可转债基本信息 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[9] - 当期年利率为1%，含税[5] - 初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年4月14日，收市后未转股的将按100.02元/张强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月18日[5] - 赎回日为2025年4月15日，发行人赎回资金4月18日到账，投资者赎回款4月22日到账[6] 转股相关信息 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[9] - 2023 - 2024年因权益分派及向下修正等调整转股价格多次[10][11][12] - 2025年2月26日至3月18日触发有条件赎回条款，收盘价格不低于16.81元/股[7][13][14] 其他信息 - 公司控股股东荣继华期初持有5,515,518张，减持占发行总量21.21%，截至2025年3月18日持有0张[18] - 公告发布时间为2025年4月10日[21]

可转债基本信息 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金26亿元，净额25.7920981132亿元[8] - 可转债转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[9][10] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年4月9日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年4月14日，收市后未转股的按100.02元/张强赎回[3] - 可转债赎回价格为100.02元/张，当期年利率1% [4] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月18日[4] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[11] - 2025年2月26日至3月18日触发有条件赎回条款[6][12] - 赎回日为2025年4月15日，完成后“道氏转02”将摘牌[5] - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，票面利率1.00%，计息天数8天[13] - 赎回对象为截至2025年4月14日收市后登记在册的全体“道氏转02”持有人[13] - “道氏转02”自2025年4月10日起停止交易[14] - “道氏转02”自2025年4月15日起停止转股，当日为赎回日[14] - 2025年4月18日发行人资金到账，4月22日赎回款到持有人账户[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15] 其他信息 - 公司控股股东荣继华于2024年9月24 - 25日减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[15] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[16] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回条款触发 - 自2025年2月26日至3月18日，公司A股满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即16.81元/股），触发赎回条款[6][14] 赎回相关价格及利率 - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1% [3][15] 时间节点 - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 转股期 - 本次发行的可转债转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] 控股股东持有情况 - 公司控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日荣继华减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回条款触发 - 自2025年2月26日至3月18日，公司A股满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即16.81元/股），触发赎回条款[6][14] 赎回相关价格及日期 - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1% [3][15] - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 转股期 - 本次发行的可转债转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] 控股股东持有情况 - 公司控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日荣继华减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回条款触发 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股股票触发有条件赎回条款[6][14] 赎回相关日期 - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 控股股东减持 - 公司控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日荣继华减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

关于提前赎回"道氏转02"的核心要点 - 公司决定行使提前赎回权 因A股股价连续30个交易日中有15日收盘价超过转股价130%（16 81元/股）触发有条件赎回条款 [2][4] - 赎回价格定为100 02元/张 含当期应计利息0 02元/张（按票面利率1% 计息天数8天计算） [5] - 赎回对象为2025年4月14日收市后登记在册的全部持有人 赎回款将于4月22日到账 [5][6] 可转债基本情况 - 发行规模26亿元（2 600万张） 2023年4月7日发行 初始转股价15 46元/股 经三次调整后降至12 93元/股 [2][3][4] - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日 曾因股价低于转股价85%触发下修条款 [2][3] 赎回程序安排 - 赎回登记日前每个交易日发布提示公告 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [5][6] - 转股申报需在4月14日15:00前完成 不足1股部分将以现金兑付 [7] 大股东持仓变动 - 实控人荣继华在赎回条件触发前6个月内减持551 55万张（占总量21 21%） 截至公告日持仓清零 [7]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年2月26日至3月18日触发赎回条款[6][14] - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1% [3][15] - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 转股信息 - 本次发行的可转债转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] 控股股东情况 - 公司控股股东荣继华先生期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24日至9月25日荣继华先生减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华先生持有“道氏转02”数量为0张[18]

可转债转股情况 - 2025年第一季度，9487572张“道氏转02”完成转股，票面金额9.487572亿元，转成73374903股“道氏技术”股票[4][12] - 截至2025年第一季度末，“道氏转02”剩余2634962张，剩余票面总金额2.634962亿元[4][12] - 2023年4月7日，公司发行可转债2600万张，发行价格100元/张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[6] - “道氏转02”转股期为2023年10月13日至2025年4月15日，最新转股价格12.93元/股[4][11] - 可转债初始转股价格15.46元/股，经多次调整后为12.93元/股[9][11] 股份变动情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件股份从94756886股增至94759311股，比例从13.75%降至12.43%[12] - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件流通股从594233660股增至667606138股，比例从86.25%升至87.57%[12][13] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本从688990546股增至762365449股[12][13] 实际控制人持股变动 - 2024年12月3日至2025年3月12日，实际控制人荣继华持股比例由18.62%被动稀释至17.94%[4][14] - 2025年3月12日至2025年3月20日，实际控制人荣继华持股比例由17.94%被动稀释至16.92%[4][14] - 本次权益变动前合计持有股份123392428股，占总股本比例18.62%[16] - 本次权益变动后合计持有股份123392428股，占总股本比例16.92%[16] - 本次权益变动前无限售条件股份30848107股，占总股本比例4.65%[16] - 本次权益变动后无限售条件股份30848107股，占总股本比例4.23%[16] - 本次权益变动前有限售条件股份92544321股，占总股本比例13.96%[16] - 本次权益变动后有限售条件股份92544321股，占总股本比例12.69%[16] - 本次权益变动前持股比例以公司2024年12月2日总股本674109897股剔除回购专用账户中的11418368股为基数计算[17] - 本次权益变动后持股比例以公司2025年3月20日总股本740513096股剔除回购专用账户中的729094728股为基数计算[17][18] 其他情况 - 本次变动并非履行已作出的承诺、意向、计划，且不存在违反相关法律法规和业务规则的情况[16] - 不存在不得行使表决权的股份[17]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回条款 - 2025年2月26日至3月18日触发有条件赎回条款[6][14] - 赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1% [3][15] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年3月18日[5] - 停止交易日为2025年4月10日[5] - 停止转股日为2025年4月15日[5] - 赎回登记日为2025年4月14日[5] - 赎回日为2025年4月15日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年4月22日[5] 控股股东情况 - 控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日减持5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，持有数量为0张[18] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][11][12] 赎回情况 - 2025年2月26日至3月18日触发有条件赎回条款[6][14] - 赎回价格为100.02元/张（含当期应计利息，年利率1%）[3][15] - 停止交易日为4月10日，停止转股日为4月15日，赎回登记日为4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金4月18日到账，投资者赎回款4月22日到账[5] 控股股东情况 - 控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日减持5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，持有数量为0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]