激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由105人调为100人[2] - 首次授予的限制性股票数量由342.30万股调为321.20万股[2] 激励计划授予 - 监事会同意激励计划首次授予日为2024年12月30日[6] - 向100名激励对象授予321.20万股第一类限制性股票[6] - 限制性股票授予价格为6.38元/股[6]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-066 南京宝色股份公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第六届董事会第 七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的 10%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值） 的 40%确定，核心骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划 有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、上表中董事、高级管理人员的统计口径为当前公司现任董事、高级管理人员，邝栋先生 于 2024 年第二次临时股东大会当选为公司第六届董事会非独立董事，据此对其职务进行更新， 其获授的限制性股票数量未做调整。 5、上述表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 包 雷 | 中高层管理人员 | | 2 | ...

南京宝色股份公司 综上，监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单（授予日），同意以 2024 年 12 月 30 日为首次授予日，向符合条件的 100 名首次授予激励对象授予 321.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.38 元/股。 南京宝色股份公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》《试行办法》等法律法 规、规范性文件规定的不得成为激励对象的情形。 4、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》关于授予日的相关规定。公司和本激励计划首次授予 激励对象均未发生不得获授限制性股票的情形，本激励计划设定的首次授予条件已 成就。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 南京宝色 ...

证券代码：300402 简称：宝色股份 公告编号：2024-063 南京宝色股份公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"） 于2024 年 8 月 12 日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2024年12月13日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详 见公司分别于2024年8月13日、2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-067 南京宝色股份公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二 次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》等议案，确定本次激励计划的首次授予日为2024年12 月30日，向符合条件的100名首次授予激励对象授予限制性股票321.20万股。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案>》等股权激励 相关议案，相关内容如下： 本计划涉及的标的股票来源为公司向激 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-064 南京宝色股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告》。 董事薛凯先生、刘鸿彦先生、邝栋先生为本次限制性股票激励计划的激励对象， 作为关联董事回避表决。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

激励计划进程 - 2024年8月9日薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关议案并提交董事会[12] - 2024年8月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年8月14 - 23日对首次授予激励对象内部公示，期满无异议[13] - 2024年12月监事会披露首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2024年12月推进限制性股票激励计划系列会议审议相关议案[14][15][16] - 2024年12月26日激励计划获陕西省国资委批复[15] - 2024年12月30日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 激励计划数据 - 首次授予激励对象人数由105人调整为100人，授予数量由342.30万股调整为321.20万股[17] - 首次授予日为2024年12月30日[23] - 首次授予数量为321.20万股[23] - 首次授予人数为100人[23] - 首次授予价格为6.38元/股[23] - 股票来源为定向发行公司A股普通股[23] - 计划有效期最长不超72个月，限制性股票分三批次限售，限售期分别为24、36、48个月[23] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为33%、33%、34%[24] 激励对象分配 - 薛凯、刘鸿彦获授10.00万股，各占总量2.90%，占总股本0.04%[25] - 邝栋、张民等6人获授6.00万股，各占总量1.74%，占总股本0.02%[25] - 其他92人合计获授265.20万股，占总量76.94%，占总股本1.09%[25] - 首次授予合计100人，授予数量321.20万股，占总量93.18%，占总股本1.32%[25] 其他规定 - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额的10%[26] - 董事、高级管理人员权益授予价值不高于授予时薪酬总水平的40%[26] 独立财务顾问意见 - 认为首次授予相关事项符合规定[26] - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[28] - 认为首次授予条件已成就，后续需进行信息披露和办理手续[29]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表108人，所持表决权股份135,326,772股，占比55.5486%[4] - 出席现场会议股东及代表3人，所持表决权股份132,998,172股，占比54.5928%[4] - 通过网络投票股东105人，所持表决权股份2,328,600股，占比0.9558%[4] - 中小股东及代表106人，所持表决权股份3,346,772股，占比1.3738%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》总表决同意134,717,372股，占比99.5497%[6][7] - 《2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》中小股东表决同意2,737,372股，占比81.7914%[8] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》总表决同意134,724,272股，占比99.5548%[8] - 《提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项》中小股东表决同意2,736,172股，占比81.7556%[11] - 《公司第六届董事会独立董事津贴》总表决同意134,785,072股，占比99.5997%[12] - 《公司部分募投项目变更、终止》总表决同意135,118,772股，占比99.8463%[13] - 某议案中小股东同意3,138,772股，占比93.7851％，反对163,600股，占比4.8883％，弃权44,400股，占比1.3267％[14] - 补选非独立董事议案总表决同意135,087,972股，占比99.8235％，中小股东同意3,107,972股，占比92.8648％[15] - 聘任会计师事务所议案总表决同意135,130,572股，占比99.8550％，中小股东同意3,150,572股，占比94.1376％[16] - 补选非职工代表监事议案总表决同意135,088,972股，占比99.8243％，中小股东同意3,108,972股，占比92.8946％[17][18] 选举结果 - 邝栋先生当选公司第六届董事会非独立董事[15] - 尚昆先生当选第六届监事会非职工代表监事[18]

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