南京宝色股份公司 章 程 （经公司第五届董事会第十八次会议修改） （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 公司党组织 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-053 南京宝色股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2023年9月20日（周三）下午14：00 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决 ...

南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月18日召开了第五届董 事会第十八次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司2023半年度报告相关事项 及第五届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东及关联方占用公 司资金和对外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 三、关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易事项的 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-047 南京宝色股份公司 具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。 会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并 主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制 ...

南京宝色股份公司独立董事 独立董事： 章之旺 周春松 杨秀云 2023 年 8 月 17 日 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文 件的有关规定，作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅公司第五届董事会第十八次会议相关材料，发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易事项的事前认可 经认真审阅董事会事前提交《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的 议案》，我们认为：本关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需 要；交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。本关联交易不会影响公司的独立性，不会造成 公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司拟与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任 公司签订销售合同暨关联交易的事项，并同意将该议案提交第五届董事会第十八次 会议审议，关联董事需回避表决。 1 （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第五届 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-046 南京宝色股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年 度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意，公司向特定对象发行股票 41,618,497 股，公司总股本由 ...

股票简称：宝色股份 股票代码：300402 南京宝色股份公司 （Nanjing Baose Co.,Ltd.） （南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：二〇二三年八月 发行人及全体董事声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事： | 高 颀 | 李向军 | 吴丕杰 | | --- | --- | --- | | 陈战乾 | 季为民 | 王军强 | | 章之旺 | 周春松 | 杨秀云 | 南京宝色股份公司 2023 年 8 月 9 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：41,618,497 股 （二）发行价格：17.30 元/股 （三）募集资金总额：人民币 719,999,998.10 元 （四）募集资金净额：人民币 705,505,113.82 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：41,618,497 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 14 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-043 之上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相 关文件已于 2023 年 8 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2023 年 8 月 9 日 南京宝色股份公司关于 向特定对象发行股票并在创业板上市 南京宝色股份公司董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为南京宝色股份公司（以下简称"发行人"、"宝色股份"）申请向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 1 | 目录 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、申 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数（股） | 持股比例 | 持股数（股） | 持股比例 | | 高颀 | 董事长、董事 | - | - | - | - | | 李向军 | 副董事长、董事 | - | - | - | - | | 吴丕杰 | 党委书记、董事、总经理 | - | - | - | - | | 陈战乾 | 董事 | - | - | - | - | | 季为民 | 董事 | - | - | - | - | | 王军强 | 董事 | - | - | - | - | | 章之旺 | 独立董事 | - | - | - | - | | 周春松 | 独立董事 | - | - | - | - | | 杨秀云 | 独立董事 | - | - | - | - | | 耿爱武 | 监事会主席 | - | - | - | - | | 李金让 | 监事 | - | - | - | - | | 任建新 | 监事 | - | - | - | - | 1 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2 ...