南京宝色股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京宝色股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝色股份 股票代码：300402 信息披露义务人：宝钛集团有限公司 住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 通讯地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 股份变动性质：因公司向特定对象发行股票持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 8 月 8 日 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 4 | | | 一、信息披露义务人基本情况 4 | | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 | | | 公司已发行股份 5%的情况 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | | 一、本次权益变动的原因及目的 6 | | | 二、未来十二个月的持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | | 一、本次权益变动基本情况 7 | | | 二、本次权益变动前后股东持股情况 7 | | | 三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况 7 | | | 四、本次 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-045 南京宝色股份公司 关于公司控股股东持股比例被动稀释超过5%及持股5%以上股东 持股比例被动稀释超过1%暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系南京宝色股份公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票导致公司总股本增加，从而使公司控股股东宝钛集团有限公司、持股 5%以上股东 山西华鑫海贸易有限公司持有公司股份的比例被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证件许可[2023]1059 号），公 司向特定对象发行 41,618,497 股，本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股 本将由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股。 公司控股股东宝钛集团有限公司、持股 5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司不 是本次发行的认购对象。本次发行完成后，宝钛集团 ...

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观，时间是2023年7月12日下午14:00 - 16:40，地点在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司会议室 [2] - 参与单位包括民生证券、国泰基金等多家公司，上市公司接待人员有党委书记、董事、总经理吴丕杰等 [2] 分组2：公司定位与战略 - 宝钛集团以宝色股份为装备设计制造板块核心，宝色股份是宝钛集团在长三角区域的窗口，要构建现代产业体系，利用双方优势实现经营业绩跨越发展，带动高端新材料推广应用 [3] 分组3：产品应用与订单 - 2022年产品在石油化工、新能源、舰船及海洋工程、环保领域的营业收入占比分别为59.66%、31.01%、5.35%、1.25%，新能源领域营收占比相较2021年增长25.22个百分点 [3] - 公司从以化工装备市场为主向多元化市场转变，订单稳定增长，未来将做好传统化工装备产业，做大新能源装备产业，开发多领域业务，对后续市场订单乐观 [3][4] 分组4：舰船及海洋工程装备市场 - 国家海洋强国战略、海洋经济发展、能源结构升级等为舰船及海洋工程装备领域带来广阔市场空间，钛及钛合金应用比例将大幅增加 [4] - 公司在该领域有技术储备、稳定客户群体和市场资源，开发了多种相关产品 [4][5] 分组5：行业竞争力与核心技术 - 公司是国内特材非标装备制造领域头部企业，在大型、重型、特材装备制造方面市场占有率和综合竞争力位列行业第一梯队 [5] - 产品设计是关键核心技术，公司拥有多标准设计制造许可资质，是标准起草单位，能把握产品多方面特性 [5] - 核心技术体现在特种材料与先进制造技术结合，在焊接技术和硬件设施方面有显著优势 [5][6] 分组6：提升盈利水平措施 - 加快通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，扩大主营业务规模 [6] - 加强研发创新，促进产业技术升级，提升产品附加值和核心竞争力 [6] - 深耕优势领域，开拓新市场新业务，调整产品布局，创新经营模式 [6] - 优化管理，提高制造效率，管控质量，降低采购成本，提高资金使用效率 [6] 分组7：研发投入规划 - 近几年公司每年研发投入占营业收入的比例达4%左右，未来将保持或增加研发投入 [6] - 重点提升设计能力和自动化、信息化、智能化制造技术水平，开展新型钛合金材料应用研究 [6] 分组8：原材料价格影响 - 公司产品主要原材料价格易受多种因素影响，但公司采用“以销订购”采购模式，锁定材料成本，原材料价格波动对公司影响不大 [7] 分组9：业务协同支持 - 公司向控股股东宝钛集团及其控股的宝钛股份采购钛材和钛复合材等材料，交易价格公允，交期和质量有保障 [7] - 宝钛集团和宝钛股份在高端材料研究上为公司关键技术研发提供强大技术支撑 [7] 分组10：股权激励计划 - 公司将结合实际情况，积极探索股权激励，履行相关程序及信息披露义务 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300402，证券简称宝色股份，为南京宝色股份公司 [1] - 2023 年 6 月 29 日下午 14:00 - 