股东大会信息 - 2024年12月21日公告2025年1月6日召开股东大会[6] - 2025年1月6日下午14时现场会议召开[6] - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场7名股东代表126,335,548股，占比18.6453%[9] - 网络497名股东代表11,837,306股，占比1.7470%[9] - 共504名股东代表138,172,854股，占比20.3923%[9] - 498名中小股东代表11,837,406股，占比1.7470%[9] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意136,861,854股，占比99.0512%[16] - 中小股东同意10,526,406股，占比88.9249%[16] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[18]

可转债情况 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金26亿元，净额25.7920981132亿元[3] - “道氏转02”转股期为2023年10月13日至2029年4月6日，最新转股价格12.93元/股[3] - 2024年第四季度1387.5834万张“道氏转02”完成转股，转成1.07312949亿股股票[3] - 截至2024年第四季度末，“道氏转02”剩余1212.2534万张，剩余票面总金额12.122534亿元[3] - 可转债初始转股价格15.46元/股，经多次调整后为12.93元/股[7][8][9] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份9478.4836万股，占比16.30%，12月31日为9475.6886万股，占比13.75%[10] - 2024年9月30日无限售条件流通股48689.2761万股，占比83.70%，12月31日为59423.366万股，占比86.25%[10] - 2024年9月30日总股本58167.7597万股，12月31日为68899.0546万股[10] - 2024年第四季度有限售条件股份变动 - 27950股，无限售条件流通股变动10734.0899万股[10] - 2024年因“道氏转02”转股总股本变动10731.2949万股[10]

行业趋势 - 固态电池技术是推动机器人特别是人形机器人电动化的关键因素之一，因其需要高能量密度和安全的电池 [1] 公司技术布局 - 公司已全面布局固态电池核心材料，包括高镍前驱体、单壁碳纳米管、硅碳负极和固态电解质 [2] - 碳纳米管因其卓越的力学性能、电学性能和高灵敏度等特性，可作为人形机器人的传感器、结构材料和驱动器等关键零部件，但目前尚未在该领域推广 [1] 投资者关注 - 投资者在互动易上提及公司碳纳米管的应用领域 [1]

资金使用 - 2024年1月5日公司审议通过用不超120,000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 截至公告日提前归还119,492.35万元至专户[3] - 本次归还到期日2025年1月4日，实际使用未超12个月[3]

业绩相关 - 2024年12月26日公司收到政府补助287万元[4] - 补助占最近一期净利润绝对值比例10.29%[4] - 预计增加2024年度利润总额287万元[6] 补助详情 - 补助项目为提质增效示范项目资金[4] - 补助主体是江西佳纳能源科技有限公司[4] - 补助形式为现金，计入“其他收益”[4][5]

担保额度 - 公司为子公司提供不超800,000万元担保额度，有效期12个月[4] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[4] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超120,000万元担保额度[4] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[4] 授信担保 - 为江西佳纳最高债权额不超24,000万元授信提供本金余额担保[6] - 为广东佳纳最高债权额不超30,000万元授信提供本金余额担保，20,000万元续期，10,000万元新增[6] 担保余额 - 对芜湖佳纳及其子公司担保余额395,446.99万元，可用134,553.01万元[7] - 对佛山格瑞芬及其子公司担保余额31,284万元，可用88,716万元[7] - 对其他子公司担保余额127,490万元，可用22,510万元[7] 额度占比 - 公司为子公司授予担保额度总金额占最近一期经审计净资产132.72%[14]

审计机构信息 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[4] - 立信近三年受行政处罚1次等[6] 人员信息 - 项目合伙人章顺文自2023年开始服务[7] - 签字注册会计师柴喜峰自2023年开始服务[8] - 质量控制复核人孙慧敏自2024年开始服务[8] 费用与决策 - 公司本期审计费用238万元，较上期增加26.60%[10] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11][12] - 2024年12月20日董事会通过续聘议案[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350409，投票简称为道氏投票[13] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年1月3日17:00前送达指定地址[18] 会议地点及联系方式 - 现场会议在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座5楼会议室召开[4] - 联系电话0757 - 82260396，邮箱dm@dowstone.com.cn，传真0757 - 82106833[7]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第11次会议于2024年12月20日召开，8位董事全出席[3] - 董事会决定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[7] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用238万元[4] 议案通过 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等三议案经8票赞成通过[5][6][7]

市场展望 - 预计到2030年全球固态电池出货量将增长至614.1GWh，中国市场空间增至200亿元[5] 新产品与技术研发 - 公司与电子科大2024.12.2 - 2027.12.1合作，实现超薄锂负极活性层厚度≤20μm，成本低于传统法[6][9] - 合同费用300万元，利于形成固态电池全材料解决方案，但效益有不确定性[11][14]