市场展望 - 预计到2030年全球固态电池出货量将增长至614.1GWh，中国市场空间增至200亿元[5] 新产品与技术研发 - 公司与电子科大2024.12.2 - 2027.12.1合作，实现超薄锂负极活性层厚度≤20μm，成本低于传统法[6][9] - 合同费用300万元，利于形成固态电池全材料解决方案，但效益有不确定性[11][14]

文章核心观点 - 道氏技术单壁管粉体和浆料供不应求，正布局新产能，将抓住固态电池发展机遇推进核心材料产业化，成为固态电池全材料解决方案头部企业 [1] 公司情况 - 单壁管粉体和浆料处于供不应求状态，正在布局新的产能计划 [1] - 抓住固态电池发展机遇，全力推进单壁碳纳米管、硅碳负极、硫化物电解质等固态电池核心材料大规模产业化，目标成为固态电池全材料解决方案头部企业 [1]

文章核心观点 道氏技术通过与安瓦新能源战略合作及与固态齐辉合资设立公司，在固态电池材料领域布局，有望促进产业化发展、提升盈利能力和增强竞争力 [1][2] 合作动态 - 12月4日晚间道氏技术与安瓦新能源签署《战略合作协议》，将在固态正负极材料、导电剂等先进材料开发验证及固态电池应用适配进行深度合作 [1] - 11月26日晚间道氏技术公告与佛山市固态齐辉股权投资合伙企业签署合资协议，共同出资1000万元设立广东道氏固态电池技术有限公司，道氏技术现金出资700万元，固态齐辉以技术入股认缴300万元 [2] 合作意义 - 与安瓦新能源合作将促进道氏技术对固态电池材料知识深度理解，加速材料产业化运用，迭代固态电池全材料解决方案，提升未来盈利能力和增强竞争力 [1] - 与固态齐辉合资公司将聚焦固态电解质材料开发等，结合道氏技术产品优势形成固态电池全材料解决方案，研发优化硫化锂配方和工艺降低成本并推动产业化 [2] 已有布局 - 道氏技术在固态电池领域有较好布局，碳纳米管导电剂高性能单壁管在固态电池有更好应用场景，硅碳负极有望成未来主流负极应用方案 [2] - 单壁管产品已送样太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商，获某固态电池厂商订单并小批量出货，硅碳负极已向某固态电池厂小批量出货，也送样太蓝等厂商且测试反馈良好 [2]

公司信息 - 安徽安瓦新能源科技有限公司注册资本10111.1132万人民币[7] 增持情况 - 2024年9月21 - 27日张翼累计增持267300股，金额260.84万元[14] 合作项目 - 多个2022 - 2024年合作项目正常履行[14] - 与安瓦新能源在固态电池材料等方面深度合作[5] 合作意义 - 合作对固态电池材料产业化有战略意义，利于提升盈利能力[12]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募资26亿元，净额25.7920981132亿元[3] 基金交易与转股 - 赣州发展伍号基金大宗交易买“道氏转02”550万张，占比21.15%[4] - 2024年11月27 - 12月2日，该基金转358万张“道氏转02”为A股，持有比例变动达10%[5] - 变动前持有550万张，占比21.15%；变动中转358万张，占比13.77%；变动后持有192万张，占比7.38%[6]

权益变动信息 - 权益变动时间为2024年11月23日至12月2日[3] - 荣继华变动股数 - 1.08万股，变动比例1.08%[3] 股本及持股比例 - 变动前总股本626,303,504股，变动后662,691,529股[5] - 变动前合计持股占比19.70%，变动后18.62%[4] 变动原因 - 可转债转股致总股本增加，持股比例被动稀释[4]

市场扩张和并购 - 2024年11月8日道氏技术与湖南培森签署《战略合作协议》[3] - 合资公司图灵道森2024年11月26日成立，注册资本1000万元[5] 新产品和新技术研发 - 图灵道森负责AI APO产品研发[7] 其他新策略 - 图灵道森与湖南云麓签五年《项目合作协议》[6] - 图灵道森售产品优先推荐湖南云麓方案[7]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概述 近日，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"） 与佛山市固态齐辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"固态齐辉"） 签署《合资协议》，共同出资设立广东道氏固态电池技术有限公司（实际以市 场监督管理部门核定登记为准，以下简称"道氏固态"或"合资公司"），双 方将在硫化物固态电池电解质的研发与产业化等方面进行深度合作，并不断迭 代、优化固态电池全材料的解决方案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件的相关规定，本次投资设立合资公司事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。 二、交易对手方介绍 1.公司名称：佛山市固态齐辉股权投资合伙企业（有限合 ...

可转债转股情况 - 截至2024年11月25日，“道氏转02”累计转股63,218,860股，占比10.87%[2] - 截至2024年11月25日，尚有17,825,291张“道氏转02”未转股，占比68.56%[2] 可转债发行情况 - 2023年4月7日，公司发行可转债26,000,000张，募资26亿元[3] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[4][5] 公司股本情况 - 截至2024年11月25日，公司总股本为644,885,781股[6]

担保额度 - 公司为子公司提供不超800,000万元担保额度，有效期12个月[4] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[4] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超120,000万元担保额度[4] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[4] 授信本金余额担保 - 为道氏陶瓷提供最高17,000万元授信本金余额担保，较此前减少1,000万元[6] - 为广东佳纳提供最高30,000万元授信本金余额担保，金额未变[7] - 为香港佳纳提供最高10,000万元授信本金余额担保，为新增担保[8] 担保余额及可用额度 - 对芜湖佳纳及其子公司担保余额361,446.99万元，可用168,553.01万元[8] - 对佛山格瑞芬及其子公司担保余额31,284万元，可用88,716万元[8] - 对其他子公司担保余额127,490万元，可用22,510万元[8] 担保比例 - 公司为子公司授予担保额度占最近一期经审计净资产的比例为132.72%[17] - 本次担保后公司对子公司担保总余额占比为86.30%[17] - 子公司之间担保总余额占比为8.00%[17] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担保情况[17] - 公司及子公司无逾期债务等相关担保问题[17]