16:30，多家单位人员参与特定对象调研与现场参观活动，地点在南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号公司会议室 [2] 控股股东定位 - 宝钛集团以钛及钛合金为主，有钛材、装备设计制造、新材料三大产业板块，宝色股份是装备设计制造板块核心，是宝钛集团在长三角区域窗口 [3] - 宝色股份要利用宝钛集团全产业链和自身上市公司优势，提高创新能力，提升产业链现代化水平，带动高端新材料推广应用 [3] 行业竞争格局与公司地位 - 特材非标压力容器装备制造行业对技术等要求高，国内有国际竞争力企业较少，行业集中度提升，强者恒强格局明显 [3][4] - 宝色股份发展近 30 年，是国内特材非标装备制造领域头部企业，产品突出高端化等特点，在化工、能源等装备制造领域地位高，大型等装备制造位列行业第一梯队 [4] 承接订单意义 - 2022 年 2 月承接中国航发商发核心设备订单，攻克多项技术难题，2022 年 12 月起陆续交付，获感谢信，提升品牌形象和知名度 [4] - 成功研制和交付设备延伸业务领域，促进产品多元化，提高高端材料关键技术水平，利于高温镍基合金设备推广应用 [4][5] 提升盈利措施 - 加快通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，扩大主营业务规模 [5] - 加强研发创新，开发新技术等，使产品高端化等，提升附加值和核心竞争力 [5] - 深耕优势领域，开拓新市场新业务，调整产品布局，创新经营模式，扩大业务范围 [5] - 优化管理，推进非标产品标准化生产，加强质量管控等，降低成本，提高资金使用效率 [5] 研发投入规划 - 近几年公司每年研发投入占营业收入比例达 4% 左右，将保持或增加研发投入 [5] - 重点提升设计能力，提高自动化等制造技术水平，开展新型钛合金材料应用研究 [5] 原材料价格影响 - 公司产品主要原材料为特种材料制成品，价格受多种因素影响，公司采用“以销订购”模式，锁定材料成本，价格波动对经营无重大不利影响 [6] 市值管理方式 - 公司重视市值管理，立足主业做好经营管理，加强产业与资本运作结合，构建“一体两翼”战略布局 [6] - 通过与机构投资者等沟通，加强投资者关系管理等途径传达公司投资价值信息 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300402，证券简称宝色股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观，时间为 2023 年 6 月 7 日上午 9:30 - 12:00、6 月 8 日上午 9:30 - 12:00 及下午 14:00 - 17:00，地点在南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号公司会议室 [2][3] 行业竞争格局与公司地位 - 特材非标压力容器装备制造行业技术要求高，国内具备国际竞争力的企业较少，行业集中度提升，强者恒强格局明显 [3][4] - 公司发展近 30 年，“BAOSE”品牌响亮，是国内特材非标装备制造领域头部企业，在化工、能源等装备制造领域占据较高市场和行业地位，大型、重型、特材装备制造方面位列行业第一梯队 [4] 产品结构与布局 - 2022 年产品在石油化工、新能源、舰船及海洋工程、环保领域的营业收入占比分别为 59.66%、31.01%、5.35%、1.25%，新能源领域营收占比同比增长 25.22 个百分点 [4] - 未来将依托产业基础和先发优势，做好传统化工装备产业，做强新能源装备产业，开发环保、核电等领域业务，适时调整市场布局 [4][5] 下游市场需求与订单预期 - 公司产品应用于多个行业，压力容器市场需求稳定增长，非标特材类压力容器占比提升，行业未来发展前景向好 [5] - 公司调整市场布局，产品多元化增强抗风险能力，对后续市场订单增长及可持续性保持乐观预期 [5] 技术壁垒与核心技术 - 产品设计是关键环节，公司能较好把握产品安全性、可靠性和成本控制 [5][6] - 核心技术体现在特种材料与先进制造技术结合，包括成型、焊接方法及性能验证、检验检测等，是公司多年研发积累形成 [6] 焊接技术实力 - 公司焊接技术处于行业领先水平，掌握多种焊接技术和工艺，有多项焊接评定，配备先进焊接设备，部分焊缝实现机械化和自动化 [6] - 持续加强焊接技术提升，与科研院所、高校及焊接设备厂商合作，培养了大量焊接人才，具备焊工资格考试资质 [6] 产品设计模式 - 公司拥有专业设计部门，销售合同技术协议规定两种设计模式：一是公司自行设计，按质保体系进行，国标类和 ASME 类设计图有不同生效要求；二是对客户提供的外来设计图纸进行原图审查设计，提出变更申请或澄清单经审批后进入生产流程 [6][7] 定价模式与结算方式 - 采用“原材料成本 + 加工费”定价模式，加工费根据多种因素制定 [7] - 销售合同结算方式一般为“预收款、进度款、发货款、质保金”，收款进度与客户协商确定 [7] 毛利率差异原因 - 新能源行业产品毛利率高于石油化工行业产品，原因包括行业对技术和生产装备能力要求高、业主缩短项目建设周期使设备采购成本增加、公司优化制造流程提高生产效率 [7][8] 提升盈利水平措施 - 加快通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，扩大主营业务规模 [8] - 加强研发创新，提升产品附加值和核心竞争力 [8] - 深耕优势领域，开拓新市场新业务，促进产品多元化，适时调整产品布局 [8] - 优化管理，提高制造效率，加强质量管控，降低采购成本，提高资金使用效率 [8] 原材料价格波动影响 - 公司产品主要原材料为特种材料制成的板材、管材等大宗商品，价格受多种因素影响 [8] - 公司采用“以销订购”采购模式，锁定材料成本，原材料价格波动对公司利润和经营无重大不利影响 [8] 市值管理与股权激励 - 公司重视市值管理，立足主业做好经营管理，加强产业与资本结合，构建“一体两翼”战略布局，通过多种途径传达投资价值信息 [9] - 公司将结合实际情况，积极探索股权激励，履行相关程序和信息披露义务 [9]

