业绩总结 - 2023年度母公司净利润51,428,443.82元，合并报表归母净利润39,421,370.20元[3][4] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1.25元，共派30,328,225元，不送股不转增[1] - 预案尚需2023年度股东大会审批[2] - 独立董事和监事会同意预案提交审议[5][6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会9次，股东大会3次[5][6] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议[7][9] 决策事项 - 独立董事同意多项议案提交董事会或股东大会审议[10][12][14][17][19][22][25][53] - 独立董事同意2024年度与苏州加贺开展不超1000万元日常关联交易[31] - 独立董事同意2024年度使用不超3亿元自有资金委托理财[33] 资金与担保 - 截至2022和2023年6月30日，公司无控股股东资金占用和在履行对外担保事项[16][26] 人员聘任 - 聘任陈文娟为副总经理、董事会秘书，续聘徐德勇为总经理[15][25] 薪酬相关 - 董事、高管2022年度薪酬按规定发放，2023年度薪酬方案获同意[22][24] - 薪酬与考核委员会提交3项薪酬议案至董事会审议[52] 其他事项 - 第一期员工持股计划于2023年11月终止[52] - 2023年公司按要求履行信息披露义务，按时披露多份报告[55] - 2022年度公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[56] - 2023年公司未发生需重点关注事项，2024年独立董事将继续履职[57][59]

财务数据 - 2023年末货币资金余额3.88亿元，较2022年末增长36.90%[2] - 2023年末存货余额1.66亿元，较2022年末减少37.34%[2] - 2023年末长期股权投资余额1652.48万元，较2022年末增长208.57%[2] - 2023年末负债合计3.81亿元，较2022年末减少21.62%[3] - 2023年末归属母公司所有者权益合计7.98亿元，较2022年末增长7.64%[3] - 2023年营业收入7.20亿元，较2022年减少8.98%[5] - 2023年研发费用5107.85万元，较2022年增长15.64%[5] - 2023年利息收入792.34万元，较2022年增长111.51%[5] - 2023年投资收益 - 181.05万元，较2022年减少355.03%[5] - 2023年净利润3617.52万元，较2022年减少59.33%[5] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为100,349,075.61元，较上年同期减少22.25%[10] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -18,722,865.09元，较上年同期减少252.58%[10] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为30,888,666.67元，较上年同期增加132.99%[10] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,520,203.73元，较上年同期减少72.64%[10] - 本期现金及现金等价物净增加额为115,035,080.92元，较上年同期增加192.38%[10] 变动原因 - 货币资金增长因新增短期借款及资金收支结余[2] - 存货减少因发出商品减少[2] - 长期股权投资增长系对合营企业投资[2] - 营业收入减少受市场环境影响电子装联设备销售收入下降[5] - 利息收入增长因增加银行定期存款[5] - 投资收益减少系联营企业亏损[5] - 净利润减少受市场环境及综合毛利率影响[5] - 经营活动现金流量净额减少系销售回款减少及保证金转回减少所致[10] - 投资活动现金流量净额减少系本期实缴投资金额增加、银行理财减少所致[10] - 筹资活动现金流量净额增加系新增银行借款及筹资活动现金流出同比减少所致[10] - 汇率变动对现金及现金等价物影响净额减少系外币汇率变动所致[10] - 现金及现金等价物净额增加系经营、筹资和投资活动现金流量净额综合影响所致[11]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-020 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"第二期员工持股计划"）所持有的公司 股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"） 等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司第五届董事会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第二期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计 划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，具体情况详见公司2022 年10月18日和2022年11月3日披露于巨潮资讯网上 ...

