.08元，同比下降347.1%[140] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为266,840,082.98元，同比下降1.6%[140] - 2024年上半年所有者权益合计为849,872,103.88元，较上年同期增加44,715,593.77元[142] - 2024年上半年综合收益总额为35,819,057.80元，较上年同期增加32,868,501.89元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本总额为41,090,468.87元，较上年同期增加15,121,343.90元[141] - 2024年上半年利润分配总额为-30,328,225.00元，较上年同期无显著变化[141] - 2024年上半年资本公积增加15,897,062.35元，较上年同期增加13,621,343.90元[141] - 2024年上半年其他综合收益增加13,942.51元，较上年同期增加62,638.29元[141] - 2024年上半年盈余公积增加2,682,792.73元，较上年同期无显著变化[141] - 2024年上半年未分配利润增加2,794,097.56元，较上年同期增加32,805,863.60元[141] - 2024年上半年少数股东权益减少1,217,499.18元，较上年同期增加1,547,724.20元[141] - 2024年上半年所有者权益内部结转无显著变化[141] - 本期期末余额为800,674,232.37元[145] - 本期增减变动金额为36,941,962.48元[146] - 综合收益总额为26,827,927.33元[146] - 所有者投入和减少资本为40,442,260.15元[146] - 利润分配为-30,328,225.00元[146] - 本期期末余额为845,044,031.71元[147] - 本期增减变动金额为48,852,296.71元[148] - 综合收益总额为35,230,952.81元[148] - 所有者投入和减少资本为13,621,343.90元[148] - 本期期末余额为790,688,186.98元[149] - 公司2024年上半年营业收入为327,960,422.04元，同比下降17.9%[132] - 公司2024年上半年营业成本为210,493,804.94元，同比下降20.6%[132] - 公司2024年上半年销售费用为36,622,809.81元，同比下降15.5%[132] - 公司2024年上半年管理费用为33,411,294.35元，同比下降24.7%[132] - 公司2024年上半年研发费用为22,844,372.86元，同比下降10.7%[132] - 公司2024年上半年末未分配利润为457,355,860.85元，较期初减少6,183,090.40元[131] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为843,528,682.47元，较期初增加5.8%[128] - 公司2024年上半年末流动资产合计为857,951,814.24元，较期初减少2.5%[129] - 公司2024年上半年末非流动资产合计为363,896,386.28元，较期初增加15.1%[130] - 公司2024年上半年末负债合计为376,804,168.81元，较期初减少2.9%[131] - 流动资产合计：期末余额为945,824,330.55元，期初余额为888,740,496.50元[126] - 非流动资产合计：期末余额为271,764,319.83元，期初余额为297,580,565.95元[126] - 资产总计：期末余额为1,217,588,650.38元，期初余额为1,186,321,062.45元[126] - 流动负债合计：期末余额为345,265,072.60元，期初余额为358,901,451.02元[127] - 非流动负债合计：期末余额为22,451,473.90元，期初余额为22,263,101.32元[127] - 负债合计：期末余额为367,716,546.50元，期初余额为381,164,552.34元[127] - 所有者权益：股本期末余额为242,625,800.00元，期初余额为242,625,800.00元[127] - 货币资金减少至382,672,696.13元，占总资产比例为31.43%，较上年末减少1.31%[50] - 应收账款增加至329,353,522.13元，占总资产比例为27.05%，较上年末减少0.02%[50] - 存货增加至196,595,868.14元，占总资产比例为16.15%，较上年末增加2.18%[50] - 短期借款减少至0元，占总资产比例为0%，较上年末减少2.53%[50] - 合同负债增加至56,694,034.72元，占总资产比例为4.66%，较上年末增加1.24%[50] - 应收款项融资增加至8,937,599.61元，占总资产比例为0.73%，较上年末增加0.34%[50] - 其他应收款增加至19,836,367.70元，占总资产比例为1.63%，较上年末增加1.48%[50] - 应付票据减少至57,355,006.32元，占总资产比例为4.71%，较上年末减少2.01%[50] - 应付账款增加至184,650,385.70元，占总资产比例为15.17%，较上年末增加3.60%[50] 公司地址与法定代表人变更 - 公司注册地址变更为深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区1层至5层[8] - 公司办公地址变更为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）[8] - 公司法定代表人变更为朱玺[11] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括电子装联设备、半导体专用设备和光电显示设备[18][22] - 电子装联设备主要应用于汽车电子、通信设备、消费电子、家电电子、航空航天等领域[18][24] - 公司在电子热工领域具有领先技术优势，回流焊设备全球市场份额居前，为国家制造业单项冠军产品[24] - 公司电子热工设备包括真空辅助回流焊、无铅(氮气)热风回流焊、隧道式氮气波峰焊等[25][26][28] - 公司检测设备拥有运动控制和视觉识别核心技术，与电子热工设备组成零缺陷SMT生产线[29] - 公司电子装联设备向智能化、灵活化、环保化方向发展，满足下游产品个性化、多样化需求[21] - 公司智能检测设备采用AI深度学习算法，实现PCB元件自动编程和智能判断不良情况[30] - 公司半导体专用设备业务当前营业收入规模较小，对公司经营业绩未构成重大影响[30] - 公司光电显示业务主要客户为大型面板制造商和模组生产商，已与京东方等长期深度合作[30] - 公司产品以内销为主，报告期境内销售收入占比90.70%，直销销售收入占比94.03%[31] - 公司实行"以销定产"的生产模式，生产端应用工程师及技术人员把握设备装配检测等核心制程[31] - 公司采购全过程严格遵循"同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务"的三比采购原则[32] - 2024年上半年，公司电子热工设备产品实现销售收入28,077.2万元，周边设备销售收入1,706.95万元，合计较上年同期增长6.68%[34] - 2024年上半年，公司光电显示业务确认销售收入485.53万元，半导体专用设备业务实现销售收入520.77万元[34] - 2024年上半年，公司电子装联设备综合毛利率33.90

