利润分配 - 2024年度每10股派现4元，拟派现金红利233,913,004元[8] - 《关于2025年中期分红安排的议案》获全票通过[9] 股本情况 - 截至2025年2月28日，总股本588,326,594股，3,544,084股不参与分配[8] - 拟回购注销第五期限制性股票2,017,966股[14] 会议相关 - 第五届监事会第十一次会议3月17日通知，3月28日召开[2] - 多项议案表决同意票占有效表决权100%[3][5][6][8][9]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立健全内部控制体系，涵盖所有营运环节[1] - 公司有完善法人治理结构和健全内部控制制度[1] 报告情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年3月28日发表意见[2]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为532635347.43元，母公司2024年度净利润为145554499.92元[22] - 2024年度公司实际发生关联交易金额共计8276.96万元，2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超过11000万元[18] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金4元，拟派发现金红利233,913,004元[9][10] - 2025年度中期分红前置条件为弥补亏损、提取公积金后有可分配利润等[11] - 2025年度中期现金分红金额上限为不超过相应期间归属于公司股东的净利润[11] 股本变更 - 截至2025年2月28日，公司总股本588,326,594股，回购专用证券账户不参与分配的股份为3,544,084股[10] - 拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2017966股[25] - 公司总股本将由58832.6434万股变更为58630.8628万股，注册资本由58832.6434万元变更为58630.8628万元[26] 其他事项 - 会议于2025年3月28日召开，通知于2025年3月17日发出[2] - 续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构[13] - 公司已在所有重大方面保持了有效的内部控制[15] - 董事长邹左军年度奖励96万元等，总计196万，不高于母公司2024年度净利润的1.35%[23] - 拟向中信银行北京分行申请总额不超过11000万元的授信额度，期限1年[28] - 公司拟定于2025年4月21日14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%[4][5][7][8][10][12][13][15][17] - 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%[18] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%[21] - 《关于公司管理层2024年度奖励方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%[23]

分红计划 - 公司拟2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，以特定股本为基数派发现金红利[3] - 中期分红有前置条件，上限不超相应期间净利润[4] 审批流程 - 董事会拟提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案[5] - 相关议案已获董事会和监事会通过，尚需2024年年度股东大会批准[6][7][8]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润532,635,347.43元，2023年为523,742,821.32元，2022年为389,097,640.02元[8] - 2024年营业收入1,658,931,975.39元，2023年为1,741,626,675.37元，2022年为1,510,871,884.28元[8] - 2024年母公司净利润为145,554,499.92元，提取法定盈余公积13,698,757.78元[6] 分红情况 - 公司拟每10股派现金4元，截至2025年2月28日拟派现金红利233,913,004元[4][7] - 2024年度预计分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的43.92%[7] - 2024年现金分红总额233,913,004元，2023年为117,427,569.20元，2022年为58,598,202.80元[8] - 2022 - 2024累计现金分红409,938,776元，高于近三年年均净利润的30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入188,526,524.96元，2023年为162,898,782.94元，2022年为137,199,751.31元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为9.95%[9] 利润分配 - 2024年公司合并报表可供股东分配利润为2,789,522,603.32元，母公司报表为1,711,011,377.59元[6]

业绩考核 - 首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标[1] 人员变动 - 首次授予的激励对象中有1人因个人原因离职[1] 股票回购 - 公司拟回购注销2,017,966股已授予但未解除限售的限制性股票[1]

股票回购注销 - 公司决定回购注销第五期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票2,017,966股[2] - 因激励对象离职回购注销限制性股票16,817股[13] - 因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限制性股票2,001,149股[13] - 业绩考核不达标回购注销的股票中，首次授予1,832,988股，预留授予168,161股[13] 业绩考核指标 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%[10] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%[10] - 预留授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%[11] - 预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%[11] - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率未达首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核指标[12] 利润分配与回购价格 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元，2024年度预案为每10股派4元[15] - 经派息调整后，首次授予限制性股票回购价格为9.13元/股，预留授予为9.13元/股[15][16] - 资金使用期限满一年不满两年，经加算利息后首次授予回购价为9.32元/股[19] - 资金使用期限不满一年，经加算利息后预留授予回购价为9.20元/股[20][21] 资金与股本变化 - 本次回购注销预计支付价款总额为18787263.80元，资金源于自有资金[22] - 回购注销前总股本588326594股，回购2017966股后变为586308628股[23] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股占比27.88%，回购后占比27.63%[23] - 回购注销前无限售条件流通股占比72.12%，回购后占比72.37%[23] 相关意见 - 监事会同意本次回购注销事项，认为符合规定且无损害股东利益情形[27] - 独立财务顾问认为本次回购注销已履行现阶段必要程序，符合相关规定[30]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司持股11.6105亿元，占比52.7750%[3] - 中国生物技术股份有限公司持股6.9895亿元，占比31.7705%[3] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均持股1.2亿元，各占比5.4545%[3] - 国药控股股份有限公司持股1亿元，占比4.5455%[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[20] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[20] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[20] 风险指标 - 截至2024年12月31日，国药财务公司资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[22] - 截至2024年12月31日，国药财务公司流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[22] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额14,417.20元，占公司存款余额不足0.01%[24] - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司开立承兑汇票发生额72,414,820.79元，占公司承兑汇票100%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额为1,669,194,892.94元，约占公司存款余额的99.9991%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为126,270,400.24元[24] 其他情况 - 公司对外投资均已履行内部审议，暂不存在大额投资或筹划投资事项，也无大额现金理财情况[25] - 董事会认为国药财务公司各项风险指标符合规定，与公司关联金融业务风险可控[26] - 会计师核对汇总表与审计资料，重大方面未发现不一致[28] - 保荐机构认为公司对国药财务公司风险评估报告决策程序合规，关联交易无损害公司及中小股东利益情形[29]

审计信息 - 审计公司为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为立信中联审字[2025]D - 0411号[3] 审计对象与责任 - 审计对象为九强生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 九强生物董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 九强生物于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年3月28日[8]

股权结构 - 国药投资持有公司17.66%股份，为国药集团100%控股子公司，与国药控股受同一主体控制[1] 关联交易 - 预计2025年与国药控股及其子公司日常关联交易不超1.1亿元[2][15] - 2024年采购产品实际发生额372.30万元，占比1.06%，与预计差异-81.39%[6] - 2024年销售产品实际发生额7783.06万元，占比4.69%，与预计差异-13.52%[8] - 2024年接受劳务实际发生额121.60万元，占比0.35%[8] - 2024年日常关联交易实际发生额8276.96万元，与预计差异-24.75%[8] - 预计2025年采购产品1500万元，年初至2月已发生51.76万元，上年372.30万元[7] - 预计2025年接受劳务500万元，年初至2月已发生7.28万元，上年121.60万元[7] - 预计2025年销售产品9000万元，年初至2月已发生639.71万元，上年7783.06万元[7] 其他 - 公司独立董事于2025年3月17日审议通过相关议案[19] - 公司于2025年3月28日召开董事会会议审议通过相关议案[19] - 保荐机构对追认2024及预计2025关联交易无异议[20]