民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）核查情况 道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总详见下 表： 金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 ...

关于广东道氏技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 议事规则和决策机制。建立了分权制衡、符合现代企业制度要求的公司治理结构。 股东大会是公司的权力机构，公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通 过。董事会由 8 名董事组成，其中包括独立董事 4 名，是公司经营管理的决策机 构，具体负责执行股东大会做出的决议，制订具体的工作方案，向股东大会负责 并报告工作。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对《广东道氏技术股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》有关内容进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事组织召开3次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年10月11日审议通过关联交易议案[9] - 2024 - 2025年审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年审议通过董监高薪酬与考核方案议案[13] - 2024年审议通过董事会换届等议案[14][15] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作23天[8] - 2024年按时披露多份定期报告[11] - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议相关 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3][6] - 2024年12月20日董事会和2025年1月6日股东大会通过续聘审计机构[12] - 2024年4月24日董事会和5月16日股东大会通过董监高薪酬议案[14] 人员相关 - 2024年4月17日董事会通过聘任高级管理人员议案[15] - 2024年独立董事谢志鹏现场工作13.5天[8] 报告相关 - 公司按时编制并披露多份定期报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务促进公司规范运作[16] - 2025年独立董事用专业知识提升董事会决策水平[16] 交易相关 - 2024年审议通过全资子公司受让合伙企业份额议案[6][10]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年未召开董事会战略委员会，召开1次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024年10月11日审议通过全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易议案[10] - 2024 - 2025年审议通过续聘审计机构、董监高薪酬与考核方案等议案[13][14] 人员相关 - 2024年4 - 5月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[15][16] - 2024年独立董事现场工作28天，2025年将继续履职[9][17]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议[5] 重大事项决策 - 2024年10月通过子公司受让合伙企业份额议案[9] - 2024 - 2025年通过续聘审计机构议案[12] 人事相关 - 2024年完成董事会换届及高管聘任[14][15] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年定期报告[11] 独立董事履职 - 2024年现场工作19天，2025年将继续履职[8][16]

广东道氏技术股份有限公司 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-056 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长荣继华先生、总经理张翼先生、财 务总监胡东杰先生，董事会秘书潘昀希女士、独立董事彭晓洁女士、保荐代表 人汤泽骏先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月24日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文及 其摘要及《2025年第一季度报告》已于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将 于20 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-058 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并财 务报表范围内的截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 （一）资产减值准备计提情况 2025 年第一季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备 -8,672,079.50 元，如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提（负数为转 回） | 计提原因 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-060 广东道氏技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 3、执行《企业会计准则解释第 1 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-055 广东道氏技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第 7 次会议及第六届 监事会 2025 年第 5 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意 2025 年度公司计划向银行申 请不超过 780,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 保函、外汇等相关业务）。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将 视公司与子公司的实际需求确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同 之日起计算。 同时公司及子 ...