担保额度 - 公司为子公司提供不超800,000万元担保额度，有效期12个月[4] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[4] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超120,000万元担保额度[4] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[4] 具体担保 - 为江西佳纳多银行授信提供本金余额担保，最高达23,333万元[6] - 为江西佳纳在平安银行广州分行最高债权本金担保2亿元[16] 担保余额 - 截至公告日，对芜湖佳纳及其子公司担保余额420,445.99万元，可用109,554.01万元[9] - 提供担保后，对相关子公司担保余额579,219.99万元，剩余可用220,780.01万元[11] 比例情况 - 授予担保额度总金额占最近一期经审计净资产比例为132.72%[19] - 提供担保后担保总余额占比为96.09%[19] - 子公司间担保总余额占比为8.00%[19] 其他情况 - 本次担保在2023年年度股东大会授权额度内，无需另行审议[18] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保及逾期债务对应担保情况[19]

股权激励 - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票未超股本总额1%[2] - 6名激励对象合计获授670万股，占授予总数100%，占股本总额0.97%[3]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第3次会议于2025年2月6日召开[3] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 激励计划 - 公司以2025年2月6日为授予日，10.76元/股向6名激励对象授予670万股限制性股票[5] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》经非关联董事6票赞成通过[5]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第3次会议于2025年2月6日召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励措施 - 同意以2025年2月6日为授予日，向6名激励对象授予670.00万股限制性股票[4] - 授予限制性股票议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[5]

会议投票情况 - 2025年2月6日14:00现场会议召开，同日网络投票[4] - 746人投票，代表171,597,212股，占比25.3253%[6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超95%[8][11][13] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议有效[16]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 - 1 - 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公 ...

激励计划时间线 - 2025年1月16日审议通过激励计划草案等议案[7] - 2025年1月17 - 27日公示激励对象名单与职务[8] - 2025年2月6日授予670.00万股第二类限制性股票[8] 激励计划合规情况 - 截至法律意见书出具日无不得实施激励情形[12] - 本次授予已取得现阶段必要批准与授权[10] - 授予日和对象及条件符合相关规定[14]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第 六届董事会 2025 年第 2 次会议和第六届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董 事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授 予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 6 日召开第六届董事会 2025 年第 3 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第 六届董事会 2025 年第 2 次会议和第六届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人（含 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行审核，发表如下意 见： 1、本次实际获授限制性股票的 6 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第 八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《 ...