北京九强生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案 北京九强生物技术股份有限公司 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦国药财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 关于在国药集团财务有限公司 开展存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北京九强生物技术股份有限公司及下属公司 （以下简称"公司"）在国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"） 存贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求， 公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由公司常务总经理、财务总 监任副组长，领导小组成员包括财务部、董事会办公室、审计部等部门负责人。 领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险设置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防 范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、董事会办公室、审计部等相关 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-067 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件 及书面方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场会议方式在北京市海 淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主 持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、 杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授 予价格的议案》 2023年年度权益分派方案已实施完毕，向全 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划授予价格调整、 授予条件成就及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次回购注销情况 6 | | 三、 本次授予价格调整情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况 8 | | 五、本次授予情况 9 | | 六、结论性意见 11 | | 七、备查信息 12 | 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及 政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公 司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的 按照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其 它障碍，并能够顺 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-072 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司于2024年9月4日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号） 同意注册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金 共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123150"，债券简称"九强转债"， 转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议决议审议通过了《关于拟与国 药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案，该交易 构成关联交易，关联董事、关联监事对本议案回避表决，公司第五届董事会独立董事第 三次专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交股东大 会审议。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 1、为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团 财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、 互惠、诚信"的原则，拟继 ...

北京九强生物技术股份有限公司 注：限制性股票授予登记完成前，激励对象放弃获授限制性股票的，由公司董事会进行相应调整，将激励 对象放弃获授的限制性股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱瑾 | 核心员工 | | 2 | 林朝通 | 核心员工 | | 3 | 林洋 | 核心员工 | | 4 | 王家锴 | 核心员工 | | 5 | 唐娜 | 核心员工 | | 6 | 郑美云 | 核心员工 | | 7 | 周茂德 | 核心员工 | 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 第五期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 一、预留授予限制性股票分配情况 | 激励对象类别 | 获授数量 | 占预留授予数 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 量 的比例 | 的比例 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 33.6323 | 100.00% | 0.06% | | （共计 7 | | | | ...

业绩分配 - 公司2023年年度每10股派发现金股利2元（含税）[7] 股权激励 - 第五期股权激励计划预留部分限制性股票授予价格调为9.53元/股[8] 会议审议 - 2023 - 2024年多次召开董事会、监事会、股东大会审议相关议案[2][3][4][5][6] 激励登记 - 2023年10月13日披露第五期限制性股票激励计划首次授予登记完成公告[5]

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-068 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司") 第五届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 29 日以书面及电子 邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要 信息。本次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持， 张威亚、包楠监事出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过。公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划情况简述 （一）激励总量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票合计 414.8016万股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.70%。其中，首次授予 381.1693万股，占拟授予权益总额的91.89%，占本激励计划公告时公司股本 总额的0.65%；预留授予33.6323万股，占拟授予权益总额的8.11%，占本激励 计划公告时公司股本总额的0.06%。 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-070 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 | 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 九强生物发布2024年半年报，上半年营收和归母净利润同比增长，单二季度环比增长但同比承压，受政策和高基数影响；毛利水平提升，销售投入优化；常规业务有韧性，一体化检验布局推进；国药赋能持续兑现，更多国改举措有望落地；预计2024 - 2026年公司收入和归母净利润增长，维持“买入”评级[2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为15.11亿、17.42亿、17.93亿、19.79亿、21.92亿元，增长率分别为 - 6%、15%、3%、10%、11%；净利润分别为3.89亿、5.24亿、5.69亿、6.78亿、8.06亿元，增长率分别为 - 4%、35%、9%、19%、19%；每股收益分别为0.66、0.89、0.97、1.15、1.37元；每股现金流量分别为0.67、0.99、1.23、1.51、1.52；净资产收益率分别为12%、14%、14%、15%、15%；P/E分别为19、14、13、11、9；P/B分别为2、2、2、2、1 [1] - 总股本5.88亿股，流通股本4.23亿股，市价12.69元，市值74.67亿元，流通市值53.71亿元 [1] 业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入8.22亿元，同比增长0.66%，归母净利润2.50亿元，同比增长3.64%，扣非净利润2.48亿元，同比增长3.79% [2] - 2024年单二季度实现营业收入4.28亿元，同比下降3.41%，环比增长8.61%；归母净利润1.30亿元，同比下降0.63%，环比增长7.52%；扣非净利润1.27亿元，同比下降2.20%，环比增长4.86% [2] 费用与利润指标 - 2024年上半年销售费用率17.97%，同比下降3.38pp；管理费用率8.51%，同比提升1.88pp；财务费用率2.48%，同比下降0.38pp；研发费用率10.58%，同比提升1.42pp [2] - 2024年上半年毛利率77.33%，同比提升2.75pp，净利率30.37%，同比提升1.06pp [2] 业务情况 - 2024H1病理业务收入3.85亿元，同比增长约13%，净利润1.65亿元，同比增长约15%；子公司迈新生物增资龙进生物，补强FISH管线 [2] - 2024H1检验事业部收入约4.37亿元，同比下降约8%，利润约0.77亿元，同比下降约22%；血凝业务开发出多款试剂和高速血凝仪，切入高端市场；生化业务受集采影响短期承压；化学发光领域开发出三款仪器产品，取得47项医疗器械注册证 [2] 合作情况 - 公司是国药器械旗下体外诊断平台，2024年与国药集团协同合作加深，上半年国药集团采购产品3551.91万元，占上半年收入约4.3% [2]