公司基本信息 - 证券代码 300402，证券简称宝色股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（线上会议），时间为 2023 年 5 月 19 日上午 10:30 - 11:30，地点为南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号公司会议室（线上会议） [2] - 参与单位有鹏华基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、国联证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事、总经理吴丕杰等 [2] 业务与市场布局 - 公司从以化工装备市场为主向化工、能源、环保、海洋等多元化市场转变，推进双轮驱动，订单稳定增长，产品结构优化 [3] - 2022 年产品在石油化工、新能源、舰船及海洋工程、环保领域营业收入占比分别为 59.66%、31.01%、5.35%、1.25%，新能源领域营收占比同比增长 25.22 个百分点 [3] - 未来将依托产业基础和先发优势，做好传统化工装备产业，做强新能源装备产业，开发环保、舰船及海洋工程、航空航天领域业务，适时调整市场布局 [3] 定增项目情况 - 舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目拟总投资 9,936 万元，新建 10,095m²高标准厂房，购置设备 [3][4] - 项目建成达产后，将形成年产 105 吨舰船用高性能钛合金大型结构件等产品的生产能力，提升高附加值产品比重 [4] 产品毛利率差异原因 - 新能源行业产品毛利率高于石油化工行业产品，主要因为新能源产品对技术和生产装备能力要求高，国内具备制造能力的厂商少，行业集中度高 [4] - 业主为获竞争优势缩短项目建设周期，设备采购成本增加 [4] - 公司优化新能源产品制造流程，形成工作专班，实现批量化生产，提升生产效率 [4] 未来产品布局规划 - 公司业务领域呈多元化格局，产品向多元化市场转变，尽可能获取新能源、化工新材料等领域合同订单 [5] - 未来以国家政策、行业趋势与市场需求为导向，根据利润率和产能情况适时调整市场战略布局 [5] 股权激励计划 - 为贯彻落实相关精神，完善薪酬激励体系，公司将结合实际情况，积极探索股权激励，并履行信息披露义务 [5]

南京宝色股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（西部证券策略会） 参与单位名 称及人员 姓名 陕西投资基金管理有限公司、陕西航空产业资产管理有限公司、陕西省 成长性企业引导基金管理有限公司、西安航空产业资产管理有限公司、 陕西金资资金管理有限公司、国新国证基金管理有限公司、长安汇通有 限责任公司、西部证券股份有限公司、平安证券股份有限公司等机构。 时间 2023年 5月 1 1日 上午9:30-10:30 地点 西安香格里拉大酒店会议室 上市公司接待 人员姓名 党委书记、董事、总经理：吴丕杰 副总经理、总工程师：刘鸿彦 董事办主任、证券事务代表：李萍 投资者关系 活动主要内容 介绍 一、介绍公司情况 公司党委书记、总经理吴丕杰介绍公司的经营状况、市场布局、战 略发展规划等相关情况。 经过近三十年的发展和积淀，"BAOSE"在业内树立了响亮的品牌， 公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种全面、 应用面广泛、具备领先技术水平和较大产业规模的头部企业，公司在能 源 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 南京宝色股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员 姓名 宝色股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023年 5月 1 2日 下午15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn） 栏目 上市公司接待 人员姓名 党委书记、董事、总经理：吴丕杰先生 总会计师、董事会秘书：刘义忠先生 独立董事：章之旺先生 投资者关系 活动主要内容 介绍 公司于2023年5月12日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易 所"互动易"平台 "云访谈"举办了2022年度业绩说明会，本次业绩 说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下： 1、请问总经理，公司后续主营方向将围绕目前的主营业务还是也 在考虑新的利润增长点，谢谢。 答：尊敬的投资者您好！公司将坚持装备制造主业，持续以行业趋 势 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理吴丕杰先生、总会计师、董事 会秘书刘义忠先生、独立董事章之旺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-034 南京宝色股份公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告全文》及摘要已于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日披露了《关于举行 2022年度网上业绩说明会的公告》（公告编号2023-024）。经核查，因公司工作人 员失误，致使原公告中业绩说明会举行日期有误，现予以更正。 更正前： 公司定于 2022 年 5 月 12 日（星期五）下午15:00-17:00 通过深圳证券交易 所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2022年度网上业绩说明会。 更正后： 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-033 南京宝色股份公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的更正公告 除上述更正外，公告中其他内容无变更。详见公司于同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于举行2022年 度网上业绩说明会的公告（更正后）》（公告编号：2023-034）。 公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2023 年 4 月 26 日 公司定于 2023 年 ...