证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-011 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于提前终止第二期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股 计划的议案》。现将具体情况公告如下： 本员工持股计划采用自行管理模式，设立管理委员会，负责本员工持股计划 的日常管理，代表本员工持股计划行使股东权利，维护本员工持股计划持有人的 合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免公司其他股东与本员工持股计 划持有人之间产生潜在的利益冲突。 二、员工持股计划提前终止的原因 根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划第 一批解锁的公司层面业绩考核目标为"同时满足以下条件：1、以2019年-2021年 营业收入均值、2022年营业收入值两者孰高为基准，2023年营业收入增长率不低 于3%；2、以2022年半导体专用设备业务营业收入值为基准，2023年半导体专用 设备业务 ...

人员变动 - 2024年2月1日原财务负责人邵书利因职务变动申请离任，原定任期至2025年5月16日[2] - 2024年2月2日董事会决议由董事毛一静代行财务负责人职责，任期至聘任新财务负责人[3][4] 股份情况 - 截至公告日，邵书利直接持股45,100股，占总股本0.0186%[2] - 截至公告日，毛一静直接持股1,041,800股，占总股本0.43%[8] 履历信息 - 毛一静2001 - 2004年任深圳劲拓财务副经理，2004年至今历任公司多职[8]

为保证公司董事会良好运作及决策顺利，经公司全体董事推举及 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，由公司董事徐德勇先生代行董事长职务， 任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-007 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原董事长王新杰先生辞职申请：王新杰先生因个人原因申请辞去公 司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务；辞职后，王新杰先生 不在公司担任任何职务。王新杰先生董事长职务的原定任期至公司第五届董事会 任期届满之日止。 截至本公告日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程 ...

会议情况 - 2023年12月29日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 两次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 地址变更 - 完成注册地址变更工商登记手续[2] - 变更后住所为深圳市宝安区相关地址[2]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-002 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓 ...

广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、应芳 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东吴限先生《关于部分股份质押及解除质押的告知函》等相关文件，获悉其将 所持公司部分股份办理质押及解除质押登记，具体情况如下： 二、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 吴限 | 是 | 3,050,000 | 3.83% | 1.26% | 2023 年 6 | | 2024 1 | 年 | 深圳市高新投融资担 | | | | | | | | 月 20 | 日 | 月 9 | 日 | | 保有限公司 | | ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（会议召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行召 ...

投资计划 - 2024年拟用不超3亿自有资金委托理财，可滚动使用[1] - 投资额度有效期为2024年度[2] - 投资低风险、高流动性和安全性产品，期限不超十二个月[2] 审批情况 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过委托理财议案[10][13] - 3名独立董事一致同意委托理财[13] 风险管控 - 建立委托理财防火墙制度[6] - 财务部专人跟踪，审计部监督检查[7][8] 收益用途 - 委托理财收益补充日常经营流动资金[4]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人，以及直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[5] 关联交易审批 - 与关联人连续12个月内单笔或累计金额达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（除担保）由股东大会审议批准[11] - 与关联自然人连续12个月内单笔或累计金额达30万元以上的关联交易由董事会审议批准[11] - 与关联法人连续12个月内单笔或累计金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保无论数额大小，经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，对方应提供反担保[13] 日常关联交易管理 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露，超预计需重新履行程序和披露[13] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[13] 资金使用限制 - 不得将资金以拆借、委托贷款等方式直接或间接提供给控股股东或其他关联人使用[9] 审议流程要求 - 关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[15] - 监事会对关联交易公平合理性及有无损害公司和非关联股东权益发表意见[24] - 股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决，特殊情况无法回避可正常表决并说明[17] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18] - 董事会和股东大会对关联交易作决议时，审核关联交易背景说明等文件[20] 未批交易处理 - 未获事前批准已执行的关联交易，公司应在60日内履行审批程序予以确认[20] 豁免情况 - 与关联人发生的部分交易可豁免提交股东大会审议[20] - 与关联人发生的部分交易可免予按关联交易履行相关义务[22] 违规责任 - 股东、董监高不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应赔偿[24] 信息告知 - 持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时告知公司关联人情况[24]