公司基本信息 - 证券代码 300400，证券简称劲拓股份，2004 年成立，2014 年登陆创业板，有两个自建工业园，建筑面积合计约 10 万平方米 [1] 公司业务分类 电子装联设备 - 持续深耕电子热工领域，获“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，全球市场占有率领先，是公司领先优势业务和基本盘 [1] 半导体专用设备 - 2022 年起规模化销售，是公司战略级业务，实现关键技术突破，研制多款半导体热工设备和硅片制造设备，具备定制能力，累计交付服务客户超 20 家 [2] 光电显示设备 - 应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏等多种屏体及半导体复合铜片制程，突破海外技术封锁，与京东方等国产面板厂商和大型模组厂长期深度合作 [2] 公司经营情况 - 2023 年前三季度，营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元 [2] 问答交流要点 国产替代情况 - 电子装联业务热工设备市场地位和占有率领先，将继续与核心客户合作提升占有率；半导体专用设备对标国外成熟企业，满足短周期交付需求，有价格和售后优势，市占率提升空间大；光电显示设备有国产替代实力，将把握客户需求扩大销售规模 [2] 半导体专用设备情况 - 以芯片制程后道工艺封装热处理设备为主，应用于芯片封装及先进封装工艺，面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，未来将推动在多领域应用 [2][3] 半导体专用设备 2024 年业绩预期 - 对标国外成熟企业，有进口替代实力，将把握产业机遇，拓展客户和应用领域，升级性能配置，促进收入稳健爬坡 [3] 电子装联业务情况 - 用于组建 PCBA 生产线，应用广泛，行业需求回暖、固定资产投资复苏对业务有积极影响，设备向智能化等方向发展，公司将通过研发创新推动业务高质量发展 [3] 光电显示设备前景展望 - 用于光电平板显示模组生产，产品覆盖多种应用领域，终端市场需求回暖对业务有积极影响，公司将保持与核心客户合作，扩大销售规模 [3][4] 退出投资情况 - 投资退出科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具体情况详见 2024 年 2 月 8 日和 22 日公告 [4] 专用设备毛利率情况 - 产品毛利率受多种因素影响，具体情况参见各期定期报告，公司将拓展高毛利率产品线，提升产品竞争力和附加值，稳定并提升综合毛利率 [4] 后续研发计划 - 攻关芯片封测有技术壁垒且国产空白的半导体专用设备，推动产品拓展和性能提升；优化电子装联和光电显示设备性能，提高技术壁垒 [4] 现场参观情况 - 调研人员参观部分电子装联、半导体专用及光电显示设备生产车间，接待人员介绍产品具体情况 [4]

公司基本情况 - 劲拓股份是 2004 年成立、2014 年登陆创业板的深交所上市公司，有两个自建工业园，建筑面积合计约 10 万平方米 [2] 公司业务分类 - 主营专用设备业务，分为电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备三类 [2] - 电子装联设备是公司领先优势业务和基本盘，公司被授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获“制造业单项冠军产品”认证，全球市场占有率领先 [2] - 2022 年起规模化销售半导体专用设备，为战略级业务，实现关键技术突破，有半导体芯片封装炉等多款设备，具备定制能力，累计交付服务客户超 20 家 [2] - 光电显示设备应用于 AMOLED 柔性屏等制程，突破海外技术封锁，与京东方等长期深度合作 [2][3] 公司经营情况 - 2023 年前三季度，营业总收入 55,679.04 万元，同比增长 0.41%；净利润 3,856.91 万元，经营活动现金流量净额 6,328.84 万元 [3] - 2023 年度受市场环境影响，电子装联设备销售收入同比下降，营业总收入同比下滑，利润总额减少；加大研发和销售投入，相关费用增加影响利润总额 [5] 问答交流要点 半导体专用设备 - 以应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备为主，包含半导体芯片封装炉等，应用于各类芯片封装及先进封装工艺，主要面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，未来推动在 IGBT 等领域应用 [3] - 技术和性能对标美、德企业，有价格、交期、售后服务优势，有进口替代实力，将把握国产化机遇，拓展客户、推进验证、升级性能，促进收入稳健爬坡 [3] 电子装联业务 - 用于组建 PCBA 生产线，应用于通讯电子、消费电子、白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域 [3] - 消费电子行业逐渐企稳，汽车电子市场景气度较好，泛消费电子行业呈结构性行情 [3][4] 毛利率 - 专用设备产品价格因类型、性能和配置而异，销售规模、成本费用影响毛利率，综合及细分品类毛利率详见定期报告 [5] - 拓展高毛利率产品线，通过研发创新和产品升级提升竞争力和附加值，结合规模效应等稳定并提升综合毛利率 [5] 2023 年度业绩 - 受市场环境影响，电子装联设备销售收入下降致营业总收入下滑、利润总额减少；加大研发和销售投入，费用增加影响利润总额 [5] - 立足电子装联业务基本盘，推动半导体专用设备业务发展，落实系列措施提升盈利水平，具体经营情况详见后续年报 [5] 投资退出 - 退出科睿斯半导体科技（东阳）有限公司投资事项详见 2024 年 2 月 8 日和 22 日公告 [5] 现场参观情况 - 调研人员参观部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间，接待人员介绍产品情况 [5]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 16:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以口头 和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召 开程序无异议。本次会议由董事徐德勇先生（原代行董事长职责）主持，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、林挺 宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。 公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-016 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长（代行）徐德勇先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...

吴思远（Wu Siyuan）先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-018 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会选 举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会董事长简历 吴思远（Wu Siyuan）先生：男，1998 年 7 月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙 大学本科毕业，新南威尔士大学硕士研究生，原在公司研发中心工作。 截至本公 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 1 广东竞德律师事务所 法律意见书 对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、张任 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共 ...