证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓光电产 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年7月14日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称"劲彤投资"）拟以0 元受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）持有的东阳市中 经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中经科睿"）16.67%的财产份 额，即作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元认购中经科睿之基金份额。根据 中经科睿《有限合伙协议》，中经科睿的投资目标为科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司。本次对外投资的具体情况详见公司2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告 编号：2023-036）。 截至本公告披露日，本次对外投资尚 ...

公司业务概况 - 劲拓股份主营专用设备业务，分为电子装联设备、半导体专用设备和光电显示设备三大类 [2] - 电子装联设备业务是公司基本盘，获"制造业单项冠军产品"认证，全球市场占有率领先 [2] - 2017年布局光电显示业务，产品突破海外技术封锁，应用领域覆盖AMOLED柔性屏、曲面屏等 [2] - 2021年起重点发展半导体专用设备业务，已实现关键技术突破 [2] 2023年上半年经营数据 - 营业总收入39,952.80万元，同比增长17.53% [2] - 电子装联设备销售收入27,920.01万元，同比减少3.6% [2][3] - 光电显示设备销售收入8,850.56万元，同比增长616.72% [3] - 半导体专用设备销售收入1,182.23万元 [3] 半导体业务发展 - 半导体设备累计服务客户超过20家，包含优质上市公司和大型企业 [2] - 2022年首次实现半导体设备规模化销售 [4] - 目前以后道封装环节的热处理设备为主，由子公司思立康负责经营 [4] - 硅片制造设备已向客户交付出货 [4] 研发投入与技术创新 - 2023年上半年加大研发投入，重点攻关封测和硅片制造环节的国产空白设备 [4] - 持续推进产品智能化、数字化升级，提高电子装联和光电显示设备性能 [4] - 注重产品和技术研发创新，提升产品技术壁垒 [4] 光电显示业务 - 产品定制化程度高，验收周期长导致收入确认波动 [4] - 与京东方等核心客户保持长期深度合作 [4] - 毛利率略低于其他业务，但未来有提升空间 [4][5] 公司治理与资本运作 - 控股股东吴限拟委托27.9%表决权，可能导致控制权变更 [5] - 目前处于意向阶段，最终协议尚未签署 [5] - 拟投资科睿斯半导体科技(东阳)有限公司 [5]

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入11.89亿元，同比增长4.91%[1] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入2.02亿元，占营业收入的16.97%[1] - 公司积极拓展海外市场，报告期内海外销售收入占比达到36.98%[1] - 公司持续推进产品升级和新产品开发，推出了基于Mini LED和Micro LED技术的新一代检测设备[17][18] - 公司加大对IGBT等新兴产业的投入，布局电力电子等新兴领域[19] - 公司持续优化产品结构和客户结构，毛利率达到41.91%[1] - 公司加强内部管理，持续提升运营效率，期间费用率为26.91%[1] - 公司保持良好的财务状况，报告期内经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[1] - 公司积极履行社会责任，注重环境保护和员工权益保护[5] 主要业务情况 - 公司主营业务为自动化设备的研发、生产和销售，主要产品包括AOI、SPI等检测设备[7][8][9][10] - 电子装联设备用于组建电子工业中的PCBA生产线，应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、航空航天电子等领域[34] - 半导体专用设备目前主要用于芯片的封装制造等生产环节的热处理、半导体硅片的生产制造过程等[34] - 光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，应用场景涵盖AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体等多种领域[34] 业务发展情况 - 电子装联业务"护城河"效应显现，上半年实现较好开局[46][47] - 光电显示业务报告期内实现销售收入8,850.56万元，同比增长616.72%[47][48] - 半导体专用设备业务2023年继续稳健成长，销售收入1,492.09万元，同比增长4.44%[49] - 公司电子装联、光电显示、半导体设备领域的优势产品和国产替代产品居于行业领先地位[52][53] - 公司半导体专用设备业务客户和业务储备继续增加[49][54] - 公司品牌美誉度较高，客户资源丰富[54][55] 研发创新 - 公司作为国家级高新技术企业和专用设备行业国产替代的重要力量，坚持自主研发创新[57] - 公司拥有多项核心技术专利，在热工学温度控制、OLED屏幕贴合方面取得多项创新成果[58] - 公司持续推动半导体专用设备业务产品和技术创新，新产品定型试制进展良好[65] 财务状况 - 公司财务状况稳健良好，坚持"长期主义"经营理念[62] - 公司新增短期借款30,000,000.00元，主要系为优化资金结构[81] - 公司报告期内货币资金为3.36亿元，较期初增加5.21亿元[148] - 公司报告期内应收账款为3.70亿元，较期初增加1.88亿元[148] - 公司报告期内存货为1.93亿元，较期初减少7.15亿元[148] - 公司报告期内长期股权投资为1.71亿元，较期初增加1.17亿元[149] 人力资源和社会责任 - 公司不能稳定核心人员团队，避免核心研发人员、生产团队流失，将可能致使公司面临产品创新滞后、研发成果转化不及时、生产效率下降等风险[97] - 公司为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，为员工提供必要的劳动防护用品及保护设施[109] - 公司注重人文关怀，开展丰富多彩的员工活动，提升员工满意度[109] - 公司积极履行各项税费缴纳义务，在贵州省捐建了6所希望小学[109] 风险因素 - 公司控股股东吴限先生收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，如其不能成功申辩，将被中国证监会正式出具行政处罚决定，公司将面临再融资受限的风险[97] - 公司下游部分客户发生短期的现金周转效率降低情形，导致公司部分业务可能面临应收账款回收的风险[97] - 公司电子热工行业不断淘汰落后产能，行业内厂商间竞争加剧，行业集中度逐步提升，公司电子热工业务存在增长空间受限的风险[97] - 半导体专用设备业务系公司战略级业务，如公司未能及时推进市场和客户开拓，或未能实现规模化交付，可能导致半导体专用设备业务增长不达预期[97] 其他事项 - 公司实施了2022年限制性股票激励计划和第一期、第二期员工持股计划[102-106] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[107][108] - 公司控股股东及实际控制人吴限作出了相关承诺[111] - 公司报告期内发生诉讼总金额为385.07万元,其中已结案金额为73.70万元[117] - 公司控股股东拟筹划委托部分表决权暨公司控制权变更事项[132]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二○二三年八月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年 资金的利息（如 | 1-6 占用 | 2023 年 | 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...

独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年 8月 17日 公司独立董事认真审核了审计机构提供的资料，认为中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）持有中国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，根据其从业经历、具备为公司提供审计服务的经 验和能力；在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了审计机构的责任与义务。 综上所述，公司独立董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审 议。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘2 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；聘期一年，自股东大会 审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商 确定具体审计费用标准。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2013 | 年 | 11 | 28 | 日 | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-044 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...