| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建平作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会 提名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京九强生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永宏作为北京九强生物技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京九强生物技术股份有限公司董事会 提名为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-086 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三十五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 6 日 以现场方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议 室召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。 本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长邹左军主 持，公司副董事长梁红军、董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、 付磊、丁健、陈永宏出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议 通过如下议案： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选 ...

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-096 债券代码：123150 债券简称：九强转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司 特此公告。 鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监 事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年9月6日以现场表决方式召开了第六次职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举包楠女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历见附件）。 包楠女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 包楠女士简历 1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年12 月进入本公司，现任证券事务代表、职工监事职务。 截至目前，包楠女士未持有公司股票。包楠女士与公 ...

独立董事关于公司第四届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见 二、关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见 我们认真审查了独立董事候选人陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生的履历，未 发现其存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦未发 现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上 市公司董事的条件，其具备担任相应职务所必需的能力及专业知识。本次独立董事候 选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。我们同 意对第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次 北京九强生物技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十五次（临时） 会议相关事项的独立意见 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十五次（临时）会议决议，本人叶军被提名为公司独立 董事候选人。截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：叶军 2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-088 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九 强生物"）第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行 换届选举。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第三十五次（临时） 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名 程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独 立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邹 左军先生、梁 ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-085 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份 后续用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人 民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，本次回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 公司分别于 2023 年 7 月 21 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-070）、《回购报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-084 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 | 1 | 蛋白 剂盒（凝固法） | S 活性测定试 | 国 械 注 20233401274 | 准 | Ⅲ 至 | 自批准之日起有效期 2028 年 08 月 30 日 | 本试剂盒用于体外定量测定 人血浆样本中游离蛋白 S 的 活性。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 产品名称 | | 注册证编号 | | 注册 类别 | 注册证有效期 | 预期用途 | 上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品类别。有利于增强公 司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业 绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 董事会 2023年9月1日 关于取得医疗器械注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 1 日，本公司收到国家药品监督管理局 ...

关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东 减持股份计划提前终止的公告 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-083 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 截至 2023 年 8 月 30 日，上述股东均未进行减持。 公司于近日收到上述股东提前终止本次股份减持计划的通知，其未完 成减持的股份在本次减持期间内将不再减持。 二、备查文件 上述股东出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。 公司董事、高级管理人员 SHENG DAN，高级管理人员刘伟、张宜、周明及持股 5% 以上股东 ZHOU XIAOYAN 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日披露了公司董事、高级管理人员 SHENG DAN 及公司高级管理人员刘伟的股 份减持计划，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日对外披露的《董事、高 级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-0 ...