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[4] 不分红条件 - 当年净利润低于1000万元可选择不现金分红[4] - 当年经营现金流净额低于净利润15%可选择不现金分红[4] - 次年重大投资或现金支出超5000万元可选择不现金分红[4] - 当年审计报告非无保留意见可选择不现金分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 调整方案生效条件 - 分红规划调整方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过生效[9]

会议相关 - 第五届董事会第二十四次会议于2024年8月8日召开，9名董事全部出席[2] - 定于2024年8月26日下午14:50召开2024年第三次临时股东大会[18][19] 报告与制度 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][6] - 审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[14][15] - 审议通过修订《信息披露事务管理制度》[16][17] 股东回报 - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，待股东大会审议[7][8][9] - 拟定2024年中期现金分红方案，以242,625,800股为基数，每10股派3.8元，共派92,197,804元，待审议[10][12][13]

业绩数据 - 2024上半年净利润同比增9.14%，现金流净额同比增175.81%[1][6] - 2024年6月30日母公司可分利润457,355,860.85元，合并报表454,073,418.41元[1][6] - 合并报表货币资金期末余额382,672,696.13元，有息负债0元，资产负债率30.20%[6] 分红方案 - 2024中期每10股派3.8元，共派92,197,804元[2] - 分红方案待2024年第三次临时股东大会审批[3][10] - 独立董事、监事会同意分红方案提交审议[8][9]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-051 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：元 项目名称 本期计提减值准备发生额 一、信用减值损失 8,626,529.46 其中：应收账款坏账准备 8,076,771.91 应收票据坏账准备 -18,028.19 其他应收款坏账准备 567,785.74 二、资产减值损失 -3,590,759.47 其中：存货跌价准备 -3,590,759.47 合计 5,035,769.99 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司 2024 年 半年度计提各项资产减值准备情况如下表： 公司 2024 年半年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议 ...