营收与利润 - 2024年营业收入17.06亿元，与2023年持平[2] - 2024年营业利润7096.88万元，同比增长10.41%[2] - 2024年净利润6839.85万元，同比增长6.67%[2] 资产负债 - 2024年末应收账款6.59亿元，较年初增79.75%[5] - 2024年末存货2.61亿元，较年初减65.32%[6] - 2024年末短期借款为0，较2023年末减100%[9] 成本费用与收益 - 2024年营业成本13.98亿元，同比减3.30%[16] - 财务费用同比减83.70%，因利息支出减少等[17] - 投资收益同比增100%，因债务重组收益[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额3.03亿元，同比增1190.53%[2] - 投资活动现金流出小计较2023年减46.82%[21] - 筹资活动现金流入小计较2023年减81.26%[21]

项目中标与合同 - 公司中标天瑞公司项目，中标金额698万元[1] - 2025年1月与天瑞公司签订136万元分子筛罐采购合同[2] 关联交易 - 2025年4月1日董事会4票同意通过关联交易议案[3] - 本年除拟签合同，与天瑞累计关联交易106万元[12] 天瑞公司情况 - 新能源公司持有天瑞公司81.3107%股权[1] - 天瑞公司2023年末总资产940784.85万元，净资产427428.95万元[6] - 天瑞公司2023年度营收162402.07万元，净利润 - 37005.57万元[6] 其他 - 交付时间为合同签订生效后6个月内（以书面通知为准）[8] - 本次关联交易价格通过公开招投标确定[9]

业绩总结 - 西安宝钛航空材料有限公司2024年度往来累计发生额及期末余额均为11,810,684.97元[3] - 南京宝钛新材料有限公司2024年度往来累计发生额及期末余额均为194,400.00元[3] - 公司2024年度其他关联资金往来累计发生额及期末余额总计12,005,084.97元[3]

综合用信额度 - 2025年度拟申请不超过9亿元综合用信额度[2] - 用于日常经营流动资金借款及主业相关贸易融资业务[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会召开[2] - 额度可在有效期内循环使用[2] 审批与审议 - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项并签署文件[2] - 申请事项需提交2024年年度股东大会审议[4] 申请目的与影响 - 申请是为满足生产经营和发展需要[3] - 不影响正常经营，不损害公司及股东利益[3] 备查文件 - 包含第六届董事会第十次会议决议[5] - 包含第六届董事会独立董事第五次专门会议决议[5]

业绩总结 - 2023年业务总收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户35家，同行业上市公司审计客户19家[2] 未来展望 - 2024年聘任希格玛为审计机构[3][6] 其他 - 希格玛认为公司2024年财报合规内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为希格玛2024年年报审计表现良好[9]

财报披露 - 公司《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长薛凯等人员出席[1] - 提前向投资者征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制范围与重点 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[6] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[6] - 重点关注的高风险领域包括资金管理、采购业务等[6] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、党委等构成的法人治理结构[7] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会[8] 制度建设 - 2024年度修订了《公司章程》等多项制度[9] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[41] - 公司制定《信息披露制度》等规范对外信息沟通与披露[47] 业务管理 - 公司按月制定资金计划并制定众多资金管理规章制度[21] - 公司按年制定经营计划下达销售任务并进行目标考核[22] - 公司制定销售相关办法规范营销行为并开展“两金”压降[23] - 公司制定采购相关制度管理采购渠道和供应商[24] - 公司制定生产质量相关制度确保生产活动有序开展[25] 募投项目调整 - “宝色工程技术研发中心项目”投资总额由14703.30万元调整为3267.48万元，实施地点变更[37] - 公司终止“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”[38] 资金差错处理 - 2024年12月25日公司误从募集资金专户支付709012.50元租赁费，2025年1月10日已归还[38] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营业收入和资产总额指标划分[52] - 财务报告内部控制缺陷按直接损失与资产总额比例分三类[55] - 重大、重要、一般缺陷有相应定性标准[56] 内部监督与沟通 - 公司构建由监事会、董事会审计委员会和审计部组成的内部监督体系[50] - 公司搭建内外部沟通网络覆盖众多利益相关方[43] 其他情况 - 2024年度公司未发生对外担保事项，相关内控健全有效[33] - 2024年度公司日常关联交易总额控制在预计范围内，无违规情形，内控健全有效[36] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[57][58] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关的重大事项[59]

监事会会议 - 监事会会议于2025年4月1日召开，5名监事全部参会[1] - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][7][9][11][14][15][17][18] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以246,790,497股为基数，每10股派现0.90元（含税），共派22,211,144.73元（含税）[10] 报告审议 - 《2024年度财务决算报告》经审计出具标准无保留意见[8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获监事会同意[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》获监事会同意[14] 其他事项 - 报告期内公司无关联方违规占用资金情况[15] - 拟与关联方天瑞公司签署中标项目合同暨关联交易获监事会同意[17] - 购买董监高责任险议案因监事利益相关回避表决，提交2024年年度股东大会审议[19]

南京宝色股份公司监事会 关于第六届监事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的监事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届监事会第八次会议审议的 议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司2024年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有 序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性 ...

利润分配 - 2024年度以总股本246,790,497股为基数，每10股派现0.90元，共派22,211,144.73元[1] 资金额度 - 2025年度拟申请不超过9亿元综合用信额度[9] 项目合同 - 拟与天瑞公司签合同，金额698万元[14] 议案表决 - 多份议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][8][10][13][15] 参会情况 - 本次会议应到、实到独立董事均为3名[1]