业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润532,635,347.43元，2023年为523,742,821.32元，2022年为389,097,640.02元[8] - 2024年营业收入1,658,931,975.39元，2023年为1,741,626,675.37元，2022年为1,510,871,884.28元[8] - 2024年母公司净利润为145,554,499.92元，提取法定盈余公积13,698,757.78元[6] 分红情况 - 公司拟每10股派现金4元，截至2025年2月28日拟派现金红利233,913,004元[4][7] - 2024年度预计分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的43.92%[7] - 2024年现金分红总额233,913,004元，2023年为117,427,569.20元，2022年为58,598,202.80元[8] - 2022 - 2024累计现金分红409,938,776元，高于近三年年均净利润的30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入188,526,524.96元，2023年为162,898,782.94元，2022年为137,199,751.31元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为9.95%[9] 利润分配 - 2024年公司合并报表可供股东分配利润为2,789,522,603.32元，母公司报表为1,711,011,377.59元[6]

股票回购注销 - 公司决定回购注销第五期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票2,017,966股[2] - 因激励对象离职回购注销限制性股票16,817股[13] - 因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限制性股票2,001,149股[13] - 业绩考核不达标回购注销的股票中，首次授予1,832,988股，预留授予168,161股[13] 业绩考核指标 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%[10] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%[10] - 预留授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%[11] - 预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核要求为以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%[11] - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率未达首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核指标[12] 利润分配与回购价格 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元，2024年度预案为每10股派4元[15] - 经派息调整后，首次授予限制性股票回购价格为9.13元/股，预留授予为9.13元/股[15][16] - 资金使用期限满一年不满两年，经加算利息后首次授予回购价为9.32元/股[19] - 资金使用期限不满一年，经加算利息后预留授予回购价为9.20元/股[20][21] 资金与股本变化 - 本次回购注销预计支付价款总额为18787263.80元，资金源于自有资金[22] - 回购注销前总股本588326594股，回购2017966股后变为586308628股[23] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股占比27.88%，回购后占比27.63%[23] - 回购注销前无限售条件流通股占比72.12%，回购后占比72.37%[23] 相关意见 - 监事会同意本次回购注销事项，认为符合规定且无损害股东利益情形[27] - 独立财务顾问认为本次回购注销已履行现阶段必要程序，符合相关规定[30]

业绩考核 - 首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标[1] 人员变动 - 首次授予的激励对象中有1人因个人原因离职[1] 股票回购 - 公司拟回购注销2,017,966股已授予但未解除限售的限制性股票[1]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司持股11.6105亿元，占比52.7750%[3] - 中国生物技术股份有限公司持股6.9895亿元，占比31.7705%[3] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均持股1.2亿元，各占比5.4545%[3] - 国药控股股份有限公司持股1亿元，占比4.5455%[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[20] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[20] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[20] 风险指标 - 截至2024年12月31日，国药财务公司资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[22] - 截至2024年12月31日，国药财务公司流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[22] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额14,417.20元，占公司存款余额不足0.01%[24] - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司开立承兑汇票发生额72,414,820.79元，占公司承兑汇票100%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额为1,669,194,892.94元，约占公司存款余额的99.9991%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为126,270,400.24元[24] 其他情况 - 公司对外投资均已履行内部审议，暂不存在大额投资或筹划投资事项，也无大额现金理财情况[25] - 董事会认为国药财务公司各项风险指标符合规定，与公司关联金融业务风险可控[26] - 会计师核对汇总表与审计资料，重大方面未发现不一致[28] - 保荐机构认为公司对国药财务公司风险评估报告决策程序合规，关联交易无损害公司及中小股东利益情形[29]

激励计划会议 - 2023年9月12日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议等审议激励计划相关议案[11] - 2023年9月17日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议等审议相关修订稿议案[11][12] - 2024年9月4日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励计划相关议案[14][15] 激励计划流程 - 2023年9月13 - 22日内部公示激励对象名单，9月23日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年10月13日披露首次授予登记完成的公告[14] - 2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会审议通过回购注销部分首次授予限制性股票的议案[15] - 2024年9月20日披露减少注册资本暨通知债权人的公告和预留授予登记完成的公告[16] - 2024年10月28日召开会议审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[16] - 2025年3月28日召开会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] 回购情况 - 因激励对象离职拟回购注销16,817股，因业绩不达标拟回购注销2,001,149股，共计2,017,966股[23] - 本次回购预计支付价款总额为18,787,263.80元，资金为自有资金[31] 派息与回购价格 - 2023年度每10股派发现金股利2元，2024年度预案每10股派4元[24] - 经派息调整后首次授予和预留授予限制性股票回购价格均为9.13元/股[25][26] - 首次授予限制性股票加算利息后回购价格为9.32元/股[28] - 预留授予限制性股票加算利息后回购价格为9.20元/股[30] - 因个人原因离职激励对象限制性股票回购价格为9.32元/股[30] 业绩考核要求 - 本激励计划首次授予业绩考核要求2023年营收增长率不低于10%，2024年不低于20%[20] - 预留授予2024年营收增长率不低于20%，2025年不低于30%[20]

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | 专项说明 | | --- | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0095号 立信中联专审字[2025]D-0095 号 为了更好地理解九强生物2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了立信中联 审字[2025]D-0410号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，九强生物编制了本专项说明所附的《北京九强 生物技术股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...

审计信息 - 审计公司为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为立信中联审字[2025]D - 0411号[3] 审计对象与责任 - 审计对象为九强生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 九强生物董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 九强生物于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年3月28日[8]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对九强生物追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、鉴于中国医药投资有限公司（以下简称"国药投资"）持有公司 17.66%股 份，为公司第一大股东；中国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）持有国 药投资 100.00%股权，同时控股国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"）， 即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司 及子公司预计 2025 年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的金额较大， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司审慎判断， ...

北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 709 邮编：100033 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 致：北京九强生物技术股份有限公司 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"） 与北京市中尊律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《专项法律服务协议》 的约定，本所律师作为公司第五期股权激励计划（以下简称"激励计划"或"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就九强生物本次激励计划回购注销部 分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京九强生物技术股份有限公司第 五期限制性股票激励计划（草案修订 ...