特别提示： | | | 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡 大厦五层） （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,236,846 股，占 ...

北京九强生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-075 债券代码：123150 债券简称：九强转债 | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 | 注册证有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 甲胎蛋 白测定试 | 国 械 注 准 | 类别 | 自批准之日起 | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆 | | | 剂盒（磁微粒化学 | 20243401722 | | 有效期至 2029 | 样本中甲胎蛋白（AFP）的含量，临床 | | 1 | 发光法) | | ⅡI | 年 月 日 09 09 | 上主要用于对原发性肝癌患者进行动 | | | | | | | 态监测以辅助判断疾病进程或治疗效 | | | | | | | 果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊 | | | | | | | 的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 | | | 总前列 腺特异抗 | 国 ...

关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 13 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖南九强生物技术有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的 《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 | 注册证有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类别 | | | | | 甲胎蛋白测定试 剂盒（磁微粒化学 | 国 械 注 准 20243401722 | | 自批准之日起 有效期至 2029 | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆 样本中甲胎蛋白（AFP）的含量，临床 | | | 发光法) | | 年 | 09 月 09 日 | 上主要用于对原发性肝癌患者进行动 | | 1 | | | ⅡI | | 态监测以辅助判断疾病进程或治疗效 | | | | | | | 果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊 | | | | | | | 的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：九强生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷仁光 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈晗 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 募集资金项目进展与信息披露文件一致， | ...

激励计划会议 - 2023年9月多次会议审议激励计划相关议案[5][6][7][9] - 2024年9月4日会议通过调整预留授予价格等议案[10][11] 激励计划实施 - 2023年9月公示激励对象名单，期满无异议[8] - 2023年9月28日股东大会通过激励计划草案修订稿[9] 权益分派 - 2023年年度权益每10股派2元现金股利，2024年5月7日实施完毕[12] 激励计划调整 - 第五期预留授予价格由9.73元/股调为9.53元/股[12][13] - 预留授予日为2024年9月4日[15] 激励对象情况 - 7人获33.6323万股预留限制性股票，占比0.06%，授予价9.53元/股[18] - 2人离职，回购注销112,109股，回购价调整后为9.65元/股[19][21] - 预计回购资金1,081,851.85元，来源自有资金[22]

关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京九强生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财 务公司截至2024年6月30日的财务报告以及风险指标等必要信息，对 国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股 ...

监事会关于第五期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司监事会 关于第五期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号—业务办理》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司章程》 等有关规定，对第五期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进 行审核，发表意见如下： 一、关于本激励计划预留授予名单的核查意见 （一）本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》 规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最 近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可 转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《关 联交易指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对九强生物拟与国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务 公司"）签订《金融服务协议》，由国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、 贷款及其他金融服务（以下简称"本次交易"）的相关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药财 务公司双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，拟继续 签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存 款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司 ...

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项提示如下： | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议并通 过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始 ...

关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过。公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会 议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销第五期限制性股票 激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，该议案需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-071 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。公司监事会发表了审核意见。 一、本激励计划已履行的决策程序 （一）2023年9月12日，公司召开第四届董事会第三十六次（临时）会 议，审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于<第五期限制性股票激励计划考核管 ...