| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次（临时）会 议审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：九强生物 股票代码：300406 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 否 | | | | 行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 ...

北京九强生物技术股份有限公司 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：杨建平 2023 年 9 月 6 日 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十五次（临时）会议决议，本人杨建平被提名为公司独 立董事候选人。截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会现就提名杨建平为北京九 强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会现就提名叶军为北京九强 生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-089 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九 强生物"）第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行 换届选举。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第四届监事会第三十二次（临时） 会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会对候选人资格审查， 提名姜韬先生、张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件），并将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选 举产生。根据《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会现就提名陈永宏为北京九 强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 声明人叶军作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会提 名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-087 债券代码：123150 债券简称：九强转债 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届 选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人， 职工代表监事 1 人。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意 提名姜韬先生、张威亚女士为第五届监事会非职工监事候选人。 上述 2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有 关规定和要求履行监事义务和职责。 与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 北京九强生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-097 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 14∶00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9月 22 日(星期五)上午 9:15- 1 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为： ...